广东原尚物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-76 号 广东原尚物流股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东原尚物流股份有限公司（以下简称原尚股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供原尚股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为原尚股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 原尚股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 ...

广东原尚物流股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，广东原尚物流 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事牟小 容、陈功玉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事牟小容、陈功玉的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控 制人及其控制的其他公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东原尚物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-017 广东原尚物流股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案的具体内容 据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 153,926,496.06 元，2023 年年度合并报 表中归属于上市公司股东的净利润为-7,912,651.65。经董事会决议，公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情 况进行评估，具体情况如下： 一、基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2、统一社会信用代码：913300005793421213 3、成立日期：2011 年 7 月 18 日 广东原尚物流股份有限公司 4、组织形式：特殊普通合伙企业 5、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6、执行事务合伙人：王国海 7、2023 年度末合伙人数量为 238 位，注册会计师人数为 2,272 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人； 8、2023 年度上市公司审计客户 675 家，涉及的行业有制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务 ...

广东原尚物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为广东原尚物流股份有限公司（以下简称"原尚股份"或"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《广东原尚物流股份有限公司章程》和《广东原尚物流股份有限 公司独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、公正的原则，谨慎、认真、 勤勉的行使职权，积极出席 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并 对相关事项发表意见，切实维护了公司的利益及股东的合法权益，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第五届董事会独立董事，于 1971 年出生，中国国籍，无境外居 留权，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。1998 年 7 月至今，任华南农业大 学经管学院教师，副教授，硕士研究生导师。2017 年 2 月至 2023 年 2 月兼任广 东国立科技股份有限公司（现更名为广东泉为科技股份有限公司）独立董事；2020 年 6 月至今兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今兼 任广州亨龙智能装备股份有限公司监事，2022 年 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-016 广东原尚物流股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知已于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件等方式送达，会议于 2024 年 3 月 22 日上午 11:00 在广东省广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼会议室 以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席 詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （四）经与会监事审议，以投票表决方式，3 票同意、0 票反对、0 票弃权， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 （一）经与会监事审议，以投票表决方式，3 票同意、0 票反对、0 票弃权， 审议通过了《关 ...

民生证券股份有限公司（简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东原尚 物流股份有限公司（简称"原尚股份"或"公司"）2021年度非公开发行A股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》（简称"《保 荐办法》"）《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等 有关法律、法规的规定对原尚股份进行持续督导，持续督导期限至2023年12月31 日。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 民生证券股份有限公司 关于广东原尚物流股份有限公司 2021年度非公开发行股票并上市持续督导总结报告书 2、保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 三、发行人基本情况 | 公司名称 | 广东原尚物流股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | GuangDong Gensho Logistics Co.,LTD. | | 证券简称 | 原尚股份 | ...

广东原尚物流股份有限公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《广东 原尚物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本着对 公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行 股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保 障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，现 将2023年度董事会工作汇报如下： 第一部分 2023年工作情况回顾 一、公司主要经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 456,097,573.87 元，同比减少 12.19%；实现归 属上市公司股东的净利润为-7,912,651.65 元，同比减少 121.01%；归属于上市公 司股东扣除非经常性损益后的净利润为-8,191,085.77 元，同比减少 138.05%。 二、经营情况讨论与分析 2023 年，我国在消费场景修复、积压需求释放和地方政府积极推动经济发 展等多重因素带动下，经济处于复苏企稳阶段。汽车市场销量方面总体呈现"低 开高走，逐步向好"趋势，国内汽车产业发展格局发生深刻变化，汽车行业向新 能源化和智能化的技术转型持续深度推进。根据中国汽车 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-015 广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知已于 2024 年 3 月 13 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2024 年 3 月 22 日上午 10:00 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼六楼会议室 以现场表决方式召开。 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-021 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）会计政策变更的性质 广东原尚物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），结合公司实际情况对公司会计政策进 行相应变更。 本次会计政策变更预计对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》，规定其中"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述准则的相关要求，公司对现行会计政策进行变更。本次会计政策变 更系根据国家统一会计制度要求而作 ...