本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东科云新 材料有限公司（以下简称"科云新材"）持有公司无限售流通股份 58,240,000 股，占公司总股本 28.00%。截至本公告披露日，科云新材累计质押股份数量为 40,695,300 股，占其所持股份比例的 69.88%，占公司总股本的 19.57%。 公司于 2025 年 6 月 3 日收到科云新材关于其所持有本公司的部分股份办理 质押业务的通知，具体情况如下： 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押股数 （股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 质押融 资资金 用途 科云 新材 是 1,100,000 否 是 2025 年 6 月 3 日 2025 年 6 月 11 日 红塔证券 股份有限 公司 1.89% 0.53% 补充质 押 合计 / 1,100,000 / / / / / 1.89% 0.53% / 一、股东 ...

Group 1 - China Energy Construction won a major coal-fired power project with a bid amount of approximately 14.586 billion yuan, involving six 660 MW supercritical coal-fired generating units and supporting environmental facilities, with a total construction period of about 36.5 months [1] - Taiji Industry plans to repurchase company shares with a total amount not less than 1 billion yuan and not exceeding 1.2 billion yuan, with a maximum repurchase price of 10.38 yuan per share [1] - Youxun Technology won a project from State Grid with a bid amount of approximately 176 million yuan, accounting for 17.44% of the company's audited revenue for 2024 [2] Group 2 - Daili New Materials established an investment fund with a total subscribed capital of 163.3 million yuan, with Daili contributing 10 million yuan, accounting for 6.12% of the fund [4] - Wanyi Technology received a government subsidy of 2.3475 million yuan, which has been confirmed and classified according to relevant accounting standards [6] - Anke Biotech received a drug registration certificate for Acetate Atosiban Injection, which is used for treating preterm labor [7] Group 3 - Renfu Pharmaceutical received a drug registration certificate for Progesterone Soft Capsules, which are used to treat functional disorders caused by progesterone deficiency [9] - Linyang Energy is a recommended candidate for a major contract with State Grid, with a total expected bid amount of approximately 165 million yuan [11] - Hongtian Technology plans to invest 200 million to 300 million yuan to establish a wholly-owned subsidiary in Gansu Province [28] Group 4 - Hunan Xiang Electric received a total of 40 million yuan in government subsidies, which accounts for 16.07% of the company's audited net profit for 2024 [44] - Nengke Technology plans to repurchase shares with a total amount not less than 10 million yuan and not exceeding 20 million yuan, with a maximum repurchase price of 43.00 yuan per share [46] - Xiamen XGMA received 10 million yuan in historical debt repayment, which is expected to increase the company's net profit for 2025 by 3.186 million yuan [48]

Group 1 - The company’s wholly-owned subsidiary, Nantong Laiwei Investment Development Co., Ltd., has signed a partnership agreement with Xiamen Zongheng Jinding Private Fund Management Co., Ltd. to participate in a private equity investment fund [1][2] - The fund, named "Qiongqing City Bifang Venture Capital Partnership (Limited Partnership)," has been registered with the Asset Management Association of China and has obtained the Private Fund Registration Certificate [2] - The fund management company is Xiamen Zongheng Jinding Private Fund Management Co., Ltd., and the custodian bank is Industrial Bank Co., Ltd. The registration date is May 27, 2025, with the registration code SAYT62 [2] Group 2 - The company will continue to monitor the progress of this investment and will disclose any significant developments in accordance with relevant laws and regulations [2]

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-038 江苏洪田科技股份有限公司 关于全资子公司参与认购股权投资基金暨完成 私募投资基金备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、参与认购股权投资基金份额的概述 二、参与认购股权投资基金份额的进展情况 近日，公司收到基金管理人厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司的通知，共 青城毕方创业投资合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投 资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案， 并取得了《私募投资基金备案证明》，相关备案信息如下： 基金名称：共青城毕方创业投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人名称：厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司 托管人名称：兴业银行股份有限公司 备案日期：2025 年 5 月 27 日 备案编码：SAYT62 三、其他事项 公司将持续关注该投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规等有关规定， 及时披露相关事项的重大进展，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏洪田科技股份有限公司董事会 ...

Group 1 - The National Petroleum and Natural Gas Index (399439) has seen an increase of 0.43% as of May 28, 2025, with notable gains from companies such as Zhuoran Co. (688121) up 4.25% and Lansi Heavy Industry (603169) up 3.81% [1] - The oil and gas ETF (159697) rose by 0.31%, with the latest price reported at 0.97 yuan [2] - The development project of the Kenli 10-2 oilfield group, which is the largest lithologic oilfield discovered offshore China with proven geological reserves exceeding 100 million tons, has entered the offshore operation phase [2] Group 2 - The top ten weighted stocks in the National Petroleum and Natural Gas Index account for 66.65% of the index, including major companies like China National Petroleum (601857) and Sinopec (600028) [3] - Short-term pressures on international oil prices are expected due to tariff policies and OPEC+ production increases, but geopolitical risk premiums and global demand resilience may support oil price stability [2] - The oil and gas upstream capital expenditure is increasing, leading to a recovery in the oil service industry and enhanced competitiveness driven by technological advancements [2]

江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 6 月 1 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 6 | | 议案三、关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | 7 | | 议案四、关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 8 | | 议案五、关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 9 | | 议案六、关于修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》的议 | | | 案 | 10 | | 议案七、关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 11 | | 议案八、关于取消监事会的议案 12 | | | 议案九、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 13 | | | 议案十、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 14 | | 2 江苏洪田科 ...

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 22 日（星期四）至 05 月 28 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongban@ht-tec.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-037 江苏洪田科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发 布公司《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 05 月 29 日（星期四）11:00-12:00 举行 2024 年度暨 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-036 江苏洪田科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：洪田科技（南通）有限公司三楼会议室（南通市崇川 区荣盛路 299 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,280,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.8649 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决 ...

ᴌ㱹ⴄ搨⠫⛐⺍ⴊᶍ↣ㅂ ᴌ㱹ⴄ搨⠫⛐⺍ⴊᶍ↣ㅂ ⁵ᶐ㭡凑㰬䐲䣓ㆂ侣᷿㘋敒⋺ ⶨ侣ᴞ⠩Ḝ䖆 㯗⺍】壃ᵨ ☲♂澿ᴌ㱹ⴄ㱨ᴞ㒲∼揸⛐ᴯ峱 ⋹ᴌ㱹ᴯ⻅⠩⊨ ⭄ 䐷嫟澿 Ḣ䘡澿 徰丘澿 ᴌ㱹ⴄ搨⠫⛐⺍ⴊᶍ↣ㅂ 㯗⺍】壃ᵨ ⁵ᶐ㭡凑㰬䐲䣓ㆂ侣᷿㘋敒⋺ ⶨ侣ᴞ⠩Ḝ䖆 㯗⺍】壃ᵨ 僶澿㭡凑㰬䐲䣓ㆂ侣᷿㘋敒⋺ ᴌ㱹ⴄ搨⠫⛐⺍ⴊᶍ↣ㅂ澭ᷧᴍ䪂䣲³㘮ㅂ´澮㊧⋙㭡凑㰬䐲䣓ㆂ侣᷿㘋敒 ⋺澭ᷧᴍ䪂䣲³⋺´澮⣖ㅚ澱⬳⋺⋮⸂ ⶨ侣ᴞ⠩Ḝ澭ᷧᴍ䪂䣲³㘮㨣 侣ᴞ⠩Ḝ´澮䖆㘋⁵ᶍ⪞澱㜻㉰Ɇᴯ≐ᶼ㬓⎎◿⋺㯗ɇ澭ᷧᴍ䪂䣲Ɇ⋺㯗ɇ澮Ⱦ Ɇᴌⴄ⋺侣ᴞḜ壆ℛɇ䩋㯗⺍Ⱦ㯗壆Ⱦ壆䧢⎎⁸ᷘ壆刅⼩㒉᷸ᷧ⋌Ɇ㭡凑㰬䐲 䣓ㆂ侣᷿㘋敒⋺䧢䤍ɇ澭ᷧᴍ䪂䣲Ɇ⋺䧢䤍ɇ澮䖆㘋⁵壆⪜澱⁹㘮㯗⺍】 壃ᵨȿ ᴼ⁹㘮㯗⺍】壃ᵨ澱㘮ㅂ⺍ⴊ⫻㘮㨣侣ᴞ⠩Ḝㅂ㲋⋌䖆䗺⁵ᶍ杻廝坎ᶈ⻇ 境䖆㜺㛧⎎榎嫃澱⪣㛧ᶈ㘮ㅂ⺍ⴊ媦ᴼ⁹㘮㯗⺍】壃ᵨㅂ昂⪣㛧䖆䗺⁵㒉᷸Ⱦ 屆㒛澱⋄↢ᶈ⋺㘮㨣侣ᴞ⠩Ḝ䊲☼Ḝ媰䖆廉䤍ȿ 慶㩦澱㘮ㅂ⺍ⴊ㜻㉰ᴌ廲㯗⺍Ⱦ㯗壆Ⱦ壆䧢⋌壆刅⼩㒉᷸䖆境㭄澱㈋䁩⺍ⴊ 坎ᴜ媦䖆ᴜ↣㜉Ⱦ录⺹壆刅⎎⇦⇋⬿尥䯀䡠澱䊲⁹㯗⺍】壃⢄ᴍ澿 ᴂȾ 㘮㨣侣ᴞ⠩Ḝ⋮旈ᶼ屆㜾⋌⋮旈Ⱦ⋮⸂䖆䤍ⶑ ䷑㜺㛧澱⋺㘮㨣侣ᴞ⠩Ḝ䐳⋺ ...

江苏洪田科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效的决 策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规及《江苏洪田科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。 第五条 各专门委员会会议可以采取投票表决或通讯表决的方式对议案进行 表决。 第六条 各专门委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委 员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。专门委员 会在必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。 第七条 如有必要，各专门委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司支付。 第八条 各专门委员会会议讨论与有关委员会成员相关联的议案时，该关联 委员应回避。 第九条 各专 ...