证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-024 江苏洪田科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）向苏 州陆海控股有限公司（以下简称"陆海控股"）出售公司位于上海市闵行区新龙 路 1333 弄 111 号 301 室办公用房，金额为 484.60 万元（含税）。 ● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 2024 年 5 月 7 日，公司与陆海控股签署协议，将位于上海市闵行区新龙路 1333 弄 111 号 301 室，建筑面积 147.59 平方米的办公用房，以总价人民币肆佰 捌拾肆万陆仟元整（¥4,846,000.00）（含税）出售给陆海控股，并于当日完成 交割。 本次交易的目的为盘活公司闲置资产，提高公司资金使用效率。 本次补充确认的关联交易不构成重大资产重组。公司董事会独立董事专门会 议审议通过了该事项，公司五届董事会第三十六次会议、公司五届监事会第三十 一次会议就 ...

江苏洪田科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格 执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公 司的良好运作和可持续发展。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极 推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作 计划报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年实现营业收入 137,360.39 万元，较上年同期下降 38.60%；实现归 属于上市公司股东的净利润 11,699.01 万元，较上年同期下降 42.87%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 292,161.11 万元，归属上市公司股东的净 资产 81,799.25 万元，资产负债率 66.78%。 二、2024 年主要工作回顾 1、增资达牛、合资瑞视微，加速打造真 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-022 江苏洪田科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资范围：本次投资范围为境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、 证券回购、公募基金、新股配售和申购，以及二级市场阳光私募基金产品等。 投资金额：不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元），在前述额度内，资 金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不应超过投资最高额度。 已履行的审议程序：经第五届董事会第三十六次会议审议通过。本次使 用自有资金进行证券投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。 特别风险提示：因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因 素影响，公司进行证券投资业务将面临投资收益不确定性、公允价值变动影 响公司损益、操作不当等风险，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 ...

江苏洪田科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》 等规章制度的规定，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的 规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东 大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、 董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，以保障公司健康、 持续、稳定的发展。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，会议审议事项如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过议案内容 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会第 | | 1、《关于 2024 年度开展金融衍生品交易的议案》 | | 二十次会议 | 2024 年 1 月 18 日 | ...

江苏洪田科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 公司经充分考虑全体股东的利益，并根据公司的经营业绩、现金流量、财务 状况、业务开展状况和发展前景及其他重要因素，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，为 增强利润分配决策程序的透明性和可操作性，切实保护投资者合法权益、积极回 报股东，公司制定了《江苏洪田科技股份有限公司未来三年股东回报规划 （2025-2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司综合考虑成长性、 每股净资产摊薄等合理因素，可以采用股票股利方式进行利润分配。 三、股东回报规划制定周期 公司充分考虑公众投资者、独立董事和监事的意见，结合长期发展战略、投 资规划、生产经营情况和现金流量状况等情况制定股东回报规划，并至少每三年 重新审阅一次，修改后的股东回报规划不能违反利润分配政策。若公司经营情况 没有发生较大变化，可以参照最近一次制定或修订的分红回报规划执行，不另行 制定三年回报规划。 1 四、公司利润分配的原则、形式、时间间隔、条件、分配政策及审议程序 ...

江苏洪田科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 江苏洪田科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日经公司第 五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十一次会议审议通过《关于公司 2025年第一季度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属 子公司截至2025年3月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在 减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同） 741.16万元。具体如下： 单位：万元 | 项目（损失转回以"-"号填列） | 金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 494.89 | | 其中：应收票据坏账损失 | -107.55 | | 应收账款坏账损失 | 598.66 | | 其他应收款坏账损失 | 3.77 | | 资产减值损失 | 246.27 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 ...

公司代码：603800 公司简称：洪田股份 江苏洪田科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏洪田科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-020 江苏洪田科技股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 江苏洪田科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日经公司第 五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十一次会议审议通过《关于公司 2024年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。根据 《企业会计准则》及会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公 司截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值 迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）共 计3164.04万元。具体如下： 单位：万元 | 项目（损失转回以"-"号填列） | 2024年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1571.03 | | 其中：应收票据坏账损失 | -347.52 | | 应收账款坏账损失 | 2617.89 | | 其他应收款坏账损失 | -699.34 | | 二、资产减值损失 | 1593.01 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 1756.35 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司董事舒志高 先生于 2025 年 4 月 25 日分别收到中国证券监督管理委员会下发的《立案 告知书》（编号：证监立案字 0102025002 号和 0102025003 号），因公司 涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规，舒志高先生涉嫌未按规定披露重 大事项，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》 等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司和舒志高先生予以立案。 目前公司各项经营管理、业务及财务状况正常。在立案调查期间，公 司将积极配合中国证券监督管理委员会的相关工作，并严格按照相关法律 法规及监管要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上 海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有 关公司信息均以前述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告。 江苏洪田科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 证券代码：6038 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-019 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日14 点 00 分 召开地点：江苏南通市崇川区荣盛路 299 号洪田科技有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 江苏洪田科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...