江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 继续担任公司第四届董事会独立董事，作为独立董事，本人拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正 的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系 不在公司或其附属企业任职，没有直接或 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江 苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"或"公司"）2018 年首次公开发行股 票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对丰山集团 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 （一）首次公开发行股票募集资金 （1）实际募集资金金额、资金到账时间 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"、"丰山集团"）经中国证券监督 管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号） 核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 25.43 元，共计募集资金 50,860 万元，扣除发行 费用 5,941.40 ...

关于江苏丰山集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏丰山集团股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86(510)68798988 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 司 虹栋, 光锡 Wuxi, liangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 机: 86 (510) 68798988 关于江苏丰山集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1248号 江苏丰山集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏丰山集团股份有限公 司(以下简称"丰山集团")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年4月25日出具了苏公 W[2024]A631 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在公 司十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中董事周献慧女士、王玉春先生、 乔法杰先生以通讯方式参会。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的 ...

江苏丰山集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 公司及子公司（合并报表范围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产 品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操 作，只限于公司出口结算所使用的外币，在外汇政策监管要求的情况下，公司 2024 年拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务规避汇率风险。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 公司开展的金融衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利 性的交易操作，但金融衍生品交易业务操作仍存在一定的风险： （一）交易金额 结合公司出口业务规模预测，任何时点公司及子公司（合并报表范围内）用 于金融衍生品业务的交易金额最高不超过 8,000 万美元，额度在有效期内可滚动 使用，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案之日起 12 个月。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易品种 拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、 货币期权等产品及上述产品的组合。 （四）决策授权 授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具 ...

江苏丰山集团股份有限公司 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 兼顾公司自身发展与对股东的合理投资回报，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《江苏丰山集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《江苏丰山集 团股份有限公司关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本 规划"）。具体如下： 一、本规划的制定原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的 可持续发展，实行连续、稳定的利润分配政策。同时结合公司经营现状和业务发 展目标，保证公司利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，能够促使公司 未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报。 二、制定本规划的考虑因素 公司在制定股东分红回报规划时着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公 司发展阶段、发展目标、经营模式、盈利水平、项目投资资金需求等实际情况， 建立对投资 ...

一、公司注册资本变更情况 截至目前，公司股份总数由 162,311,625 股变更为 165,244,472 股，公司注 册资本也相应由 162,311,625 元增加为 165,244,472 元。（目前股份总数为截至 2024 年 4 月 24 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具股本结构表的 公司股份数）具体变更原因如下： 二、公司章程修订情况 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议 案》。现将有关情况公告如下： 变更登记、备案手续。具体变更内容以工商行政管理部门最终核准的内容为准。 修订后形 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"或"公司"）2018 年首次公开发 行股票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对丰山集团 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并不断的减少关联交 易，具体情况如下： （二）本次日常关联交易预计金额和类别 2024 年度公司将进一步减少关联交易，基于截至 2023 年 12 月 31 日公司日 常关联交易的开展情况及公司业务发展需要，对公司 2024 年度日常关联交易的 预计情况如下表： 单位：元 单位：元 关联交易类别 关联人 上年（前次）预计 金额 上年（前次 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人夏晖，已充分了解并同意由提名人江苏丰山集团股份有 限公司董事会提名为江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，鉴于本人尚未取得独立董事资 格证书，本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。本人保证不存在任何影响 本人担任江苏丰山集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票 ...