安徽省交通建设股份有限公司 关于公司对会计师事务所履职情况评估报告 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2024 年年报审计机构。根 据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机 构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2、人员信息 容诚所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务 ...

安徽省交通建设股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《安徽省交通建设股 份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定，报告期内，安徽省交通建设 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将审计委员会2024年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由赵惠芳女士、陈亮先生、俞红华女士三名董 事组成，其中赵惠芳女士、陈亮先生为独立董事，委员中独立董事占比达到 2/3。 赵惠芳女士为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。 二、2024年度公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了4次会议，审议议案12项。全体委员 均本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，认真审议相关议案并发表专业意见。具 体情况如下： 审计委员会对公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-020 安徽省交通建设股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 是否需要提交股东大会审议：是 2. 日常关联交易对上市公司的影响：未损害公司及中小股东利益的情形， 亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依 赖或被控制。 3. 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审核意见 独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易基于公司日常经营和业务稳定 持续需要，体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和非关联 股东的利益。公司预计的 2025 年度日常关联交易是公司正常经营活动的需要， 有利于公司日常经营和业务稳定持续发展，交易事项符合有关法律法规、规范性 文件及公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情 形。我们 ...

●审议情况：公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会 议分别审议通过了《关于公司2025年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提 交公司2024年年度股东大会审议。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日分别 召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司2025年度综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。现就公司2025年度综合授信额度事宜公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）综合授信额度 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-021 安徽省交通建设股份有限公司 关于 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次授信额度：公司及子公司预计2025年度向银行申请总额不超过人民 币100亿元综合授信额度。 综合授信品种包括但不限于：贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、 代付、保理、融资租赁等其他债务。授信额度将根据实际情况各银行共同使用；授 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-017 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。 一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议，同意 2024 年度总经理工作报告内容。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事审议，同意 2024 年度董事会工作报告内容。 表决结果： ...

审计报告 安徽省交通建设股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1703 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 140 | 审 计 报 告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1703 号 安徽省交通建设股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽省交通建设股份有限公司（以下 ...

| 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-3 | | 3 | 2024 年度募集资金使用情况对照表 | 4-5 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽省交通建设股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 容诚专字[2025]230Z1052号 安徽省交通建设股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽省交通建设股份有限公司（以下简称交建股份）董事会 编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供交建股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报 ...

内部控制审计报告 安徽省交通建设股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1702 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1702 号 安徽省交通建设股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"交建股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是交建 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"交建股份"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情 况，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，进一步维护公司整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 张治栋 安徽省交通建设股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 张治栋先生，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士，经济学教授，博士生导师。1989年7月至2002年9月，历任合肥第一人民 医院办公室副主任、主任；2005年7月至2018年7月，历任安徽大学经济学院教 授、博士生导师、经济学系主任，学科学位建设办公室副主任、发展规划处副 处长、人文社会科学处副处长。2018年7月至今，任安徽大学教授、博士生导师、 ...

安徽省交通建设股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陈 亮 我作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规以及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，积极参 与公司决策，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表 独立客观的意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我 2024 年度 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈亮，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，博士，副教授，国家一级注册结构工程师。2009 年 12 月至 2011 年 7 月， 任南京林业大学讲师；2011 年 8 月至 2012 年 12 月，任合肥工业大学讲师；2012 年 12 月至今，任合肥工业大学副教授。主持包括国家自然科学基金、教育部高 等学校博士学科点专项科研基金、安徽省自然科学基金、中国博士后科学基金等 在内的纵向和 ...