证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-070 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 障用途情况。 3、控股股东累计质押股份情况 截至公告披露日，控股股东累计质押股份情况如下（单位：股）： | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 已质 | | | | | | | | 本次质押前累 | 本次质押后 | 占其所持 | 占公司总 | 押股 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 计质押数量 | 累计质押数 | 股份比例 | 股本比例 | 份中 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | | | | | | 量 | | | 限售 | 冻结股 | 限售股 | 冻结股 | | | | | | | | ...

（地址：桐乡经济开发区） 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二零二四年八月 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过366,811,265.88元（含本数）， 扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。 股票代码：603822 股票简称：嘉澳环保 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 ZHEJIANGJIAAOENPROTECHSTOCKCO.,LTD. 若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或根据发行批复文件 的要求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析 （一）偿还银行贷款及补充流动资金项目 1、项目基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 3 月 31 日，公司合并口径的资产负债率分别 为 60.92%及 61.82%，银行借款较多，财务费用支出金额较大，偿债压力较大。公司 综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模以及市场融资环境等自身及外部条件，拟 将本次发行募集资金全部用于偿还银行贷款及补充流动资金，以改善资产负债结构， 降低财务风险，满足公司业务发展对营运资金的需求，进而促进公 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 公司章程 2024 年 8 月修订 6-4-1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 6-4-2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党支部 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-065 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行的股票 数量不超过21,912,262股（含本数），全部由公司实际控制人沈健认购，发行价格 16.74元/股。公司于2024年8月15日与沈健签订了《浙江嘉澳环保科技股份有限公 司与沈健之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购 协议》"）。沈健所认购的股份自发行完成之日起36个月内不得转让。 （二）关联关系 本次发行为面向特定对象的向特定对象发行，发行对象为沈健。沈健为公司 实际控制人，与公司构成关联关系。 本次向特定对象发行股票事项已经公司2024年8月15日召开的第六届董事会 第十一次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，涉及的关联董事已履行相应 回避表决程序，相关议案由非关联董事表决通过。公司独立董事已对本次发行涉 及关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。公司将严格遵照法 律法规以及公司内部制度规定履行关联交易的审批程序，在股东大会审议本次向 特定对象发行相关事 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 编号：2024-060 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召 开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了向特定 对象发行A股股票的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对 象发行A股股票预案》，敬请广大投资者注意查阅。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过，并需取得上交所审核通过并取 得中国证监会同意注册的批复。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2024年8月16日 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行A股股票预案披露的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第十届董事会第十一次会议 相关事项的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定和要求,浙江嘉澳环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）召开独立董事专门会议,对拟提交公司第六届董 事会第十一次会议审议的相关议案及其资料进行了审阅。经认真审核,我们发表 审核意见如下: 一、关于公司本次向特定对象发行股票相关事宜的审核意见 冀星 夏江华 2024 年 8 月 15 日 公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项规定,具备向特定对象发行股 票的资格和条件。 公司本次向特定对象发行股票的有关方案、预案、可行性分析报告、协议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理 办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体的承诺符合相关 规定,方案具备可行性,相关授权合理,有利于增强公司的持续盈利能力和市场 竞争能力,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东尤其是中小 股东利益的情形。 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-058 表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.1、审议通过《发行股票的种类和面值》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到的 监事 3 人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司符合向特定对 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 编号：2024-062 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取 填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关 规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报 摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报 措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 以下假设分析仅作为示意性测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响之用，不代表对公司2024年度经营情况及趋势的判断，亦不 构成盈利预 ...

股票代码：603822 股票简称：嘉澳环保 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO., LTD. （地址：桐乡经济开发区） 向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二零二四年八月 2-2-1 目 录 | 一、本次发行的背景和目的 4 | | --- | | （一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景 4 | | （二）本次向特定对象发行 A 股股票的目的 5 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 5 | | （一） 本次发行证券的品种和发行方式 5 | | （二） 本次发行证券品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | （一） 本次发行对象的选择范围的适当性 6 | | （二） 本次发行对象的数量的适当性 6 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行的定价原则及依据 7 | | （二）本次发行定价的方法和程序合理 7 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一） 本次发行方式合法合规 8 | | ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 公司设证券部，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章，办理董事会授 权事项。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 临时会议的提议程序 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）独立董事提议并经全体独立董事过半数同意； （六）经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 召开董事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前 10 日 ...