嘉澳环保 2025 年第三次临时股东会会议材料 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东会 会议材料 2025 年 12 月 17 日·桐乡 1 嘉澳环保 2025 年第三次临时股东会会议材料 目 录 | 2025 年第三次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东会须知 | 4 | | 议案一·关于变更公司类型的议案 | 6 | 2 嘉澳环保 2025 年第三次临时股东会会议材料 2025 年第三次临时股东会会议议程 现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）二楼会议室 1、关于变更公司类型的议案； 3 会议主持人： 沈健先生 一、宣读会议规则； 二、推举监票人、计票人； 三、会议审议内容； 四、股东对以上议案进行审议； 五、股东对以上议案进行表决； 六、统计表决结果； 七、宣读表决结果； 八、宣读股东会决议； 九、律师宣布法律意见书 ； 十、宣布会议结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字。 嘉澳环保 2025 年第三次临时股东会会议材料 2025 年第三 ...

Group 1 - The company held its 24th meeting of the 6th Board of Directors on December 1, 2025, with all 8 directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][3]. - The Board approved a proposal to change the company's type from "joint-stock company (Hong Kong, Macau, and Taiwan investment, listed)" to "joint-stock company (listed)" due to the complete divestment of foreign shareholder Li Hong Asia Limited [3][8]. - The company plans to submit this change to the market supervision administration for approval, and the decision requires further review by the shareholders' meeting [8][9]. Group 2 - The company announced the date for the 2025 third extraordinary shareholders' meeting, which will be held on December 17, 2025, at 1:30 PM [10]. - Voting for the shareholders' meeting will be conducted through a combination of on-site and online voting, utilizing the Shanghai Stock Exchange's network voting system [11]. - Shareholders must register for the meeting by December 12, 2025, and can delegate representatives to attend and vote on their behalf [17][19].

Group 1 - The core point of the article is that Jiaao Environmental Protection (SH 603822) held its 24th meeting of the 6th board of directors on December 1, 2025, to discuss the proposal for the 2025 third extraordinary shareholders' meeting [1] - For the year 2024, the revenue composition of Jiaao Environmental Protection is as follows: 64.4% from environmentally friendly plasticizers, 32.57% from biodiesel, and 3.03% from other businesses [1] - As of the report, the market capitalization of Jiaao Environmental Protection is 6.3 billion yuan [1] Group 2 - The article also highlights a trend in the banking industry where large and medium-term time deposits are becoming scarce, with 3-year interest rates dropping to 1.5%, leading to difficulties in obtaining these deposits [1]

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-066 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于变更公司类型的公告 本次变更尚需提交公司股东大会审议，并需市场监督管理部门核准。上述事 项存在不确定性，敬请投资者注意风险。 特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司类型的议案》， 现将有关事项公告如下： 鉴于公司发起人股东中的外资股东利鸿亚洲有限公司已减持完毕且不再持 有公司股份，为使公司登记的公司类型与实际情况相符，公司拟向市场监督管理 部门申请将公司类型由"股份有限公司（港澳台投资、上市）"变更为"股份有 限公司（上市）"，具体登记类型以市场监督管理部门核准登记为准。同时，提 请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理本次变更公司类型的相关变更登 记手续以及其他涉及的相关业务。 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2025-067 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日 股东会召开日期：2025年12月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-065 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式 召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部分高级管理人 员列席了本次会议。公司第六届董事会第二十四次会议通知和材料已于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司类型的议案》 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 公司章程 2025 年 11 月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 党支部 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 3 日 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》等议案，公司对《公司章程》进行了相应修订，《公司章程》 修订的具体内容敬请查阅公司 2025 年 11 月 4 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定、废止 部分制度的公告》（公告编号：2025-056）。 公司已于近日完成《公司章程》的工商备案手续，经工商登记机关审核并备 案的《公司章程》详见与本公告同日披露的《公司章程（工商备案版）》。 特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 29 日 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-064 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于完成《公司章程》备案的公告 ...

Investment Rating - The report maintains a positive outlook on the power and gas sectors, recommending various companies within these industries based on their performance and market conditions [2]. Core Insights - The report highlights a significant increase in electricity consumption in October, with a year-on-year growth of 10.4%, driven primarily by the tertiary sector and residential usage [5][10]. - Natural gas prices exhibit mixed trends globally, with U.S. prices rising while European prices are stabilizing [22][30]. - The report provides specific investment recommendations across various segments, including hydropower, green energy, nuclear power, thermal power, and gas [20][21]. Summary by Sections 1. Electricity Sector - In October, total electricity consumption reached 857.2 billion kWh, marking a 10.4% increase year-on-year. The first, second, and third industries, along with residential consumption, saw growth rates of 13.2%, 6.2%, 17.1%, and 23.9%, respectively [12][10]. - The tertiary sector's electricity consumption grew the fastest, particularly in internet data services related to big data and AI, which surged by 46% [11]. - The report notes that the second industry contributes over 60% of total electricity consumption, with high-tech and equipment manufacturing showing significant growth [11][12]. 2. Gas Sector - As of November 21, U.S. Henry Hub spot prices were $4.13/mmBtu, reflecting an 18.33% weekly increase, while European gas prices showed slight declines [22][30]. - The report indicates that U.S. natural gas supply remains robust, with a notable increase in LNG demand, contributing to rising prices [24][25]. - Recommendations include focusing on integrated gas companies and those benefiting from cost reductions and increased sales, such as Kunlun Energy and New Hope Energy [44]. 3. Weekly Market Review - The report notes that the public utility, gas, and power equipment sectors underperformed compared to the Shanghai and Shenzhen 300 index during the week of November 17 to November 21 [47]. 4. Company and Industry Dynamics - The report discusses the commissioning of China's highest-altitude wind power project in Tibet, which is expected to provide significant clean energy and economic benefits to the local community [50][53]. - It also highlights various local government initiatives aimed at promoting green electricity and renewable energy projects, including direct connections for green electricity [54][55].

Core Viewpoint - Zhejiang Jiaao Environmental Protection Technology Co., Ltd. has announced the resignation of non-independent director Zhang Jinfeng and his subsequent election as an employee representative director, reflecting a normal adjustment in the company's governance structure [2][3]. Group 1: Director Resignation - Non-independent director Zhang Jinfeng submitted a written resignation due to adjustments in the company's governance structure [2]. - Zhang Jinfeng's resignation will not reduce the board's membership below the legal minimum, and he will continue to serve in the company [2][3]. Group 2: Election of Employee Representative Director - The company held an employee representative conference on November 21, 2025, where Zhang Jinfeng was elected as the employee representative director for the sixth board, effective immediately [3]. - The board consists of eight members, including three independent directors and one employee representative director, complying with relevant laws and regulations [3]. Group 3: Board Meeting - The 23rd meeting of the sixth board was held on November 21, 2025, with all eight directors present, confirming the legality and validity of the meeting [7]. - The board approved the election of Shen Jian as the representative director for executing company affairs, effective immediately [8]. - The board also approved the election of members for the audit committee, including Xia Jianghua as the committee chair [10].