常州神力电机股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披 露了关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 5 月 23 日下午 13:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《常州神力电机股份有限公司关于召开 2024 年年度 股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权 登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-017 常州神力电机股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机股份有限公司会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-013 常州神力电机股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席张春娟女士主持，公司董事会秘书、证 券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 等相关法律法规的有关规定。 （2）公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所 的有关规定，年度报告公允 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-012 常州神力电机股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 公司 2024 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等 各项规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-014 常州神力电机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 217,730,187 股为基数计算,合计拟派发现金红利 4,354,603.74 元（含税）。公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股 本。 重要内容提示： 每股分配比例： 每股派发现金红利 0.02 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前常州神力电机股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案的内容 （一 ...

常州神力电机股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（ 内部控制审计报告 众会字(2025)第 03417 号 常州神力电机股份有限公司司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了常 州神力电机股份有限公司(以下简称"神力股份")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,神力股份于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神力股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...

关于常州神力电机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：常州神力电机股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63525500 常州神力电机股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（hmir i l re-s - 十六十一年一月十 ZHONGHUA 常州神力电机股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 03418 号 ZHONGHUA 常州神力电机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了常州神力电机股份有限公司(以 下简称"神力股份"）2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债 表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具了众会字(2025)第 034 ...

常州神力电机股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 "。 报告编码:沪25DZGB ZHONGHUA 常州神力申机股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 03418 号 常州神力电机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了常州神力电机股份有限公司(以 下简称"神力股份")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具了众会字(2025)第 03414 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理 -- 第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表格式,神力股份编制了后附的截至 2024年12月 31 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥326,379,696.84, representing a 21.55% increase compared to ¥268,517,921.09 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 95.01%, falling to ¥458,101.91 from ¥9,187,450.66 year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses dropped by 92.47%, amounting to ¥610,901.90 compared to ¥8,108,546.07 in the previous year[4] - The basic and diluted earnings per share both decreased by 95.00%, from ¥0.04 to ¥0.002[4] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥326,379,696.84, a 21.5% increase from ¥268,517,921.09 in Q1 2024[17] - Net profit for Q1 2025 was ¥458,101.91, a significant decrease of 95.0% compared to ¥9,187,450.66 in Q1 2024[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.002, down from ¥0.04 in Q1 2024[19] Cash Flow and Financing - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥113,227,898.68, compared to -¥39,397,752.95 in the same period last year[4] - Cash inflow from financing activities in Q1 2025 was ¥169,000,000.00, compared to ¥70,000,000.00 in Q1 2024, indicating a 141.4% increase[23] - Cash outflow for debt repayment in Q1 2025 was ¥104,000,000.00, down from ¥126,000,000.00 in Q1 2024[23] - Net cash flow from financing activities was $61,290,048.64, a significant improvement compared to a net outflow of $58,852,397.49 in the previous period[24] - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to $96,972,377.36 from $100,523,725.23, reflecting a net decrease of $66,190,854.98[24] - The initial cash and cash equivalents balance was $163,163,232.34, indicating a strong starting position for cash management[24] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was negative, amounting to -$453,328.76[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,492,593,757.27, a 3.92% increase from ¥1,436,233,204.15 at the end of the previous year[5] - Current assets amounted to CNY 1,136,913,276.11, up from CNY 1,094,041,724.23, indicating an increase of about 3.9%[14] - Total liabilities reached CNY 702,226,852.33, compared to CNY 646,324,401.12, reflecting an increase of about 8.7%[15] - The company’s short-term borrowings rose to CNY 549,420,277.78 from CNY 484,364,930.56, indicating an increase of approximately 13.5%[15] - The total equity remained stable at CNY 217,730,187.00, unchanged from the previous period[15] Operational Challenges - The increase in operating revenue was primarily due to an increase in customer orders and delivery volume[7] - The company faced challenges such as declining raw material prices, frequent customer price adjustments, and intensified market competition, leading to a significant drop in gross margin[7] - The company experienced a significant loss of ¥2,195,368.45 from the disposal of non-current assets, contributing to the decline in net profit[6] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥3,364,160.25, slightly up from ¥3,328,863.32 in Q1 2024[17] Shareholder and Strategic Updates - The company has no significant changes in the shareholder structure or any new strategies reported during the conference call[11] - There were no new product launches or technological advancements mentioned in the earnings call[12] Accounting Standards - The company will not apply new accounting standards starting from 2025, which may affect the financial statements[24]

常州神力电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱学忠） 作为常州神力电机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人朱学忠 严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在 2024 年度工作中，全面关注 公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各 项议案，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，切实履行 了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，切实维护了 公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱学忠先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南京航空航 天大学，研究生学历，副教授职称，硕士生导师。现任南京航空航天大学自动化学 院副教授。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 1、本人担任公司独立董事职务以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不 在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已 ...