证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-034 常州神力电机股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，常州神力电机股份有限公司 （以下简称"公司"或"神力股份"）于 2025 年 8 月 4 日召开了公司 2025 年 职工代表大会第一次会议，经出席会议职工代表表决，审议通过以下事项： 一、免去凌之先生第五届监事会职工代表监事 根据《公司法》等相关规定，公司将不再设置监事会、监事，经与会职工 代表认真审议并投票表决，一致同意自公司股东大会审议通过取消监事会事项 之日起免去凌之先生的职工代表监事职务。但其仍继续在公司任其他职务。 二、选举凌之先生为第五届董事会职工代表董事 经与会职工代表认真审议并投票表决，一致同意选举凌之先生（简历附后） 为公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东大会选举产生的第五届董事 会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期 一致。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由 ...

Group 1 - The company announced that its fifth board of directors held its seventh meeting on August 4, where several resolutions were approved, including the proposal to nominate non-independent directors [2]

Group 1 - The core point of the article is that Shenli Co., Ltd. announced the cancellation of its supervisory board and the revision of related systems during the fifth meeting of its fifth supervisory board [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of August 4, indicating a significant governance change within the company [2] - The decision reflects a strategic shift in the company's management structure [2] - The implications of this change on the company's operations and future direction remain to be seen [2]

Core Viewpoint - Shenli Co., Ltd. (603819) announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on August 20, 2025, to review multiple proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association and related systems [1] Group 1 - The extraordinary general meeting is scheduled for August 20, 2025 [1] - The agenda includes a proposal to cancel the supervisory board [1] - The meeting will also address amendments to the company's articles of association and related systems [1]

Group 1 - The company, Shenli Co., Ltd. (SH 603819), announced the convening of its fifth board meeting on August 4, 2025, to discuss the nomination of non-independent directors [2] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition indicates that silicon/silicon steel stamping parts account for 97.22% of total revenue, while other businesses contribute 2.78% [2]

第七条 在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会， 条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得 干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书、财务总监负责 协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过 程中履行职责创造必要的条件。 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，建立健全公司内部控制制度， 根据《常州神力电机股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")、《常 州神力电机股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司年 度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义 务，勤勉尽责的开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当 依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式 积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记 ...

常州神力电机股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司 信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律、法规、规章、规范性文件以及《常州神力 电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《常州神力电机股份 有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《公司信息披露事务管理制 度》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 常州神力电机股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市 公司及投资者利益的，可以豁免披露。 第七条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门 规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经 ...

常州神力电机股份有限公司 重大事项内部报告制度 常州神力电机股份有限公司 重大事项内部报告制度 常州神力电机股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公 平，保护公司股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司信息披露管理办法》等法律法规以及《常州神力电机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《常州神力电机股份有限公司信息披露事 务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称 "重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位 （以下简称"报告义务人"），应及时将有关信息通过董事会办公室、董事会 秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或 者应当知悉重大事项时的报告义务和报告 ...

常州神力电机股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范常州神力电机股份有限公司(以下称"公司")内部审计工作， 根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工作的规定》等相 关法律法规规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各子公司。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司（含全 资子公司）。 第十条 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司应当配合审计部依法履行职责，提供必要的工作条件，并自觉接受审计，不 得妨碍审计部的工作。 第十一条 内部审计人员应当具备必要的会计、经济、工程等专业知识和处 理事务的能力，熟悉公司的经营活动和内部控制制度，并要逐步经过审计岗位职 能培训和考核。 第四条 本制度所称的内部审计，是公司实施内部监督，依法检查会计账目 及其相关资产，监督财务收支，经营成果真实合法的活动。 第二章 审计机构与审计人员的职责、权限 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作细则并予以 披露。公司审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计 ...

常州神力电机股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 经理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证： (一) 依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； (二) 以诚信原则对公司董事会负责； (三) 执行公司股东会、董事会决议； (四) 接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第四条 本细则对公司全体经理人员及相关人员有约束力。 第五条 本细则是总经理执行职务过程中的基本行为准则。 第一条 为完善常州神力电机股份有限公司（以下称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，特制定本细则。 第二条 本细则制定依据为：《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》等法律、行政法规、规范性文件及《常州神力电机股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 第三条 以公司总经理为代表的经理人员负责公司的日常经营管理，对公司 董事会负责并报告工作。 第二章 经理层组成及任职条件 第六条 公司设总经理一名 ...