上海市锦天城律师事务所 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江嘉澳环保科技股份有限公司 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 2 月 24 日，公司召 开第六届董事会第十七次会议，决议召集本次股东大会。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 公司已于 2025 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上 刊登《浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现 场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、 会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、 会议联系人及联 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2025-013 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,723,663 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.4044 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三) 出席会 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2025-012 浙江嘉澳环保科技股份有限公司股东减持股份计划 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 减持计划的主要内容 本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，中祥化纤拟通过集中竞价交 易或大宗交易方式合计减持不超过 750,000 股，即不超过公司总股本的 1%。若 计划减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持股份数量 相应调整。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中祥化纤 | 5%以上非第一大股东 | 4,571,200 | 5.95% | IPO | 前取得：4,571,200 股 | 一、减持主体的基本情况 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的主要内容 | | | 1 | 名称 | 量（股） | | | | 持比例 | | | 价格 ...

二〇二五年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 3 月 12 日·桐乡 1 嘉澳环保 2025 年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 嘉澳环保 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会须知 | 4 | | 议案一·关于变更注册资本及修订公司章程的议案 | 6 | | 议案二·关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案 | 7 | 2 嘉澳环保 2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 3 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日 2025 年 3 月 12 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2025 年 3 月 12 日（星期三) 13 时 30 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币77,155,855元。 | 公司注册资本为人民币76,825,886元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为77,155,855股，全部为 | 公司股份总数为76,825,886股，全部为 | | | 普通股。 | 普通股。 | 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需 提交股东大会审议，修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-009 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2021 年限制性 股票激励计划》的相关规定，因 2023 年公司层面业绩目标不满足解除限售条件， 公司决定对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于为子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-010 （一）本次担保基本情况 根据嘉胤新能源生产经营的资金需求，为保证其生产经营等各项工作顺利进 行，公司拟为其向银行申请综合授信提供不超过6,000万元的连带责任保证担保。 具体担保额度和业务品种最终以银行实际审批为准。 嘉胤新能源为连云港嘉澳全资子公司，连云港嘉澳为公司控股子公司，因连 云港嘉澳涉及公司董事、监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人江苏嘉胤新能源有限公司 （以下简称"嘉胤新能源"）为连云港嘉澳新能源有限公司（以下简称"连 云港嘉澳"）全资子公司，连云港嘉澳为浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司，因连云港嘉澳涉及公司董事、监事，因此本 次担保为关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为嘉胤新能源申请银行授 信提供担保，担 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2025-011 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-008 （一）、审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召 开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部分高级管理人员 列席了本次会议。公司第六届董事会第十七次会议通知和材料已于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向 ...

6-4-1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 公司章程 2025 年 2 月修订 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党支部 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 6-4-2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 浙江嘉澳环保科技股份有限公司系依 ...

（本页无正文，为《浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事专门会议关于第六 届董事会第十七次会议相关事项的审核意见》之签署页） 独立董事签字： 一、关于为子公司提供担保的审核意见 公司本次担保有利于促进公司及子公司业务发展，符合公司的整体利益，担 保风险总体可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的 审议及表决符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。 （以下无正文） 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第六届董事会第十七次会议 相关事项的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定和要求，浙江嘉澳环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）召开独立董事专门会议，对拟提交公司第六届董 事会第十七次会议审议的相关议案及其资料进行了审阅。经认真审核，我们发表 审核意见如下： 蒋平平 冀星 夏江华 2025 年 2 月 24 日 ...