浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-058 表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.1、审议通过《发行股票的种类和面值》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到的 监事 3 人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司符合向特定对 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-065 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行的股票 数量不超过21,912,262股（含本数），全部由公司实际控制人沈健认购，发行价格 16.74元/股。公司于2024年8月15日与沈健签订了《浙江嘉澳环保科技股份有限公 司与沈健之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购 协议》"）。沈健所认购的股份自发行完成之日起36个月内不得转让。 （二）关联关系 本次发行为面向特定对象的向特定对象发行，发行对象为沈健。沈健为公司 实际控制人，与公司构成关联关系。 本次向特定对象发行股票事项已经公司2024年8月15日召开的第六届董事会 第十一次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，涉及的关联董事已履行相应 回避表决程序，相关议案由非关联董事表决通过。公司独立董事已对本次发行涉 及关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。公司将严格遵照法 律法规以及公司内部制度规定履行关联交易的审批程序，在股东大会审议本次向 特定对象发行相关事 ...

鉴于本次发行的认购对象沈健已承诺自本次发行结束之日起36个月内不转 让其认购的股份，在经公司股东大会非关联股东同意的前提下，根据《上市公司 收购管理办法》第六十三条的相关规定，沈健符合《上市公司收购管理办法》规 定的免于发出要约的情形。 若中国证监会、上海证券交易所对于豁免要约收购的相关政策有不同安排或 变化的，则按照中国证监会、上海证券交易所的最新政策安排或变化执行。 公司董事会提请股东大会审议批准认购对象沈健免于发出要约。 特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-064 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召 开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免 于发出要约的议案》。具体内容如下： 本次向特定对象发行股票的认购对象为公司实际控制人沈健。本次发行前， 沈健 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-059 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 编号：2024-061 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了本次向特 定对象发行A股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行A股股票，公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情况，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情况。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2024年8月16日 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-069 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | | 参加或者委派股东代理人参加股 | 决权； | | --- | --- | --- | | | 东大会，并行使相应的表决权； | （三）对公司的经营进行监督，提出建议或 | | | （三）对公司的经营进行监督， | 者质询； | | | 提出建议或者质询； | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定 | | | （四）依照法律、行政法规及本 | 转让、赠与或质押其所持有的股份； | | | 章程的规定转让、赠与或质押其 | （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东 | | | 所持有的股份； | 会会议记录、董事会会议决议、监事会会议 | | | （五）查阅本章程、股东名册、 | 决议、财务会计报告；连续一百八十日以上 | | | 公司债券存根、股东大会会议记 | 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的 | | | 录、董事会会议决议、监事会会 | 股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证； | | | 议决议、财务会计报告； | （六）公司终止或者清算时，按其所持有的 | | | （六）公司终止或者清算时，按 ...

股票代码：603822 股票简称：嘉澳环保 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 ZHEJIANGJIAAOENPROTECHSTOCKCO.,LTD. （地址：桐乡经济开发区） 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年八月 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员承诺：本次向特定对象发行 A 股股票预案不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次向特定对象发行 A 股股票预案的真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行承担。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 1、本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第六届董事会第十一次会议、 第六届监事会第六次会议审议通过。公司关联董事已回避表决，独立董事对本次关联 交易事项已召开专门会议审议并通过相关事项。本次向特定对象发行 A 股股票事项 尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过以及经中国证监会同意注册。最终发行 方 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强利润分配政策的透明度，积极回报 股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37 号）和《上 市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定 和要求，公司董事会制定了未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会 关于公司第六届监事会第六次会议相关事项的 意见 三、关于《浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》 的审核意见 公司本次向特定对象发行股票预案符合《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章 及其他规范性文件的规定。方案合理具有可行性,有利于增强公司的持续经营能 力,有利于公司的长远发展。 四、关于《浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用可行性分析报告》的审核意见 公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告符合公司的实 际情况和发展需要,进一步提升公司的综合竞争力,增强公司的抗风险能力。 五、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的 审核意见 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开了第六届监事会第六次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的监事,在仔细审阅了公司第 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-066 公司本次向特定对象发行数量不超过21,912,262股（含本数），若在本次向 特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间，公司发生送股、资本公积金转 增股本等除权事项或限制性股票登记、股票期权行权、回购注销股票等导致股本 变动事项的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。 公司本次向特定对象发行的定价基准日为第六届董事会第十一次会议决议 公告日，即2024年8月15日。本次向特定对象发行价格为16.74元/股，不低于定价 基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发 行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将 进行相应调整。 二、本次权益变动的具体情况 1、本次发行前，沈健直接持有公司245,500股股份，间接持有公司28,599,175 股股份，占公司总股本的比例为37.38%，系公司实际控制人。 1 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内 ...