嘉澳环保 2024 年第四次临时股东大会会议材料 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年 11 月 29 日·桐乡 1 嘉澳环保 2024 年第四次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会须知 | 4 | | | 议案一·关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | | | 2024 | 年度会计师事务所的议案 | 6 | 2 二〇二四年第四次临时股东大会 会议材料 嘉澳环保 2024 年第四次临时股东大会会议材料 2024 年第四次临时股东大会会议议程 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日 2024 年 11 月 29 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五 ...

《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司股票交易异 常波动的询证函》的回函 致:浙江嘉澳环保科技股份有限公司: 贵公司《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 已收悉,现就公司询证事项回复如下: 截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 截止目前,本公司无买卖浙江嘉澳环保科技股份有限公司股票的行为。 截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 截止目前,本人无买卖浙江嘉澳环保科技股份有限公司股票的行为。 (本页以下无正文) (本页无正文,为沈健先生《<关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司股票交 易异常波动的询证函>的回函》之签署页。) (本页以下无正文) (本页无正文,为桐乡市顺昌投资有限公司《〈关于浙江嘉澳环保科技股份 有限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。) 控股股东:桐乡市顺昌 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-091 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 （二）经公司自查，并向控股股东桐乡市顺昌投资有限公司及实际控制人沈 健先生函证确认，截止目前，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露 的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 （三）经公司自查，公司未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的媒 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.公司股票交易连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股 票交易异常波动。 2.经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日， 公司生产经营正常，确认不存在应披露未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 11 月 13 日、11 月 14 日、11 月 15 日，公司股票交易价格连续三个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场会议与通讯会 议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司 部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十五次会议通知和材料 已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-088 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 12 日 （一）、审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司发生关联交易的的议案》 表决结果为：同意票 7 票 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-089 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-090 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于与浙江宏能物流有限公司发生关联交易的公告 至本公告披露之日的过去 12 个月内，公司与浙江宏能物流有限公司累计 关联交易金额为 15,513,903.96 元（不含税金额）。 需提请投资者注意的其他事项：无 一、关联交易概述 为了满足浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常运营及 业务发展资金需求，公司拟向关联方浙江宏能物流有限公司（以下简称"宏能物 流"）申请不超过人民币 2500 万元的借款，利率不超过中国人民银行规定的同 期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期 1 年，公司可在规定期限内根据实际 需要申请使用。 宏能物流为同一实际控制人所控制的企业，是上市公司的关联法人，根据《上 海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 根据上海证券交易所《上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实 施指引》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第六届董事会第十五次会议 相关事项的审核意见 独立董事签字： 蒋平平 冀星 夏江华 2024 年 11 月 11 日 一、关于与浙江宏能物流有限公司发生关联交易的审核意见 公司向关联方浙江宏能物流有限公司申请不超过人民币 2500 万元的借款， 利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），主要为满足公司日 常运营及业务发展资金需求，不会对公司日常经营产生不利影响，不会损害公司 及全体股东，特别是中小股东的利益。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事专门会议关于第六 届董事会第十五次会议相关事项的审核意见》之签署页） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定和要求，浙江嘉澳环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）召开独立董事专门会议，对拟提交公司第六届董 事会第十五次会议审议的相关议案及其资料进行了审阅。经认真审核，我们发表 审核意见如下： ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-087 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~1500 万元 1,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 493,400 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6395% | | 累计已回购金额 | 万元 1,000.0794 | | 实际回购价格区间 | 元/股~21.70 元/股 18.78 | 一、 回购股份的基本情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 2 日 公司于 2024 年 2 月 7 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四 次 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-084 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息披露》其《第十三号—— 化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的通知》要求， 现将 2024 年三季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 年三季度平 2023 | | 年三季度平 2024 | 变动比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均售价（元/吨） | | 均售价（元/吨） | | | | 环保增塑剂 | | 9,401.95 | 8,941.04 | | -4.90 | | 环保稳定剂 | | 12,194.74 | 11,845.34 | | ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-082 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议与通讯会 议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司 部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十四次会议通知和材料 已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于审议和批准 2024 年第三季度财务报告报出的议案》 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 ...