第一条 为规范常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《上海证券交易所上市公 司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合 《常州神力电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。本制度由董事会办公室制订，并提交公司董事会审议通过后实施。 常州神力电机股份有限公司 信息披露事务管理制度 常州神力电机股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性， 以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施本制度的第 一责任人，由董事会秘书负责具体协调。 公司董 ...

常州神力电机股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本办法。 第四条 保荐人在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，保荐人 和保荐代表人应当按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》及本办法的相关规定 履行公司募集资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称 "专户")，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，募集资金专 户数量(包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户)不得超过募集资 金投资项目的个数。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第一章 总则 第一条 为规范常州神力电机股份有限公司(以下称"公司")募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，保护公司和全体股东合法权益，根据《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、发行 权证等)以及非公开 ...

常州神力电机股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第五条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三章 任职资格 第六条 担任公司独立董事的人员应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《常州神力电机股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合常州神力电机股份有限公司（以下称"公 司"或"上市公司"）实际，特制订本制度。 第二条 本制度的制订，是为了进一步完善法人治理结构，切实保护中小股 东及利益相关者的利益，进一步促进公司的规范运作。 第二章 定义 第三条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判 ...

常州神力电机股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范常州神力电机股份有限公司(以下称"公司")的公司行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等有关法规以及《常州神力电机股份有限公司章程》(以下称"《公司 章程》")的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第五条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，要求公司 有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第六条 公司董事、高级管理人员应当配合董事会秘书履行职责，不得妨碍 和阻挠董事会秘书的工作。 第七条 董事会秘书应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理、计算 机应用等方面专业知识，具有良好个人品质和职业道德，并取得董事会秘书资格 证书，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠实地履行职责，具有良好的沟通 技巧，较强的语言表达能力和灵活的处事能力。 第八条 公司董事及其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事 ...

常州神力电机股份有限公司 股东会议事规则 为维护全体股东的合法权益，进一步明确股东会的职责权限，规范其运作程 序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)和《常州神力电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第一章 总则 （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日的持股数计算。 1 第五条 公司董事会应当在本规则第一条、第二条规定的期限内按时召集股东 会。 第六条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股 东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、 行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不 同意召开临时股东会的书面反馈意见。 第三条 公司在本规则第一条、第二条规定的期限内不能召开股东会的，应当 报告中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"） 和上海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公 司章程 ...

常州神力电机股份有限公司 防范大股东及其关联方占用公司资金、资产制度 第一章 总则 第一条 为维护常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）的资产安 全，加强对公司资金往来的监督管理，防范大股东以及其他关联方占用公司资金， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规及规范性 文件和《常州神力电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定 本制度。 第二条 未经公司有权审批机构的批准，公司不得向大股东以及其他关联方 提供任何形式的资金或担保。公司和大股东以及其他关联方发生关联交易时，应 严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制 度》等文件的相关规定履行决策程序和信息披露义务。 第三条 公司成立防范大股东以及其他关联方占用公司资金工作小组。董事 长为组长，公司总经理为副组长，审计委员会主任委员、财务负责人、董事会秘 书为成员。发生大股东以及其他关联方占用公司资金的行为，上述人员应承担相 关责任。 第二章 对大股东以及其他关联方行为的规范 第四条 大股东以及其他关联方不得以向公司借款、 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-034 常州神力电机股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌之先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积 极作用，公司对其表示衷心感谢！ 二、选举凌之先生为第五届董事会职工代表董事 经与会职工代表认真审议并投票表决，一致同意选举凌之先生（简历附后） 为公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东大会选举产生的第五届董事 会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期 一致。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由 职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法 规及规范性文件的要求。 特此公告。 2025 年 8 月 5 日 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，常州神力电机股份有限公司 （以下简称"公司"或"神力股份"）于 2025 年 8 月 4 日召开了公司 2025 年 职工代表大会第一次会议，经出席会议 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-035 常州神力电机股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开 的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于取消公 司监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、 取消监事会的相关情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新 《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上 市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 决定取消公司监事会的设置，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 原监事会的职权由董 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-036 常州神力电机股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机股份有限公司会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年8月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 20 日 至2025 年 8 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 30 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席张春娟女士主持，公司证券 事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-033 常州神力电机股份有限公司 公司现任非职工代表监事张春娟女士、姚猛先生自公司股东大会审议通过取 消监事会事项之日起解除非职工代表监事职务。公司2025年职工代表大会第一次 会议决定，自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起免去凌之先生的职工 代表监事职务。 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构， ...