证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-033 百合花集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）第四届监事会 第十八次会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、 召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行价格及募集资金 金额的议案》 经核查，监事会认为：因公司 2023 年度利润分配方案已实施完毕，根据相 关法律、法规及规范性文件的规定，本次发行的发行价格调整为 9.22 元/股。公 司本次发行的股份数量为 533.62 万股，本次发行价格调整后，募集资金规模相 应调整为 4,91 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-032 百合花集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）第四届董事会 第二十次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 6 月 6 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花 集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决 议： 一、审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行价格及募集资金 金额的议案》 根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股 东大会审议。 二、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行股份 认购协议之补充协议（五）>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-031 百合花集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.150 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 2. 自行发放对象 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 412,160,476 股为基数，每股派发现金红利 0. ...

Company and Industry Key Points 1. **Company Overview**: Lily Group is a leading player in the high-end pigment industry, specializing in the production, research, and sales of organic pigments and intermediates. The company also produces and sells metallic sodium, a key material used in various applications such as indigo dyes, pharmaceutical intermediates, pesticides, and high-performance pigments. 2. **Product Range**: Lily Group offers a comprehensive range of organic pigments, including high-performance organic pigments (quinacridone, DPP, isoindoline, dioxazine, metal complexes, phthalocyanines, benzimidazolones, naphthols, and others) and traditional azo pigments (lake red, double azo yellow, fast yellow, single azo orange, double azo orange, and naphthols). 3. **Market Position**: In 2023, Lily Group held a 10% global market share in organic pigments, with a production capacity of over 40,000 tons. The company's pigment products are the main source of income, accounting for 90.32% of its total revenue in 2023. 4. **Financial Performance**: In 2023, Lily Group achieved a total operating revenue of 2.284 billion RMB, a decrease of 7.46% year-on-year. The company's profit总额 was 120 million RMB, a decrease of 43.96% year-on-year. 5. **New Capacity and Projects**: Lily Group is gradually putting into production new production capacity and advancing ongoing engineering projects. In 2023, the company planned to build a new project with an annual production capacity of 5,000 tons of high-performance organic pigments and supporting intermediates. Additionally, the company completed a trial production of the "Annual 8,900 tons of ammonia oxidation project" in Hubei Caili New Materials Co., Ltd., enhancing its industrial chain extension advantage. 6. **Industry Outlook**: The bankruptcy of global pigment supplier Heubach is expected to improve the pigment industry's prosperity, benefiting Lily Group's pigment product performance. 7. **Risks**: The report highlights risks such as changes in the macroeconomic environment, lower-than-expected downstream market demand, and production capacity under construction falling short of expectations. Additional Important Points 1. **Metallic Sodium Production**: Lily Group is involved in the production and sales of metallic sodium, with a stable downstream demand. The company's Inner Mongolia Yusheng facility has a 20,000 tons/year metallic sodium production capacity. 2. **Intermediate Self-Sufficiency**: Lily Group has a relatively complete product chain and self-supporting system, with the ability to produce key intermediates required in the production process of organic pigments. 3. **ESG Commitment**: Lily Group emphasizes environmental protection, social responsibility, and corporate governance as key components of its sustainable development strategy. 4. **Research Report Distribution**: The report is distributed by Haitong International, a global brand for equity research teams, and includes important disclosures, analyst certifications, and conflict of interest disclosures.

[Table_Title] 研究报告 Research Report 百合花 Lily Group (603823 CH) hc.zhuang@htisec.com 公司颜料产品是最主要的收入来源。1）2023 年公司颜料营业收入为 20.63 亿元，同比下降 9.38%。2023 年全球 有机颜料消费量约为 40 万吨，公司拥有 4 万多吨有机颜料的产能，约占全球 10%的份额。2）2023 年公司中间 体营业收入为 0.97 亿元，同比下降 27.64%。公司利用基础化工原料和中间体通过化学合成生产有机颜料生产过 程中所需的部分关键中间体，如 4-氯-2，5-二甲氧基苯胺（4625）、色酚系列、DB-70、DMSS 等中间体的自产能 力可满足公司生产所需的大部分用量需求，公司目前具备较为完整的产品链自我配套体系。3）金属钠及副产物 1.07 亿元，同比增长 105.95%。2023 年国内金属钠产能装置约 17.85 万吨。全球金属钠表观需求量约 12.65 万 吨，内蒙古源晟拥有 2 万吨/年金属钠产能。 风险提示：宏观经济环境变化的风险；下游市场需求不及预期的风险；在建产能投产进度不及预期的风险。 一 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-029 百合花集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 282,215,562 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.4722 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的召集、 | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于百合花集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：百合花集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受百合花集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件（以下简称法律法规）以及现行有效的公司章程有关规定，指派 律师出席了公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《百合花集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 30 日刊登于《上 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-028 百合花集团股份有限公司 股票异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票于 2024 年 5 月 15 日、5 月 16 日连续二个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 ●公司 2023 年度实现营业收入 2,283,931,663.79 元，同比减少 7.46%;实 现归属于上市公司股东的净利润 120,216,294.44 元，同比减少 43.96%。敬请广 大投资者注意公司经营风险。 ●截止 2024 年 5 月 16 日收盘，公司 5 月份股价累计涨幅为 82.15%，远高 于行业指数相关指标。公司股价短期涨幅较大，可能存在炒作风险，敬请投资者 注意二级市场交易风险。 经向公司自查以及向控股股东百合花控股有限公司以及公司实际控制人陈 立荣先生征询并确认，公司、控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司应披 露而未披露的重大信息 ...

百合花集团股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 603823 百合花集团股份有限公司 2024年5月20日 百合花集团股份有限公司 2023年年度股东大会资料 目 录 一、2023年年度股东大会须知 二、2023年年度股东大会会议议程 三、2023年年度股东大会会议议案 8、《关于2024年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内 贷款提供担保的议案》 9、《关于公司2023年度日常关联交易实际执行情况和公司 2024年度日常关联交易预计情况的议案》 10、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》 11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 12、《关于修改<公司章程>的议案》 1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于2023年度财务决算报告的议案》 5、《关于2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 百合花集团股份有限公司 2023年年度股东大会资料 百合花集团股份有限公司 202 ...

重要内容提示： ●公司股票于 2024 年 5 月 9 日、5 月 10 日连续二个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 ●公司 2023 年度实现营业收入 2,283,931,663.79 元，同比减少 7.46%;实 现归属于上市公司股东的净利润 120,216,294.44 元，同比减少 43.96%。敬请广 大投资者注意公司经营风险。 ●截止 2024 年 5 月 10 日收盘，公司 5 月份股价累计涨幅为 61.05%，远高 于行业指数相关指标。公司股价短期涨幅较大，可能存在炒作风险，敬请投资者 注意二级市场交易风险。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人确认，截至本公告披露日，公司、 公司控股股东和实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-027 百合花集团股份有限公司 股票异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...