本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 3 日召开第 五届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限 售的限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 鉴于公司原激励对象张抒、谢依蓁、李运因个人原因离职，已不满足激励 条件，根据《原尚股份 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，需回购注销 已授予上述人员但尚未解除限售的限制性股票合计 150,000股。回购注销完成后， 公司股份总数将减少 150,000 股，公司总股本将由 106,225,000 股变更为 106,075,000 股；公司注册资本将由 106,225,000 元变更为 106,075,000 元。公司 将按照相关法律法规的要求同时修订《公司章程》，并在回购注销完成后由公司 管理层办理工商变更登记备案手续。具体修订内容对照如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-051 广东原尚物流股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 17 日召开 第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限 制性股票回购价格的议案》；公司于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第十四 次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。鉴于公司 3 名激励对象因个人原因离职，已不满足激励条件，根据公司《原 尚股份 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，需回购注销已授予上述人员 但尚未解除限售的限制性股票 15.00 万股，并根据公司 2022 年年度权益分派情 况调整限制性股票的回购价格，调整后的回购价格为 7.67 元/股。现将有关事项 说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603813 证券简称：原尚股份 广东原尚物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 93,579,751.71 | -36.79 | 333,530,359.22 | -13.71 | | 归属于上市公司股东的 | -7,487,085.90 | -204.62 | -13,578,982.68 | -143.50 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -7,577,477.99 | -204.70 | -16,375,708.82 | -205.11 | | 利润 | | | | | 1 / 16 2023 年第三季 ...

广东原尚物流股份有限公司 章程 中国·广州 二○二三年 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 | | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | | | 第七章 监事会 36 | | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-047 根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《广东原尚物流股份有 限公司章程》进行修订，《广东原尚物流股份有限公司章程》全文将在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。 1 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 通知已于2023年10月17日以邮件通知等方式送达全体董事和监事，会议于2023 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司 全体监事、总经理及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

广东原尚物流股份有限公司 董事会议事规则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机构作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《广东原尚物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定， 制定《广东原尚物流股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的组成和职权 第一节 董事会及其职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第四条 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名。 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 1 / 15 第一章 总 则 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-049 广东原尚物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 实行分开投票。选举独立董事时每 位股东有权取得的选票数等于其所 持有的股票数乘以拟选独立董事人 数的乘积数，该票数只能投向公司 的独立董事候选人；选举非独立董 事时，每位股东有权取得的选票数 等于其所持有的股票数乘以拟选非 独立董事人数的乘积数，该票数只 能投向公司的非独立董事候选人； （三）董事或者监事候选人根 据得票多少的顺序来确定最后的当 选人，但每位当选人的最低得票数 必须超过出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持股份总数的半 数。如当选董事或者监事不足股东 大会拟选董事或者监事人数，应就 缺额对所有不够票数的董事或者监 事候选人进行再次投票，仍不够者， 由公司下次股东大会补选。如两位 以上董事或者监事候选人的得票相 同，但由于拟选名额的限制只能有 部分人士可当选的，对该等得票相 同的董事或者监事候选人需单独进 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 2 ...

广东原尚物流股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本工作细则考核的对象范围是在本公司领取薪酬的董事、高级管理 人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及《公司章程》规定的其他高级管理人员 ...

公司重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作设置必要的信 息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进投资者对公司 的了解，实现公司整体利益最大化。 公司在投资者关系管理工作中应当公平对待其所有投资者。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： 广东原尚物流股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公司的诚 信度，提升公司的投资价值，以利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞争力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关 系管理工作指引》等有关法律、法规的规定，和《广东原尚物流股份有限公司章 程》《广东原尚物流股份有限公司信息披露管理制度》，结合本公司实际情况， 特制定本管 ...