常州神力电机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范常州神力电机股份有限公司（下称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常州神力电机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下 称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行拟定并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中至少包含 2 名独立董事委员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报 董事会备案。 第三章 职责权限 第九条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核及行使董事会授予的其他职 权，并 ...

常州神力电机股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含 在内。 第一条 为规范常州神力电机股份有限公司(以下称"公司")关联交易决策， 完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》及相关法律、法规、规范性文件和《常州神力电机股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，应当保证关联交易的合法 性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务 指标，损害公司利益。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，明确交易双方的权 利义务及法律责任。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 若违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易和关联人 第六条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项 ...

常州神力电机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全常州神力电机股份有限公司（以下称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《常州神力电机股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生，委员会设主任委员（召集人）一名，主任 委员由全体委员在委员范围内过半数选举，并报请董事会批准产生。 ...

常州神力电机股份有限公司 投资者关系管理制度 常州神力电机股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司与投资者关系工作指 引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《常 州神力电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及中国证监会、上海证券交易所有关业务规则的规定 ...

常州神力电机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州神力电机股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 加强董事会对公司内部审计工作的指导和监督，提高工作效率，确保科学决策，根据《公 司法》、《常州神力电机股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会由公司董事会决议设立，是董事会下设的专门工作机构。在董 事会的领导下，负责公司内部审计的指导、监督，与外部审计的协调、沟通，负责内部 控制制度及财务信息的审核工作等。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 组织机构 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事在委员会中占有半数以上。且至少 有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员均由董事长、半数以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。审计委员会的办事机构设在公司证券部，由证券部负责其 日常事务。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担 任，负责主持委员会工作；召集人由董事会选举产生。当召集人不能或无法履行职责时， 由 ...

董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应常州神力电机股份有限公司（以下称"公司"）发展战略需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《常州神力电机股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下称"战略委员会"），并 制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要负责对公 司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 常州神力电机股份有限公司 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由战略与投资委员会委员选举产生， 若公司董事长当选为战略与投资委员会委员，则由董事长担任。 第九条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于战略委员会委员。 第三章 职责权限 第十条 战略委员会主要行使下列职权： 第十一条 战略委员会对本工作细则规定的事项进行审议后，应 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的工作，提高财务信息质量，维护公司整体利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 和《常州神力电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 常州神力电机股份有限公司 第二章 选聘会计师事务所的要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门 规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记 ...

第一条 为贯彻落实公司发展战略，进一步优化资源配置，提升整体经营管 理水平和价值创造能力，促进公司经济健康协调可持续发展，持续深入推进全面 预算管理体系建设，根据国家有关法律、法规有关规定，制定本制度。 常州神力电机股份有限公司 全面预算管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称"全面预算管理"是以公司发展战略目标为起点，以现 金流量管理为核心，以经营计划为基础，以财务预算为综合结果，以全员、全方 位、全过程控制为特征，通过预算编制、执行、控制、考评与激励，以实现企业 价值最大化为目标的系统管理活动。 第三条 本制度适用于公司及所属分公司、子公司。 第四条 公司实行"统一管理，分级负责"的全面预算控制体系。各预算单 位负责人对本单位预算指标完成和全面预算管理工作负责。 第二章 预算组织机构及职责 第五条 公司全面预算组织机构由公司股东会、董事会、总经理办公室、财 务部、证券事务部、内审部组成。 （一）公司股东会和董事会是预算管理的决策机构，根据《公司章程》的权 限规定，负责确定公司战略发展规划和经营目标，审议批准公司的年度预算方案 和决算报告。 （二）公司总经理办公室是预算管理的常设权力机构，直接体现公司股东 ...

常州神力电机股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | | | 常州神力电机股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护常州神力电机股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司章程指引(2025 年修订)》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由其前身常州市神力电机有限公司整体变更设立，在江苏省常州市工商行政管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320400608148134T。 第三条 公司于 2016 年 10 月 28 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2016 年 11 月 25 日在上 海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：常州神力电机股份有限公司 英文全称：Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company。 第五 ...

常州神力电机股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称子公司系指投资或实质控股的公司。本制度所称的子公司，是 常州神力电机股份有限公司（以下称"公司"）依法设立及参股的具有独立法人资格的 子公司，包括全资子公司和控股子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抵抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，通过子公司自身的权力 机构对其重大事项进行管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运 作企业财产。 第六条 《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司对外担保决策制度》、 《公司关联交易决策制度》等适用于子公司的各项重大生产经营决策、投资决策及财务 决策等，子公司应严格按照公司治理制度的规定进行，达到上述制度规定标准的需经过 公司董事会或股东会批准。 第二章 股权管理 (一) 全资子公司：指公司拥有 100%股权的子公司。 (二) 控股子公司：指公司持股 50%以上，或未达 ...