独立董事提名人声明与承诺 提名人常州神力电机股份有限公司董事会，现提名王建为常州神力电机股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任常州神力电机股份有限公司五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与常 州神力电机股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (五) 中共中央 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-022 常州神力电机股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州神力电机股份有限公司监事会 2024 年 7 月 23 日 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事的议案》 公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司 章程》的有关规定，公司监事会拟提名张春娟女士、姚猛先生为公司第五届监事 会股东代表监事候选人（股东代表监事简历附后）。上述两名股东代表监事将与 公司 2024 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"、"神力股份"）第四届 ...

独立董事提名人声明与承诺 (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）： (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定（如适用）； (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用) : 提名人常州神力电机股份有限公司董事会,现提名陶国良为常州神力电机 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任常州神力电机股份有限公司五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与常州神力电机股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下: 一、被提名 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-020 常州神力电机股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次业绩预告适用"净利润为负值"的情形。 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度实现归 属于上市公司股东的净利润预计为-7,200.00 万元到-5,800.00 万元，与上年同 期相比，将出现亏损。 公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润预计为-7,400.00 万元到-6,000.00 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净 利润为-7,200.00 万元到-5,800.00 万元，与上年同期相比，将出现亏损。 2.预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7,400.00 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-019 常州神力电机股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案已经常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元（含税）。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本217,73 ...

关于常州神力电机股份有限公司 北京汇祥律师事务所 2023 年年度股东大会之 法律意见书 1 北京汇祥律师事务所 关于常州神力电机股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：常州神力电机股份有限公司 北京汇祥律师事务所（以下简称"本所"）接受常州神力电机股份有限公司（以 下简称或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性 文件(以下简称"法律法规")以及《常州神力电机股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，指派律师出席公司二〇二三年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会")，并就公司本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-018 常州神力电机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,777,843 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.5885 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表 决。现场会议由董事长陈猛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机 股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

公司将持续督促并要求砺剑集团依据《股权转让协议》之约定履行支付剩 余交易对价义务并支付违约滞纳金，或者通过司法程序（包括但不限于诉讼） 等方式追偿，以充分保障及维护公司及全体股东的利益。 常州神力电机股份有限公司 关于出售控股子公司暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五 次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售控股子公司并豁 免中物一方自愿性承诺暨关联交易的议案》，同意业绩承诺方砺剑防务技术集 团有限公司（以下简称"砺剑集团"）以现金对价回购公司所持深圳砺剑防卫技 术有限公司（以下简称"砺剑防卫"）57.65%股权。并授权公司管理层全权负 责本项目的出售事宜，包括但不限于办理后续股份出售手续及一切与本次交易 相关文件的签署等事宜。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 29 日、2 ...

常州神力电机股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 江苏常州 二〇二四年五月 常州神力电机股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 3 | | 议案一：《公司 | | 2023 年年度报告全文及摘要》 3 | | 议案二：《公司 | | 2023 年度董事会工作报告》 4 | | 议案三：《公司 | | 2023 年度监事会工作报告》 13 | | 议案四：《公司 | | 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》 18 | | 议案五：《公司 | | 2023 年度利润分配方案》 26 | | 议案六：《关于支付 | | 2023 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 | | 公司 | 2024 | 年度审计机构的议案》 27 | | 议案七：《关于董事 | | 2024 年度薪酬方案的议案》 30 | | 议案八：《关于监事 | | 2024 年度薪酬方案的议案》 31 ...

常州神力电机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会 计师事务所的工作，提高财务信息质量，维护公司整体利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和 《常州神力电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第二章 选聘会计师事务所的要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；审计项目组主要成员（包括合伙 ...