独立董事： 关于公司与关联方组成联合体中标义乌健康步道项目暨拟签订关联交易合 同事前认可意见 我们认为，本次义乌健康步道项目通过公开招投标形式开展，遵循自愿、公 开、公平的竞标原则，不影响公司的独立性；本次因与关联方组成联合体参与项 目投标形成的关联交易基于经营需要，符合公司业务持续发展需要，不存在损害 公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第九次会议相关事项的事前认可意见） 安徽省交通建设股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为安徽省交通建设股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立 场，对《关于公司与关联方组成联合体中标义乌健康步道项目暨拟签订关联交易 合同的议案》《关于在控股子公司之间调剂融资类担保额度的议案》等事项进行 了事前审查，现发表书面意见如下： 赵惠芳 张治栋 陈 亮 2023 年 10 月 2 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-092 安徽省交通建设股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-086 | 股东名称 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否为 | 质押起 | 原质押到 | 延期后质 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数(股) | 限售股 | 始日 | 期日 | | | | | 资金用途 | | | 东 | | | | | 押到期日 | | 比例 | 比例 | | | 祥源控股集 团有限责任 | 是 | 58,000,000 | 否 | 2022 年 10 月20 | 2023 年 10 月 19 | 2024 年 4 月 19 日 | 华安证券 股份有限 | 21.15% | 9.37% | 补充公司 | | | | | | | | | | | | 运营资金 | | 公司 | | | | 日 | 日 | | 公司 | | | | 2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途等情况。 3.股东累计质押股份 ...

上市地点：上海证券交易所 证券代码：603815 证券简称：交建股份 安徽省交通建设股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产的交易对方 | 无锡博达合一科技有限公司 | | 募集配套资金 | 祥源控股集团有限责任公司、俞发祥先生 | 二〇二三年十月 安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（修订稿） 声 明 本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次交易相关事项的实质性 判断、确认或批准。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的 变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本部分所述词语或简称与本预案摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 与本次交易相关的审计、评估工 ...

上市地点：上海证券交易所 证券代码：603815 证券简称：交建股份 安徽省交通建设股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（修订稿） | 项目 | | | --- | --- | | | 交易对方/发行对象 | | 发行股份及支付现金购买资产的交易对方 | 无锡博达合一科技有限公司 | | 募集配套资金 | 祥源控股集团有限责任公司、俞发祥先生 | 二〇二三年十月 安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过符 合《证券法》规定的审计、评估机构的审计和评估，相关资产经审计的财务数据、资产 评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案及 其摘要所引用的相关数据的真实性和合 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-084 安徽省交通建设股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于安徽省交通建设股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资 金暨关联交易预案的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关于安徽省交通建设股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案的问询函》（上 证公函【2023】3292 号，以下简称"《问询函》"）。 公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和 研究，并对《问询函》中的有关问题向上交所进行了回复。同时，公司对照《问 询函》的要求对《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了修订和补充披露，并以楷体加粗 标明。现将回复内容披露如下。 如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义均与《安徽省交 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-085 安徽省交通建设股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案修订说明的公告 3、在重组预案"第四节交易标的基本情况"中就标的公司最近两年又一期 前五大客户情况和标的公司负债构成情况均进行了补充披露。 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和 研究，并对《问询函》中的有关问题向上交所进行了回复。同时，公司对照《问 询函》的要求对《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了修订和补充披露。 本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所使用的简称 及释义与《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》具有相同含义）： 1 1、在重组预案"重大风险提示"及"第八节风险因素"中就国际贸易保护 风险、光伏行业存在产能过剩的风险、产品销售受到影响的风险、产品价格出现 下滑的风险和上市公司财务稳定性风险均进行了补充风险提示。 2、在重组预案"第一节本 ...

安徽省交通建设股份有限公司子公司项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙 江交建城市服务科技集团有限公司（以下简称"交建城市公司"）收到中铁二 局集团有限公司发来的《中标通知书》，交建城市公司成为中铁二局集团有限 公司混凝土管片招标采购 GP-01 包项目（以下简称"项目"）的中标单位。 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号 2023-083 一、项目概况 项目位于上海市，内容为中铁二局集团有限公司上海轨道交通市域线嘉闵 线工程 JMSG-4 标项目提供混凝土管片。项目中标金额：179,599,976.16 元人 民币，占公司 2022 年经审计营业收入的 2.76%。 交建城市公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理《混凝土管 片买卖合同》（以下简称"项目合同"）签订事宜，项目合同具体内容还需协 商确定，项目实施内容均以正式合同内容为准。公司将按照项目合同及相关约 束性文件要求组织生产、交付，但在执行过程中，若受不可抗 ...

安徽省交通建设股份有限公司 关于 2023 年半年度网上业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日（星 期 三 ） 10:00-11:00 ， 通 过 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 e 互 动 " 网络平台 （http://sns.sseinfo.com）召开了 2023 年半年度网上业绩说明会，现将说明 会情况公告如下： 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-082 3、请问建筑业作为传统行业，公司在市场和业务方面有没有什么突破？ 答：您好!今年上半年公司对外投资设立合资公司，聚焦基础设施养护、建 筑新材料及工业化产品、石料矿山资源开发业务。随着合资公司的设立和业务开 展，公司装配式建筑加速布局，建筑新材料工业化生产步入快车道；目前，合资 公司已在海宁、宁波等地拥有 2 个装配式建筑基地投产。其次，报告期内公司新 取得电力工程施工总承包贰级资质，并组建电力施工技术团队，努力拓展承 ...

安徽省交通建设股份有限公司收到上海证券交易所 关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-081 3.预案披露，标的公司部分产品出口、原材料进口以美元结算，汇率波动会 引起标的公司产品、原材料价格变动，进而影响标的公司业绩；2022 年以来， 标的公司业绩大幅增长。公开数据显示，2022 年来人民币对美元汇率波动较大。 请公司结合标的公司最近两年又一期的利润构成，量化说明汇兑损益对标的公司 净利润的影响，是否存在净利润主要来自汇兑损益的情况。 资金暨关联交易预案的问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日收 到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于安徽省交通建设股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案的问询函》（上证 公函[2023]3292 号，以下简称"《问询函》"），根据相关规定，现将《问询函》 全文公告如下： "安徽省交通建 ...