证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-002 江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于2025年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》 公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易，并从开展金融衍生品交易的必要 性、可行性以及风险控制措施等方面编制了《关于 2025 年度开展金融衍生品交 易的可行性分析报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于2025年度开展金融衍生品交易的议案》 2025 年度公司拟根据公司及子公司实际生产经营情况，开展金融衍生品保 值业务总量不超过 1,500 万美元（或等值货币），预计动用的交易保证金和权利 金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 急措施所预留的保证金）不超过 500 万元人民币且预计任一交易日持有的最高合 1 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会 议通知于 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-003 江苏洪田科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会议 通知于2025年1月14日以邮件方式送达全体监事，于2025年1月17日下午15:00在 公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。 本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有 效。 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于2025年度开展金融衍生品交易的议案》 2025 年度公司拟根据公司及子公司实际生产经营情况，开展金融衍生品保 值业务总量不超过 1,500 万美元（或等值货币），预计动用的交易保证金和权利 金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 急措施所预留的保证金）不超过 500 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-007 江苏洪田科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：洪田科技(南通)有限公司三楼会议室（南通市崇川区荣盛路 299 号） 股东大会召开日期：2025年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日 至 2025 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

| --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 华福证券俞能飞 长江证券倪蕤 财通证券翁嘉敏 民生证券匡人雷 山 | | 人员姓名 | | 西证券杨杰 秦希峰 国诚投资张文骏、王秋楠 兴业证券吴伟康 | | 时间 | 2024 年 11 月至 12 | 月 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | | 总经理兼董事会秘书朱开星、证券事务代表钱爱红、投关经理王庆 | | 员姓名 | 红 | | | 投资者关系活动 | 主要交流问题及回复如下： | | | 主要内容介绍 | 1 | 、公司复合集流 ...

第一条 为提高江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《江苏洪田科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 江苏洪田科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息主要分为重大舆情和一般舆情两类。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 组织体系与职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-108 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 同意制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司 2024 年 12 月 27 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《舆情管理制度》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会 议通知于2024年12月23日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年12月26日上午 10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际 参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘 书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-107 江苏洪田科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 二、股东累计质押股份情况 1.本次股份被解除质押情况 1 | 持股比例 | 28.00% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量 | 35,510,300 股 | | 剩余被质押股份数量占其 | 60.97% | | 所持股份比例 | | | 剩余被质押股份数量占公 | 17.07% | | 司总股本比例 | | 2. 科云新材本次解除质押的股份暂无后续质押计划，未来如有变动，公司 将根据实际情况按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，科云新材累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 ...

本次减持计划实施前，江苏道森投资有限公司（以下简称"道森投资"）持 有江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"、"股份公司"）22,350,000 股 无限售条件流通股，占公司总股本的 10.75%。 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-106 江苏洪田科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 上述减持主体无一致行动人。 1 减持计划的主要内容及实施结果情况 2024 年 10 月 31 日公司披露了股东道森投资和西藏诺德科技有限公司（以 下简称"诺德科技")减持股份计划公告，道森投资因经营计划和资金需求，拟 自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过大宗交易方式减持 持有的公司股份不超过 4,160,000 股，约占公司总股本的 2%，具体内容详见《江 苏洪田科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-095）。 截至公告披露日，道森投资的减持计划已实施完毕，已通过大 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,833,502 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.6268 | 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-105 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 序号 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （%） | （%） | （%） | 1 | 《 | 关 于 续 聘 | 11,56 | 99.7610 | 25,00 | 0.2 ...

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