浙江嘉澳环保科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 任期内,作为浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,本人严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的 规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求,勤勉尽责,审慎行使独立 董事权利,主动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参 与公司的重大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发 表独立客观的意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益,履行了 诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023年度履职情况汇报如下: 二、2023年度履职情况 (一)出席股东大会及董事会情况 任期内,公司共召开了 10 次董事会、6 次股东大会。本着勤勉尽责的态度, 本人以现场/通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会,无授权委托其 他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料,积极参与各议题的讨 论并提出合理建议,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内,公司董事 会的召集召开符合法定要求,重大事项均 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-035 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为客观、公允地反映公司 2023 年度经营成果和财务状况，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并范围内各项资产进 行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2023 年，公司共计计提资产减值准备 624.86 万元。 二、计提资产减值准备具体情况说明 （1）公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提 减值准备。公司结合年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后 回款等信息，对于应收款项的可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备 311.56 万元。 （2）按照《企业会计准则》要求，公司期末对存货进行全面清查后，按存 货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-038 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 一、2023 年度利润分配预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司（母公 司）实现净利润-7,374.29 万元. 2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》，拟定 2023 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本 次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》第一百七十六条第一项第二款之规定，公司当年盈利且累 计可分配利润为正值时，每一会计年度至少须一次采取现金分红方式，在有条件 的情况下，可以进行中期现金分红。 鉴于 2023 年度公司（母公司）的净利润为负，根据《公司章程》的有关规 定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司 董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。 （一）上市公司所处行业特点、 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 任期内,作为浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,本人严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规 章制度的规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求,勤勉尽责,审慎 行使独立董事权利,主动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东 大会,参与公司的重大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业 优势,发表独立客观的意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益, 履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、本人基本情况 本人 1957年生,中国国籍,无境外永久居留权,有机化工硕士及工业催化 博士学位。历任无锡溶剂总厂车间技术员、主任、技术厂长、江南大学科技处副 处长、浙江省"钱江"特聘专家、美国南佛罗里达大学、江南大学化学与材料工 程学院教授、博士研究生导师、现任中国塑料加工协会助剂专家委员会委员,国 家标准专家委员会橡塑分委会专家委员、《化工进展》编委、《塑料助剂》副主 编。2 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-037 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-033 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息披露》其《第十三号——化 工》、《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的要求，现将 2023 年年度主要经营数据披露如下： 注：上表生物质能源包含了符合出口指标的生物柴油、符合增塑剂原料指标 的生物柴油以及其它指标的生物柴油副产等。生物质能源的销量为合并报表数。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2022 年年度平均 | | 2023 年年度平均 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/吨） | | 售价（元/吨） | | | 环保增塑剂 | | 10,826.09 | 9,407 ...

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公 司实际情况,资产减值准备计提后,更能公允地反映公司的财务状况、资产价值 及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会 计准则》的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。 (以下无正文,后附签字页) 本页无正文,为浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会关于第六届监事会第 五次会议相关事项的意见的签字页。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会 关于公司第六届监事会第五次会议相关事项的 意见 浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日 召开了第六届监事会第五次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的监事,在仔细审阅了公司第六届监 事会第五次次会议相关文件后,发表如下意见: 一、关于 2023年度利润分配预案的意见 公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况,综合考虑了公司未来发展 规划和资金安排,符合公司实际情况,有利于公司持续、稳定、健康发展,符合 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以 下简称"公司")的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求, 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)始创于 1986年,由原立信中联闽 都会计师事务所有限公司于2013年10月经财政部批准转制为特殊普通合伙的合 伙制企业。 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 立信中联审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资 格,能够胜任本次审计工作。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第 ...

经核查独立董事蒋平平先生、冀星先生、沈玉平先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,浙江嘉澳环保科技 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023年度任职独立董事蒋平 平先生、冀星先生、沈玉平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 浙江嘉澳环保科 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-032 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 （一）审议通过《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年财务报告报 出的议案》 表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘 要》 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到的 监事 3 人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要的审核意见如下： （1）公司 2023 年年度报告及其 ...