江苏洪田科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效的决 策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规及《江苏洪田科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。 第五条 各专门委员会会议可以采取投票表决或通讯表决的方式对议案进行 表决。 第六条 各专门委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委 员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。专门委员 会在必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。 第七条 如有必要，各专门委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司支付。 第八条 各专门委员会会议讨论与有关委员会成员相关联的议案时，该关联 委员应回避。 第九条 各专 ...

江苏洪田科技股份有限公司 章 程 中国·苏州 江苏洪田科技股份有限公司 公司章程 2025 年 5 月修订 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | | 第七章 | 公司财务、会计制度 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: 独立董事提名人声明与承诺 提名人科云新材料有限公司,现提名高文进为江苏洪田科技 股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 strial with (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人科云新材料有限公司,现提名陈妙财为江苏洪田科技 股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外 ...

经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十二次会 议通知于2025年5月16日以邮件方式送达全体监事，于2025年5月19日下午15:30 在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3 名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合 法有效。 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-034 江苏洪田科技股份有限公司 1、审议通过《关于取消监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事 规则》不再施行。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-032 江苏洪田科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其 中非独立董事4名，独立董事3名。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计 算。现就本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，公司于2025年5月19 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会非 独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会 同意提名赵伟斌先生、陈贤生先生、于兴诗先生、陈铭先生为第六届董事会非独 立董事候选人；同意提名高文进先生、陈妙财先生、陈旋旋女士为第六届董事会 独立董事候选人（候选人简历附后）。上述董事任期自公司2025年第二次临时 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-031 江苏洪田科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开第五 届董事会第三十七次会议，审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》，召开第五 届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事 规则》不再施行。 二、修订《公司章程》的情况 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、行政 法规、规章的规定，拟对《公司章程》部分条款作如下修订： 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 权益，规范公司的组织和行为，根 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Hongtian Technology Co., Ltd. is taking steps to amend its articles of association and various internal regulations to enhance corporate governance and ensure compliance with relevant laws and regulations [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]. Board Meeting Details - The 37th meeting of the 5th Board of Directors was held on May 19, 2025, with all 7 directors present, and was chaired by Chairman Zhao Weibin [1]. - The meeting was conducted in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1]. Resolutions Passed - The board approved amendments to the company's articles of association to protect the rights of shareholders, employees, and creditors [2]. - The board also approved revisions to the rules governing board meetings to enhance decision-making processes [2]. - Amendments to the rules for shareholder meetings were approved to ensure lawful exercise of shareholder rights [3]. - The board approved revisions to the independent director work guidelines to improve corporate governance [4]. - The board approved updates to the general manager's work guidelines to enhance managerial accountability [6]. - Revisions to the related party transaction management system were approved to ensure compliance and protect shareholder interests [6]. - The board approved amendments to the major investment and transaction decision-making system [7]. - The board approved updates to the fundraising management system to ensure proper use and management of raised funds [8]. - The board approved revisions to the audit committee, nomination committee, remuneration and assessment committee, and strategic committee implementation rules [9]. - The board approved updates to the information disclosure management system to enhance transparency and compliance [10]. - The board approved revisions to the securities investment management system to strengthen risk control [11]. - The board approved updates to the entrusted financial management system to improve investment returns [12]. - The board approved revisions to the financial derivatives trading management system to mitigate investment risks [13]. - The board approved the establishment of a board secretary work system to regulate the selection and duties of the board secretary [14]. - The board proposed to elect a new board of directors, consisting of 7 members, with 4 non-independent and 3 independent directors [15][16]. Upcoming Shareholder Meeting - The board plans to convene the second extraordinary general meeting of shareholders on June 4, 2025, to discuss the approved resolutions [16].

江苏洪田科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相 关法律、法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 ...

江苏洪田科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披 露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规及《江苏洪 田科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的"信息"，指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称的"信息 披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人， 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披 露义务的主体。 第二章 信 ...