证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-012 百合花集团股份有限公司 2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担 保的公告 ●截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 ●上述事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司及下属子公司授信额度概述 随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属子公司（指合并报 表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负 债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属子公司 2025 年度拟向银行申请金额不超过 10.72 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际 审批的授信额度为准），用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行 和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次授信金额：公司及下属子公司预计 2025 年度向金融机构申请总金额 不超过人民币 10.72 亿元的综合授信额度，有效期为自股东 ...

一、审计委员会人员基本情况 公司第四届董事会审计委员会由周夏飞、田利明和陈燕南三名董事组成， 其 中第四届公司董事会审计委员会召集人由具有会计专业资格的独立董事周夏飞女士 担任，符合相关规定；公司第五届董事会审计委员会由谢建秋、王利民和陈燕南三 名董事组成，其中第五届公司董事会审计委员会召集人由具有会计专业资格的独立 董事谢建秋先生担任，符合相关规定。 二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》及其他有关规定，积极履行职责。 2024年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均参会，具体情况 如下： 百合花集团股份有限公司 审计委员会2024年度履职情况报告 百合花集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》等 相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作制度 》等规定和要求，百合花集团股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-013 百合花集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本事项需提交股东大会审议 ●日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖 ●日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允， 有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小 股东利益的情形 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第三次会议，审议《关于公司2024 年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》， 该议案以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事陈立荣、陈卫忠、王 迪明、陈鹏飞、陈燕南、高建江回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批 准，关联股东将回避表决。 公司独立董事专门会议决议意见：（1）本次关联交易事项为公司日常经营 所 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-015 百合花集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，百合花集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）将2024年度募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意百合花集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2915 号）批准，百合花集团股份有 限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）5,336,200 股，发行价格9.22 元/ 股，本次募集资金总额 49,199,764.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含 增值税） 7,442,834.48 元后的实际募集资金 ...

2.1 治理结构 百合花集团股份有限公司 2024年度社会责任报告 责任管理 2.2 利益相关方沟通 0204 环境责任 公司概况 1.1公司简介 1.2社会责任理念 01 经济责任 3.1 经营业绩 3.2 股东回报 03 目录CONTENTS 05 安全责任 社会责任 6.1 员工权益 6.2 公益慈善 6.3 产品创新和质量 6.4 数据安全与客户隐私保护 6.5 诚信经营 0607 未来展望 08 附则 公司概况 01 About LILY GROUP 公司概况 公司简介 百合花集团股份有限公司（上市代码：603823）创建于 1989年10月，位于杭州市钱塘区临江工业园区，主要生产 各种高性能有机颜料及颜料中间体，拥有年产四万吨有机颜 料的生产能力，是国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头 企业。 公司历来注重技术创新，坚持以结构调整为引擎、 以产业升级为导向，走"自主创新"和"引进先进技术"相 结合的双轮驱动发展模式。 公司秉持"以人为本，以市场需求为导向，坚持绿色 发展"的核心价值观，以"科技百合，创新百合，环保百 合，和谐百合"为发展战略，扣紧自主创新核心，紧抓结 构调整、产品升级、市场开拓、管 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-017 | 主要产品 | 2025年1至 3月平均进价 （元/吨） | 2024 年1至3月平均 进价（元/吨） | 变动比率 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 2.3 酸 | 16,512.80 | 17,059.03 | -3.20 | | 3,3 双氯联苯胺 | 15,977.93 | 13,576.97 | 17.68 | | 4B酸 | 10,864.34 | 10,593.42 | 2.56 | | 乙萘酚 | 11,175.47 | 10,936.02 | 2.19 | | 液碱 | 984.02 | 842.60 | 16.78 | 四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要 求，百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度主要经 营数据披 ...

百合花集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，百合花集团 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事田 利明先生、朱欣先生、周夏飞女士、王利民先生、谢建秋先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事田利明先生、朱欣先生、周夏飞女士、王 利民先生、谢建秋先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及 独立性的要求，2024 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 百合花集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-009 2024年度主要经营数据公告 百合花集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要 求，百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度主要经营数据 披露如下： 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024 年 1 至 12 月平 | 2023 年 1 至 12 月平 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | | 均售价（元/吨） | 均售价（元/吨） | （%） | | 永固黄系列 | 51,468.43 | 55,311.28 | -6.95 | | 立索尔红系列 | 25,827.28 | 26,891.98 | -3.96 | | 色淀红系列 | 25,166.40 | 26,373.03 | -4.58 | | 永固红系列 | 65,776.42 | 70,409.20 | -6.58 | 1 ...

百合花集团股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 百合花集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计 机构。根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司治理准则 》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》 及其他相关规定，公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，信永中和具备相应执业资质，内部质量管理体系能够 确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 一、会计师事务所资质条件 1．基本信息 审计机构:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 3 月 2 日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人:谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 3.业务信息 信永中和 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-011 百合花集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2025 年度会计师事务所，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相 关咨询业务。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。20 ...