证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-090 安徽省交通建设股份有限公司 关于与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 交易简要内容：安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）与浙 江汉宇设计有限公司、公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称"祥 源控股"）及关联方合肥秋实城乡规划设计有限责任公司（以下简称"合肥秋实"） 组成联合体，共同参与义乌市云黄山健康步道项目EPC+O工程总承包（以下简称 "义乌健康步道项目"）投标并中标，中标价21,500.03万元。该项目尚未签署工 程总包协议，上述联合体中公司作为牵头方负责项目建工工程施工及工程、运营 材料设施设备采购与安装，预计承接合同额为21,150.03万元；浙江汉宇设计有 限公司和合肥秋实负责项目初步设计范围内全部内容的深化设计、施工图设计， 预计承接合同额为350.00万元；控股股东祥源控股负责项目建成后的文旅运营工 作，不参与拟签订的工程总承包协议设计建设内 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-088 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事俞红华以通讯方式参会。本次会议由董事长胡 先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 一、经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过"关于《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年第三季度报告》 的议案" 经与会董事审议，一致通过"关于《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年 第三季度报告》的议案"。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-092 安徽省交通建设股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

独立董事： 关于公司与关联方组成联合体中标义乌健康步道项目暨拟签订关联交易合 同事前认可意见 我们认为，本次义乌健康步道项目通过公开招投标形式开展，遵循自愿、公 开、公平的竞标原则，不影响公司的独立性；本次因与关联方组成联合体参与项 目投标形成的关联交易基于经营需要，符合公司业务持续发展需要，不存在损害 公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第九次会议相关事项的事前认可意见） 安徽省交通建设股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为安徽省交通建设股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立 场，对《关于公司与关联方组成联合体中标义乌健康步道项目暨拟签订关联交易 合同的议案》《关于在控股子公司之间调剂融资类担保额度的议案》等事项进行 了事前审查，现发表书面意见如下： 赵惠芳 张治栋 陈 亮 2023 年 10 月 2 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-091 安徽省交通建设股份有限公司关于 在控股子公司之间调剂融资类担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保额度调出子公司名称：凤台博佳建设工程有限责任公司（以下简称 "凤台博佳"） 担保额度调入子公司名称：浙江交建城市服务科技集团有限公司（以下 简称"城市服务公司"） ● 本次担保额度调剂及已实际为其提供的担保余额：公司将控股子公司凤 台博佳未使用的 3,000 万元融资担保额度调至控股子公司城市服务公司。调剂 后，公司为凤台博佳提供的新增贷款担保额度不超过 17,000 万元;公司为城市服 务公司提供的新增贷款担保额度不超过 3,000 万元.截至本公告之日，公司尚未 有实际为凤台博佳和城市服务公司提供的担保。 ●本次是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保 ●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保（全部系为控股子公司提 供的担保）总额已超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者关 ...

独立董事关于第三届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定,我们作为安徽省交通建设股份有限公司（简称"公 司"）之独立董事,对公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议审 议的相关议案发表如下独立意见： 1、关于公司与关联方组成联合体中标义乌健康步道项目暨拟签订关联交易 合同的独立意见 经核查，我们认为：公司与控股股东及关联方组建联合体参与义乌健康步道 项目投标系为了发挥联合体各方的业务和资源优势，项目中标对公司未来经营业 绩有积极作用。关联董事对该议案回避表决，议案决策程序合法有效，符合国家 有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定， 符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。因 此，我们一致同意此项议案，并将该议案提交公司临时股东大会审议。 2、关于在控股子公司之间调剂融资类担保额度的独立意见 安徽省交通建设股份有限公司 经核查，我们认为：本次在控股子公司之间调剂融资类担保额度，主要为了 满足控股子公司生产经营和业务拓展的需要,有利于其 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-089 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事审议，一致通过"《关于公司与关联方组成联合体中标义乌健康 步道项目暨拟签订关联交易合同的议案》" 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议通过"关于《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年第三季度报 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-086 | 股东名称 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否为 | 质押起 | 原质押到 | 延期后质 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数(股) | 限售股 | 始日 | 期日 | | | | | 资金用途 | | | 东 | | | | | 押到期日 | | 比例 | 比例 | | | 祥源控股集 团有限责任 | 是 | 58,000,000 | 否 | 2022 年 10 月20 | 2023 年 10 月 19 | 2024 年 4 月 19 日 | 华安证券 股份有限 | 21.15% | 9.37% | 补充公司 | | | | | | | | | | | | 运营资金 | | 公司 | | | | 日 | 日 | | 公司 | | | | 2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途等情况。 3.股东累计质押股份 ...

上市地点：上海证券交易所 证券代码：603815 证券简称：交建股份 安徽省交通建设股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（修订稿） | 项目 | | | --- | --- | | | 交易对方/发行对象 | | 发行股份及支付现金购买资产的交易对方 | 无锡博达合一科技有限公司 | | 募集配套资金 | 祥源控股集团有限责任公司、俞发祥先生 | 二〇二三年十月 安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过符 合《证券法》规定的审计、评估机构的审计和评估，相关资产经审计的财务数据、资产 评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案及 其摘要所引用的相关数据的真实性和合 ...

上市地点：上海证券交易所 证券代码：603815 证券简称：交建股份 安徽省交通建设股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产的交易对方 | 无锡博达合一科技有限公司 | | 募集配套资金 | 祥源控股集团有限责任公司、俞发祥先生 | 二〇二三年十月 安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（修订稿） 声 明 本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次交易相关事项的实质性 判断、确认或批准。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的 变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本部分所述词语或简称与本预案摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 与本次交易相关的审计、评估工 ...