广东原尚物流股份有限公司 参股公司投后管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）对参 股公司的投后管理工作，提高参股公司整体运作水平，保证其日常经营活动稳 健发展，降低公司投资风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广东原尚物 流股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称参股公司是指由公司及其全资子公司、控股子公司出资 且出资比例低于50%、无实际控制权的公司。 第三条 公司作为有限合伙人参与投资基金等合伙企业管理办法参照本制度 执行。 第二章 参股公司投后管理人员和机构 第四条 公司应明确参股公司的对接协调岗位，建立日常对接的长效机制。 第五条 公司投资参股公司后，可根据公司章程或投资协议等向参股公司委 派董事、监事对参股公司日常经营活动进行管理与监督。 第六条 公司证券部、法务部、财务中心、审计部及相关营运部门负责协助 委派董事、监事对参股公司实施经营管理和监督。 第三章 日常经营管理与监督 第七条 委 ...

广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等方式送达，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:30 在广东省广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼会议室 以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席 詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-048 广东原尚物流股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 1 / 1 全体监事均出席了本次会议 本次会议全部议案均获通过，无反对票 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意 3 票 ...

广东原尚物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东原尚物流 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规 及规范性文件的规定，制订本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事不少于公司董事会成员的三分之一，其中至少有一 名为会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与投资管理委员会。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 1 证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-046 广东原尚物流股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 投资种类：委托理财 投资类型：兴业银行企业金融人民币结构性存款 本次委托理财金额：4,000.00 万元 履行的审议程序：广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"或"原尚股份"） 于 2023 年 8 月 17 日分别召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：虽然公司本次购买理财产品属于低风险理财产品，但金融市 场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场 波动的影响，从而影响预期收益。 （一）投资类型：兴业银行企业金融人民币结构性存款 （二）本次委托理财金额：4,000.00 万元 （三）资金来源：全部为公司闲置自有资金 （四）委托理财的基本情况 | 受托方名 | 产品类 | 产品名称 | ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-045 名称：广东原尚物流股份有限公司 广东原尚物流股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开 第五届董事会第十次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除 限售的限制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》，于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《原 尚股份关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格 的公告》（公告编号：2023-023）、《原尚股份关于减少公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-025）及《原尚股份 2 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-044 广东原尚物流股份有限公司 关于注销募集资金专用账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准广东原尚物流股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3293 号）文件核准，公司于 2022 年 9 月采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,507.30 万股，发行价为每股人民币 9.77 元，共计募集资金 14,726.32 万元， 扣除各项发行费用（不含增值税）572.93 万元，募集资金净额为 14,153.39 万 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-86 号）。 二、募集资金管理与使用情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号—— ...

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2023-042 广东原尚物流股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东原尚物流股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区 上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二) 15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行 沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 广东原尚物流股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-041 广东原尚物流股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资类型及金额 广发证券收益凭证-"收益宝"5 号【产品代码：SBG416】1,000.00 万元。 （二）资金来源 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （三）委托理财的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 投资种类：委托理财 投资类型及金额：广发证券收益凭证-"收益宝"5 号【产品代码：SBG416】； 1,000.00 万元。 履行的审议程序：广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"或"原尚股份"） 于 2023 年 8 月 17 日分别召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：虽然公司本次购买理财产品属于低风险理财产品，但金融市 场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场 波动的影响，从而影 ...

广东广信君达律师事务所 关于广东原尚物流股份有限公司 2022年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票实施情况的 法律意见书 二〇二三年九月·广州 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6号广州周大福金融中心29&11&10层 Address: 29&11&10/F Chow Tai Fook Finance Center, No.6 Zhujiang Dong Road, Tianhe District, Guangzhou, P.R.China, 510623 Website：http://www.etrlawfirm.com 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于广东原尚物流股份有限公司 2022年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票实施情况的 致：广东原尚物流股份有限公司 广东广信君达律师事务所（下称"本所"）接受广东原尚物流股份有限公 司（下称"公司"、"上市公司"或"原尚股份"）的委托，担任公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-039 广东原尚物流股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）2023 年 7 月 17 日，公司分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事 会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股 票的议案》和《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。 根据《激励计划》的规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同 意将不再符合激励条件的原激励对象孔朝、王志煜已获授但尚未解除限售的合计 5.50 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.67 元/股。公司独立董事发表了独 立意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在上海证 券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票及调整回购价格的 ...