安徽省交通建设股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 安徽省交通建设股份有限公司 股票简称：交建股份 股票代码：603815 安徽省交通建设股份有限公 司 2024 年年度股东大会会议资料 安徽省交通建设股份有限公司 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《安徽省交通建设股份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限 公司股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2024 年年度股东大 会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加 盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 三 ...

安徽省交通建设股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 安 徽 省 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：交建股份 股票代码：603815 2025 年 5 月 | 一、股东大会须知 2 | | | --- | --- | | 二、会议议程 4 | | | 三、会议议案 6 | | | 1、议案一：《2024 年度董事会工作报告的议案》 | 6 | | 2、议案二：《2024 年度监事会工作报告的议案》 | 19 | | 3、议案三：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 | 26 | | 4、议案四：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 | 31 | | 5、议案五：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 | 32 | | | 34 | | 7、议案七：《关于 2025 年度为子公司提供担保预计的议案》 | 44 | | 8、议案八：《关于公司 2025 年度综合授信额度的议案》 | 53 | | 9、议案九：《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | 54 | | 10、报告一：《2024 年度独立董事述职报告》 | 57 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-031 安徽省交通建设股份有限公司 项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）和中煤第三建设（集团）有限责任公司、安徽 祥源规划设计有限公司联合体收到合肥城建投资控股有限公司发来的《中标通知书》，公司成为包河区 BH202439号、BH202440号地块工程总承包-2标段（以下简称"项目"或"本项目"）的中标单位。 一、项目概况 项目名称：包河区BH202439号、BH202440号地块工程总承包-2标段 项目地点：安徽省合肥市 中标费率：88.00%（中标金额约7.04亿元人民币） 工期：870天 工程概况：包含所有单体住宅楼、配套用房、地下车库、室外综合配套、幼儿园、社区级党群活动中 心、及红线外公园绿地等全部建设内容：主要包含但不限于土方开挖及回填、地基处理、基础、主体结 构、屋面、建筑节能、地下室人行和车行出入口、室内精装修工程、公共部 ...

华神科技：子公司拟2亿元出售参股公司股权 华神科技(000790)公告，子公司星瑞药业拟将持有的上海凌凯科技股份有限公司（简称"上海凌凯"） 5.4019%股份以2亿元转让给陆茜，本次交易完成后，星瑞药业不再持有上海凌凯股份。 招商银行：拟出资150亿元全资发起设立金融资产投资公司 招商银行(600036)公告，公司拟出资150亿元，全资发起设立金融资产投资公司。本次设立的金融资 产投资公司初始注册资本为人民币150亿元，由公司作为投资主体根据《金融资产投资公司管理办法 （试行）》，使用自有资金直接投资设立。成功设立后，本次设立的金融资产投资公司将成为公司全 资一级子公司，具体业务范围以金融监督管理机构批复为准。本次设立金融资产投资公司符合公司业 务发展需要，有助于丰富公司综合化经营牌照，完善投商行一体化经营，提升服务实体经济能力。本 次投资不会对公司的财务状况或经营成果产生重大影响。 2025.05. 08 5月8日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者 参考。 【品大事】 金诚信：拟投资约2.31亿美元建设Alacran铜金银矿项目 金诚信(603979)公告，鉴 ...

5月8日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者参 考。 【品大事】 金诚信：拟投资约2.31亿美元建设Alacran铜金银矿项目 金诚信(603979)公告，鉴于公司拟追加收购CMH Colombia S.A.S.之5%股权（简称"CMH公司股权收 购"），且收购完成后，公司将作为控股股东间接持有CMH Colombia S.A.S.之55%股权，主导Alacran铜 金银矿后续开发建设。为持续推进Alacran铜金银矿项目进展，公司拟按持股比例出资约2.31亿美元用于 Alacran铜金银矿项目建设。本次投资，以公司完成对CMH公司股权收购，取得对CMH公司的控制权为 前提。项目投产后，预计对公司未来业务发展及经营业绩产生一定的影响，有利于公司进一步向矿山资 源开发领域拓展，完善公司产业布局，推动公司持续、稳定、健康发展。 华神科技：子公司拟2亿元出售参股公司股权 华神科技(000790)公告，子公司星瑞药业拟将持有的上海凌凯科技股份有限公司（简称"上海凌凯"） 5.4019%股份以2亿元转让给陆茜，本次交易完成后，星瑞药业不再持有上海凌凯股份。 招商银行：拟出资1 ...

近日，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）和中煤第三建 设（集团）有限责任公司、安徽祥源规划设计有限公司联合体收到合肥城建投 资控股有限公司发来的《中标通知书》，公司成为包河区 BH202439 号、 BH202440 号地块工程总承包-2 标段（以下简称"项目"或"本项目"）的中标 单位。 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-031 安徽省交通建设股份有限公司项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据联合体协议约定，公司承担本项目施工任务 50%的专业工程；中煤第 三建设（集团）有限责任公司承担本项目施工任务 50%的专业工程；安徽祥源 规划设计有限公司承担本项目全部设计任务。 根据联合体协议，公司工程量金额约为 3.52 亿元，约占公司 2024 年经审 计营业收入的 8.43%。 三、风险提示 公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜，合同 具体内容还需协商确定，项目实施内容均以正式合同内容为准。公司将按照项 目合同及相关约束性文件要求组织工 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-030 安徽省交通建设股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 全景网投资者关系互动平台（http：//ir.p5w.net） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 09 日(星期五)至 05 月 15 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ahjj@gourgen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日 发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 ...

交建股份（603815）公告，公司和中煤第三建设(集团)有限责任公司、安徽祥源规划设计有限公司联合 体收到合肥城建（002208）投资控股有限公司发来的《中标通知书》，成为包河区BH202439号、 BH202440号地块工程总承包-2标段的中标单位。中标费率88.00%，工期870天。公司承担本项目施工任 务50%的专业工程，工程量金额约为3.52亿元，约占公司2024年经审计营业收入的8.43%。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603815 证券简称：交建股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民 ...

审议通过《安徽省交通建设股份有限公司 2025 年第一季度报告》的议案 经与会监事审议，一致通过《安徽省交通建设股份有限公司 2025 年第一季 度报告》。 监事会认为：公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司 2025 年第一季度 报告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反 映公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果；确认《安徽省交通建设股份有 限公司 2025 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-029 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2025 年 4 月 29 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 ...