安徽省交通建设股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《安徽省交通建设股 份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定，报告期内，安徽省交通建设 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将审计委员会2024年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由赵惠芳女士、陈亮先生、俞红华女士三名董 事组成，其中赵惠芳女士、陈亮先生为独立董事，委员中独立董事占比达到 2/3。 赵惠芳女士为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。 二、2024年度公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了4次会议，审议议案12项。全体委员 均本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，认真审议相关议案并发表专业意见。具 体情况如下： 审计委员会对公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-017 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。 一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议，同意 2024 年度总经理工作报告内容。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事审议，同意 2024 年度董事会工作报告内容。 表决结果： ...

内部控制审计报告 安徽省交通建设股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1702 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1702 号 安徽省交通建设股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"交建股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是交建 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注 ...

| 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-3 | | 3 | 2024 年度募集资金使用情况对照表 | 4-5 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽省交通建设股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 容诚专字[2025]230Z1052号 安徽省交通建设股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽省交通建设股份有限公司（以下简称交建股份）董事会 编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供交建股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报 ...

审计报告 安徽省交通建设股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1703 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 140 | 审 计 报 告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1703 号 安徽省交通建设股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽省交通建设股份有限公司（以下 ...

安徽省交通建设股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陈 亮 我作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规以及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，积极参 与公司决策，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表 独立客观的意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我 2024 年度 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈亮，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，博士，副教授，国家一级注册结构工程师。2009 年 12 月至 2011 年 7 月， 任南京林业大学讲师；2011 年 8 月至 2012 年 12 月，任合肥工业大学讲师；2012 年 12 月至今，任合肥工业大学副教授。主持包括国家自然科学基金、教育部高 等学校博士学科点专项科研基金、安徽省自然科学基金、中国博士后科学基金等 在内的纵向和 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"交建股份"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情 况，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，进一步维护公司整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 张治栋 安徽省交通建设股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 张治栋先生，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士，经济学教授，博士生导师。1989年7月至2002年9月，历任合肥第一人民 医院办公室副主任、主任；2005年7月至2018年7月，历任安徽大学经济学院教 授、博士生导师、经济学系主任，学科学位建设办公室副主任、发展规划处副 处长、人文社会科学处副处长。2018年7月至今，任安徽大学教授、博士生导师、 ...

4月28日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者参 考。 【品大事】 赛特新材：董事长自愿放弃领薪 高管人员自愿降薪 赛特新材公告，近日收到公司董事长出具的《关于自愿放弃领薪的函》和高级管理人员出具的《关于自 愿降薪的函》。公司董事长及管理层为表明对公司未来发展的坚定信心，优化公司成本结构，实现降本 增效，并提升公司竞争力，自愿提出降低2025年度薪酬，降薪幅度为公司董事会核定的各高级管理人员 基本薪酬的20%，降薪期限为2025年4月至12月。其中，董事长汪坤明自愿放弃领取2025年度4月至12月 的基本薪酬。 三只松鼠：已向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料 三只松鼠公告称，公司已于2025年4月25日向香港联合交易所有限公司递交发行境外上市股份（H股） 并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料。该 申请材料为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。公司本次发行上市尚需取得相关政府机 关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。 玉龙股份：上交所受理公司股票主动终止上市申请 玉龙股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,173,201,410.19, a decrease of 13.30% compared to CNY 4,813,471,215.34 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 130,241,795.21, down 24.98% from CNY 173,604,252.52 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 192,672,775.94, compared to negative CNY 64,072,352.78 in 2023, indicating a significant decline[23]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 10,150,046,865.47, a decrease of 6.53% from CNY 10,859,272,800.57 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.21, down 25.00% from CNY 0.28 in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 5.63%, a decrease of 2.18 percentage points from 7.81% in 2023[24]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 127,194,831.28 for 2024, down 28.12% from CNY 176,966,246.00 in 2023[23]. - The company achieved operating revenue of 4,173.20 million RMB, a year-on-year decrease of 13.30%[31]. - The net profit for 2024 was 131.78 million RMB, down 25.96% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 130.24 million RMB, a decline of 24.98%[31]. - The total assets of the company as of December 31, 2024, amounted to 10,150.05 million RMB, with net assets of 2,465.43 million RMB[31]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of 244.57 million RMB in the fourth quarter, recovering from a negative cash flow in previous quarters[26]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 31.67% to 849,406,736.30, primarily due to reduced net cash flow from operating activities[65]. - The company’s contract assets decreased by 32.10% to 1,065,949,806.06, attributed to a reduction in completed but unsettled assets[65]. - The company’s total costs for road and municipal infrastructure construction amounted to 271,827.54, a decrease of 19.45% year-over-year[54]. - The company’s total costs for housing construction and ancillary facilities were 64,723.35, down 21.42% from the previous year[54]. Awards and Recognition - The company received two national-level awards for project quality, including the "Highest Quality Level Evaluation of Municipal Engineering" and the "China Steel Structure Gold Award" during the reporting period[33]. - The company’s project management capabilities were recognized, ensuring quality and efficiency in project execution, contributing to a positive brand image[33]. - The company received multiple awards, including two national-level awards for project quality in 2024, enhancing its brand reputation[46]. Research and Development - Research and development expenses increased by 118.44% to CNY 10,092,837.07, reflecting a focus on new materials and technology[48]. - The company holds 33 invention patents and 50 utility model patents, with key technologies in foundation pit enclosure, large-span bridges, and underground engineering reaching a leading level in China[43]. - The company is focusing on digital construction as a core competitive advantage, developing a digital construction platform centered on BIM technology[44]. Market Strategy and Future Outlook - The company plans to focus on infrastructure construction, particularly in road and municipal projects, to enhance its integrated industry structure of investment, design, construction, and maintenance[77]. - The company aims to expand its market presence in surrounding provinces and regions with weaker infrastructure, leveraging its advantages in qualifications, performance, management, technology, and brand[78]. - The company anticipates continued growth in fixed asset investment in 2025, driven by government policies and infrastructure projects, particularly in energy, water conservancy, and environmental protection sectors[75]. Governance and Compliance - The company has a clear governance structure that complies with the requirements of the China Securities Regulatory Commission[86]. - The company has established four specialized committees under the board to enhance decision-making efficiency[85]. - The company has not faced any administrative supervision from regulatory authorities during the reporting period[84]. - The company has not engaged in any significant related-party transactions that could affect its independence[87]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.65 per 10 shares, totaling CNY 39,804,539.78[6]. - The company has established a profit distribution policy that ensures stable and continuous returns to investors based on available profits[107]. - The company plans to distribute cash dividends of at least 15% of the distributable profits when the net profit is positive and the accumulated undistributed profits are also positive[108]. Legal Matters and Risks - The company reported a significant lawsuit involving the construction management office of Fuyang City, with a disputed amount of 88.3525 million RMB, currently under first-instance trial[144]. - The company is currently involved in ongoing litigation with Lingang Company and Xiangbai Company, with the amount owed yet to be confirmed[146]. - The company is facing risks related to macroeconomic fluctuations, market competition, and potential safety and environmental incidents during construction[79]. Financial Health and Liabilities - The total amount of guarantees provided to shareholders, actual controllers, and their related parties is 28,106.80 million[153]. - The total amount of guarantees provided to subsidiaries during the reporting period is -8,621.94 million, with a balance of 151,378.06 million at the end of the reporting period[153]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or estimates that would impact financial reporting[141].

安徽省交通建设股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》相关规定，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行自查评估，并出具如下 专项意见： 经核查公司在任独立董事赵惠芳女士、张治栋先生和陈亮先生的任职经历 以及其签署的相关自查文件等内容，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任 独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事不存在影 响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规关于独立董事的任职资格及独立 性的要求。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...