证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-015 广东原尚物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 1 / 3 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的规定，会议合法有效。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 57,089,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 ...

投资金额：广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"） 拟认缴出资 400 万元人民币。 本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 新原科技尚未设立，尚需办理注册登记等相关手续，能否完成相关手续 存在不确定性。在未来实际经营中，新原科技可能面临宏观经济、行业政策、市 场环境及产业发展、经营管理、技术研发等多方面因素的影响，存在一定的市场 风险、经营风险、未来业务进展不达预期等风险。 证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-014 广东原尚物流股份有限公司 关于自愿披露签订投资协议书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：广东新原科技有限公司（暂定名，最终以登记机关核准 的为准，以下简称"新原科技"）。 一、对外投资概述 公司与广东新农人农业科技集团股份有限公司（以下简称"新农人"或"甲 方"）近日于广州市签订《战略合作协议》，协议约定通过各自的资源优势，共 同构建广州市黄埔区农产品稳产 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-013 广东原尚物流股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：执行终结后的续封 上市公司所处的当事人地位：广东原尚物流股份有限公司全资子公司重 庆市原尚物流有限公司（以下简称"重庆原尚"或"原告"）为续封申请人。 涉案的金额：涉案总额 177,056,209.73 元（含欠付货款、违约金、律师 费、财产保全费、诉讼费） 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司对本案件涉及应收账款已经 在 2020 年度全额计提资产减值准备，详细内容请见公司于 2021 年 1 月 29 日在 上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公 告编号：2021-007）。 一、本次诉讼基本情况 1 2021 年 7 月 5 日，公司收到重庆市第五中级人民法院（2020）渝 05 民初 1417 号《民事判决书》，2021 年 8 月 11 日，重庆原尚获 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-012 广东原尚物流股份有限公司 关于自愿披露签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次签订的《战略合作协议》为框架性协议，不涉及具体交易金额，具 体的合作事项将以另行签署的具体项目合作协议为准，具体的合作项目和实施细 节尚待进一步落实和明确。 协议履行期间，如受法规政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素影 响，将存在协议无法正常履行的风险。公司将根据合作的进展情况，依据相关法 律法规要求履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 本次签署的《战略合作协议》不涉及具体交易金额，对公司经营业绩的 影响存在不确定性，需视双方合作实施情况而定。 公司最近三年不存在披露其他框架性协议的情况。 一、协议签订的基本情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）与广东新农人 农业科技集团股份有限公司（以下简称"新农人"或"乙方"）近日于广州市签 订《战略合作协议》（以下简称 ...

人民财讯3月13日电，原尚股份(603813)3月13日晚间公告，公司与广东新农人农业科技集团股份有限公 司（简称"新农人"）近日于广州市签订《战略合作协议》，拟通过各自的资源优势，共同构建广州市黄 埔区农产品稳产保供中心、粤港澳大湾区"菜篮子"集散中心（黄埔中心）以及广州市黄埔区蛋品交易中 心仓。 双方将聚焦农产品的稳定生产和市场供应等，承担跨区域农产品的集散、分拣、仓储、冷链物流等功 能，链接生产基地和消费市场，共同推进大湾区农产品供应链的优化升级。 ...

股票代码：603813 股票简称：原尚股份 广东原尚物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中国·广州 二〇二五年三月 1 / 6 股票代码：603813 股票简称：原尚股份 2025 年第一次临时股东大会须知 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《广东原尚物 流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，为确保公司股东大 会顺利召开，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行： 2 / 6 1. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 2. 在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3. 会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。 4. 任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或 将手机调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩 序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时 报告有关部门查处。 5. 为保证股东大会的严肃性 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-010 广东原尚物流股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司董事会同意公 司（含全资及控股子公司）向金融机构（包括但不限于：兴业银行广州珠江支行、 广州农村商业银行黄埔支行）申请总计不超过 1.5 亿元的综合授信额度，授信品 种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函等。以上向银 行申请的授信额度最终以各家银行实际审批为准。以上授信额度不等于公司的实 际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资 金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 本次申请融资授信额度的决议有效期为一年，自董事会审议通过之日起计 算。授信期限内，授信额度可循环使用。为便于公司向银行机构办理银行授信的 申请事宜，董事会授权公司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包 括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料、签署授信协议及办理授信额度使 用事宜等。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-009 广东原尚物流股份有限公司 关于非独立董事辞职及补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事辞职情况 近日，广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董 事余丰先生的书面辞职报告。余丰先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司 第五届董事会非独立董事职务，余丰先生辞职后将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，余丰先生直接持有公司股份 11,670,000 股，占公司总股本 105,015,000 股的 11.11%。余丰先生辞职后的股份变动管理将严格遵守《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关股份限售和减持的规定。 余丰先生辞职将导致公司董事会人数少于五人，根据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》及《原尚股份董事会议事规则》的有关规定， ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-011 广东原尚物流股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼会议室 股东大会召开日期：2025年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 2025 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-008 广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议通知已于 2025 年 3 月 5 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2025 年 3 月 10 日上午 10:00 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼六楼会议室 以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军 先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司董事会同意公 司（含全资及 ...