证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-046 江苏洪田科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期及补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东科云新 材料有限公司（以下简称"科云新材"）持有公司无限售流通股份 58,240,000 股，占公司总股本 28.00%。截至本公告披露日，科云新材累计质押股份数量为 41,835,300 股，占其所持股份比例的 71.83%，占公司总股本的 20.11%。 公司于 2025 年 6 月 12 日收到科云新材的通知，获悉其将持有的公司部分股 份进行了延期质押及补充质押，具体情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 ...

江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 6 月 1 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 目 录 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 1、本次股东会设会务组，具体负责会议组织工作和股东登记等相关事宜。 2、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东（或代理人）准时出席会议，并按照工作人员安排的座位就座，如 有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。 4、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的 合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘 请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 5、会议期间，请将手机关闭或设置"振动"状态。 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 4 | | | 议案一、关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案 5 | 2 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 ...

江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 6 月 1 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 4 | | | 议案一、关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案 5 | 2 江苏洪田科技股份有限公司 4、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的 合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘 请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 5、会议期间，请将手机关闭或设置"振动"状态。 6、股东（或代理人）依法享有发言权、咨询权、表决权。股东（或代理人） 要求发言，应在股东会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排 发言顺序。每一位股东（或代理人）发言时间不得超过 5 分钟。 7、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股 东（或代理人）按照表决票列明的注意事项对本 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-042 2025 年 6 月 5 日 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日召开第六届 董事会第一次会议，审议通过了《关于授权董事长审批权限的议案》。现将相关 内容公告如下： 为提高公司决策效率，根据《公司章程》等有关规定，公司除相关法律法规、 《公司章程》等规定应提交董事会、股东会审议批准之外的公司日常或非日常经 营事项，由董事长批准办理并签署有关法律文件。 该授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满 之日止。 特此公告。 江苏洪田科技股份有限公司董事会 江苏洪田科技股份有限公司 关于授权董事长审批权限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

一、选举公司第六届董事会董事长 经与会董事审议，同意选举赵伟斌先生为公司第六届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-044 江苏洪田科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日召开第六届 董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各 专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，现将相关情况公告如下： 二、选举公司第六届董事会副董事长 经与会董事审议，同意选举陈贤生先生为公司第六届董事会副董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-043 江苏洪田科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日召开第六届 董事会第一次会议，审议了《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。现将 相关内容公告如下： 为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员工作积 极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情 况与地区薪资水平，拟订董事、高级管理人员薪酬方案如下： 2、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资按已签 订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况计算，按月 发放，年终根据公司利润和业绩完成情况发放奖金。高级管理人员薪酬方案自董 事会审议通过之日起生效。 特此公告。 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高 ...

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证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-045 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：洪田科技(南通)有限公司三楼会议室（南通市崇川区荣盛路 299 号） 江苏洪田科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-040 江苏洪田科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,553,301 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.0003 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及 《公司章程》等的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-041 江苏洪田科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025年6月4日以现场和通讯结合方式召开。经全体董事一致同意，本次会议通知 豁免时间要求，并于公司2025年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员 后，以口头方式临时通知，会议应到董事7人，实到7人。全体董事共同推选赵伟 斌先生主持会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召 开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举赵伟斌先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 ...