证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-027 常州神力电机股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 13 日 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达的方式向全体监事发出。因情况特殊，根据《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司过半数监事共同推举的监事张 春娟女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 张春娟女士简历 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 张春娟 女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年至 2009 年任常州神力电机有限公司计划员，2009 年至 2014 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-026 常州神力电机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"或"神力股份"）第五届董 事会第一次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达的形式向全体董事发出。因情况特殊， 根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时 限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司过半数董事 共同推举的董事陈猛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 同意选举陈猛先生为公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议资料 江苏常州 常州神力电机股份有限公司 二零二四年八月 常州神力电机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 错误!未定义书签。 | | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 错误!未定义书签。 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 错误!未定义书签。 | | | 议案一：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 6 | | | 议案二：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 8 | | | 议案三：《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 11 | | 1 常州神力电机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 常州神力电机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 8 月 12 日下午 13:00。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 1 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-024 常州神力电机股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"或"神力股份"）第四届 董事会、监事会任期将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 于 2024 年 8 月 2 日召开了公司职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同 意选举蒋国峰先生为公司第五届董事会职工代表董事，凌之先生为公司第五届 监事会职工代表监事，任期与公司第五届董事会、监事会任期一致。 特此公告。 常州神力电机股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 附件： 蒋国峰 先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1990 年至 1993 年任职常州市物资局，1993 年至 1997 年任职常州中琦集团， 1997 年至 2001 年任职华泰证券常州营业部，2001 年至 2007 年任职汉唐证券 南京管理总部，2007 年至 2012 年任亿晶光电科技 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-023 常州神力电机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 13 点 00 分 召开地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机股份有限公司会 议室 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李秀丽，已充分了解并同意由提名人常州神力电机股份有限公司董事会 提名为常州神力电机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州神力电机股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。并已经参加培训并取得上海证券交易所认 可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-021 常州神力电机股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"、"神力股份"）第四届董事 会第二十一次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈猛先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司 章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名委员会审核，提名陈猛先生、陈睿 先生、林举先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陶国良，已充分了解并同意由提名人常州神力电机股份有限公司董事会 提名为常州神力电机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州神力电机股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。并已经参加培训并取得上海证券交易所认 可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上 ...

被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州神力电机股份有限公司董事会，现提名李秀丽为常州神力电机 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任常州神力电机股份有限公司五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与常州神力电机股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）: (九) 《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董 事管理办法》等的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人常州神力电机股份有限公司董事会，现提名王建为常州神力电机股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任常州神力电机股份有限公司五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与常 州神力电机股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (五) 中共中央 ...