证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-013 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 常州神力电机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下 简称"众华所") 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于支付 2023 年度审计费用及续聘 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，上述议 案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 所首席合伙人为陆士敏先生，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券 ...

常州神力电机股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为本公司 2023 年度财务报告审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华所 2023 年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，众华所在资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 所首席合伙人为陆士敏先生，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资格， 已取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许 可证（证书序号：000357 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-015 常州神力电机股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机股份有限公司会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

公司代码：603819 公司简称：神力股份 常州神力电机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 常州神力电机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和常州神力电机股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作规则》等规定和要 求，本着勤勉尽责的原则，董事会审计委员会现对公司年审机构 2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，众华所从业人员总数 1186 人，其中合伙人 65 人， 注册会计师 351 人；注册会计师中，超过 150 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司审计委员会 2023 年第一次会议、第四届董事会第十二次会议及 2022 年 年度股东大会审议并通过《关于支付 2022 年度审计费用及续聘众华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任众华所为公 司 2023 年度审计机构。 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603819 证券简称：神力股份 常州神力电机股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 268,517,921.09 | -25.08 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,187,450.66 | 1,929.13 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 8,108,546.07 | 不适用 | | 性损益的净利润 | | | ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例： 每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前常州神力电机股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案的内容 常州神力电机股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权 激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.27 billion, a decrease of 13.47% compared to ¥1.47 billion in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥170.33 million, a significant improvement from a loss of ¥80.57 million in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.78, compared to a loss of ¥0.37 per share in 2022, marking a substantial recovery[24]. - The weighted average return on equity increased to 21.10%, up by 31.69 percentage points from -10.59% in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥74.41 million, a decrease of 60.04% from ¥186.23 million in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.47 billion, down 3.32% from ¥1.52 billion at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 23.72% to approximately ¥893.66 million from ¥722.34 million in 2022[23]. - The company achieved a total sales revenue of 1.272 billion yuan, a decrease of 13.47% compared to the same period last year[33]. - The net profit attributable to shareholders was 170 million yuan, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -5.8334 million yuan[33]. - The company reported a quarterly revenue decline throughout 2023, with the fourth quarter revenue at approximately ¥293.54 million, down from ¥358.40 million in the first quarter[26]. Dividend Policy - The company proposed a cash dividend of RMB 3.00 per 10 shares for the 2023 fiscal year, reflecting a commitment to return value to shareholders[6]. - The total cash dividend amount represents 38.35% of the net profit attributable to ordinary shareholders, indicating a commitment to shareholder returns[141]. - The company plans to distribute cash dividends amounting to CNY 65,319,056.10, which represents 38.35% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[141]. - The minimum cash dividend ratio for mature companies without significant capital expenditure is set at 80%, while it is 40% for those with significant expenditures[136]. - The company will issue stock dividends if the net profit exceeds a 10% increase compared to the previous year[136]. - The company's profit distribution policy emphasizes continuous and stable returns to investors, particularly small shareholders[135]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghua Certified Public Accountants, ensuring the accuracy and completeness of the financial statements[5]. - The company is committed to compliance with the Company Law and Securities Law, ensuring adherence to regulatory standards[13]. - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with legal regulations and protecting shareholder rights[105]. - The board of directors operates effectively, with clear responsibilities and independent oversight to safeguard the interests of shareholders[106]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and fair access to information for all stakeholders[107]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties, indicating a stable financial governance structure[8]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its operations, which investors should be aware of when considering investment decisions[9]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could negatively impact the demand for electric motors, affecting the silicon steel stamping industry[99]. - The company is exposed to operational performance decline risks due to potential downturns in downstream industries such as diesel power generation and wind power, which are subject to cyclical demand changes[99]. - The company relies heavily on a concentrated supplier base for silicon steel, which poses risks if suppliers fail to deliver quality materials on time[101]. - Fluctuations in raw material prices, particularly silicon steel, significantly impact production costs, increasing management challenges for the company[101]. Research and Development - Research and development expenses increased by 20.07% to ¥18,197,207.92 to enhance product quality and competitiveness[50]. - The total R&D expenditure for the period was CNY 56,773,838.33, accounting for 4.46% of the operating revenue[67]. - The number of R&D personnel is 86, representing 14.50% of the total workforce[69]. - The company plans to invest 200 million yuan in research and development over the next fiscal year to innovate new technologies[116]. - The company is investing $50 million in research and development for new technologies aimed at enhancing user experience[158]. Market Strategy and Expansion - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[31]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[116]. - The company plans to gradually implement the asset divestiture of Shenzhen Lijian Defense Technology Co., Ltd. in the second half of 2023, with the transfer of management rights completed by the end of December 2023[33]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product offerings, with a budget of $100 million allocated for potential deals[157]. - The company aims to enhance product structure and technology through innovation, leveraging its R&D, marketing, and talent advantages to improve market competitiveness[95]. Corporate Social Responsibility - The company actively participated in social welfare activities, enhancing its corporate image through various initiatives[34]. - The company invested 570,000 RMB in environmental protection during the reporting period[149]. - The company reduced carbon emissions by 1,527.16 tons through measures such as utilizing photovoltaic power generation[152]. - The photovoltaic power station generated 2,389,692 kWh of electricity in 2023 and is currently operating normally[153]. - The company made a total donation of approximately 399,997 RMB for public welfare projects during the reporting period[154]. Shareholder Engagement - The company has a dedicated investor relations team to facilitate communication with shareholders and stakeholders[17]. - The company has established a mechanism for communicating with shareholders, particularly minority shareholders, to gather feedback on profit distribution proposals[137]. - The company actively engages with investors through performance briefings and various communication channels, ensuring equitable information dissemination[107]. - The company plans to extend the validity period of the resolution for issuing A-shares to specific targets, reflecting ongoing capital strategy adjustments[110]. - The company has scheduled its second extraordinary shareholders' meeting for 2023 to discuss ongoing strategies and proposals[121].

2023 年度独立董事述职报告 （钱爱民） 作为常州神力电机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人钱爱民 严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在 2023 年度工作中，全面关注公 司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项 议案，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，切实履行了独 立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年 度（以下简称"报告期"）主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱爱民先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于东南大学， 本科学历。曾任职于常州第四织布厂、常州市中绮集团公司、常州新区凯杰纺织品 有限公司、江苏常州嘉鹏律师事务所，现任江苏高枫律师事务所律师。 常州神力电机股份有限公司 2023 年，本人参加公司召开的股东大会会议 3 次、董事会会议 9 次、审计委员 会会议 4 次 ...

常州神力电机股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神力股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分子证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师中分所出具 。 "进行查验 内部控制审计报告 众会字(2024)第 03629 号 常州神力电机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了常 州神力电机股份有限公司(以下简称"神力股份")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部 ...