证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-022 安徽省交通建设股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18 号文核准，公司于 2021 年 6 月向社会非公开发行人民币普通股（A 股）119,924,235 股，每股发行价为 7.26 元，募集资金总额为人民币 87,064.99 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,143.70 万元后，实际募集资金金额为 85,921.30 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验 字[2021]230Z0133 ...

安徽省交通建设股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽省交通建设股份有限公司全体股东： 公司代码：603815 公司简称：交建股份 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督 ...

安徽省交通建设股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1051 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于安徽省交通建设股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1051号 安徽省交通建设股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省交通建设股份有 限公司（以下简称交建股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了容诚审字 [2025]230Z1703 号的无保留意见审计报告。 根 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-023 安徽省交通建设股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2025 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。该事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西 ...

安徽省交通建设股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《安徽省交通建设股 份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定,报告期内,安徽省交通建设 股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认 真履行了审计监督职责,切实有效地开展了工作。现将审计委员会2024年度履职 情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由赵惠芳女士、陈亮先生、俞红华女士三名董 事组成,其中赵惠芳女士、陈亮先生为独立董事,委员中独立董事占比达到 2/3。 赵惠芳女士为会计专业人士,担任审计委员会主任委员。 二、2024年度公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开了4次会议,审议议案12项。全体委员 均本着勤勉尽责的原则,积极履行职责,认真审议相关议案并发表专业意见。具 体情况如下: 1、2024年4月8日,召开公司第三届董事会审计委员会2024年第 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-026 安徽省交通建设股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-018 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十七 次会议经全体监事同意，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达各位 监事。会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》 经与会监事审议，一致通过《2024 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算 ...

安徽省交通建设股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例： 每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不送红股、 不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-019 4 月 16 日，公司总股本 618,924,235 股，回购专用证券账户内股份数 6,546,700 股，总股本扣除回购专用证券账户内的股份数为 612,377,535 股，以此计算合计 拟 派 发 现 金 ...

交建股份（603815）公告，2024年营业收入为41.73亿元，同比下降13.30%。归属于上市公司股东的净 利润为1.3亿元，同比下降24.98%。公司拟按每10股派0.65元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共 计派发现金股利3980.45万元(含税)。 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-015 安徽省交通建设股份有限公司 关于公司涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、受理时间：2024 年 1 月 2 日 2、诉讼机构：安徽省蚌埠市蚌山区人民法院 3、诉讼各方当事人 原告：安徽省交通建设股份有限公司 被告：蚌埠市临港基建投资发展有限公司 第三人：湖南湘柏建设工程有限公司 泰富建设工程（蚌埠）有限公司管理人 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为一审判决，目前 处于上诉期内，尚未生效，因此无法判断本次诉讼判决结果对公司本期或期后利 润的影响。公司将持续关注相关案件进展情况，及时履行信息披露义务，请广大 投资者注意投资风险。 一、诉讼案件情况 （一）案件信息 合同履行过程中，因被告、湘柏公司未按合同约定支付工程款，原告诉至法 院，案件经两审法院审理后判决湘柏公司欠付原告工程款 44,569,474.10 元，生 效判决同时载明"原告可在临港公司与湘柏公司的整体工程结算后或双方以其他 方式确定欠付工程款数额后 ...