内部控制审计报告 索引 页码 百合花集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 1 ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+6+$$% Ⲯਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ Ⲯਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ㪓һՊ˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 ҶⲮਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ⲯਸ㣡ޜਨ˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒࣑ᣕ䜘᧗ Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ аǃԱъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴 ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟⲮਸ㣡ޜਨ㪓һՊ Ⲵ䍓ԫDŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑 㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴ ਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘᧗ ࡦᇑ䇑㔃᷌᧘⍻ᵚᶕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗާᴹаᇊ仾䲙DŽ ഋǃ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔ѪˈⲮਸ㣡ޜਨҾ ᒤ ᴸ ᰕ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ઼ ޣ㿴ᇊ൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒؍ᤱҶᴹ᭸Ⲵ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦDŽ ...

百合花集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为百合花集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人谢建 秋严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所 《股票上市规则》等法律法规的要求,在2024年度工作中,全面关注公司发展 战略主动了解掌握公司经营状况,积极参加公司相关会议,认真审议各项议案 并发表意见,切实履行了独立董事的各项职责和义务,审慎行使了公司和股东 所赋予的权利,维护了全体股东的合法权益,充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度(以下简称"报告期")担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一 符合相关法律法规及公司制度的规定。本人经公司 2024年 10月 31 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。本人具备担任 公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验,不存在影响独立性的情况, 符合相关法律法规的要求。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢建秋,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1995 ...

百合花集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《百合花集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 其他相关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则、《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。若发 ...

百合花集团股份有限公司 舆情管理制度 (2025年4月) 第 一 章 总 则 第一条、为提高百合花集团股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引 导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条、本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条、公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条、公司成立舆情处理工作领导小组(以下简称"舆情工作领导小组"), 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部 ...

百合花集团股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 作为百合花集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人周夏 飞严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所 《股票上市规则》等法律法规的要求,在 2024年度工作中,全面关注公司发展 战略主动了解掌握公司经营状况,积极参加公司相关会议,认真审议各项议案 并发表意见,切实履行了独立董事的各项职责和义务,审慎行使了公司和股东 所赋予的权利,维护了全体股东的合法权益,充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度(以下简称"报告期")担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一 符合相关法律法规及公司制度的规定。本人经公司 2021年 10月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会选举为公司第四届董事会独立董事。本人在财务等 方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验,不存在影响 独立性的情况,符合相关法律法规的要求。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周夏飞,1965年6月出生,研究生学历,非执业注册会 ...

百合花集团股份有限公司 2024年度独立董事术职报告 报告期内,公司共召开9次董事会会议和3次股东大会会议。作为独立董 事,本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时,与公司及相关方保 持密切沟通,细致研读相关资料,认真审议每项议案,充分利用自身专业知识, 结合公司运营实际,客观、独立、审慎地行使独立董事权力,以此保障公司董 事会的科学决策。报告期内,不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情 况。报告期内,本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下: | | 出席董事会会议情况出 | | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告期应 | 实际现 | 实际通讯 | 实际委 | 缺席 | 报告期 | 实际用 | 缺席 | | 出席次数 | 场出席 | 方式参加 | 托出席 | 次数 | 应出席 | 席次数 | 次数 | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 次数 | | | | | | | 0 | | | | | | 2001 1000 | 左右下一 | | | 川盐仙台吉山大庄 | | 大 ...

百合花集团股份有限公司 章 程 1 | | . | | --- | --- | | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会委员 百合花集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会的议事 程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《百合花集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第四条 审计委员会由 3 名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事的人数应当在半数以上，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 首届审计委员会委员由董事长提名，其他则由提 ...

百合花集团股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 作为百合花集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立诸事,本人朱欣 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股 票上市规则》等法律法规的要求,在2024年度工作中,全面关注公司发展战略 主动了解掌握公司经营状况,积极参加公司相关会议,认真审议各项议案并发 表意见,切实履行了独立董事的各项职责和义务,审慎行使了公司和股东所赋 予的权利,维护了全体股东的合法权益,充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度(以下简称"报告期")担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一 符合相关法律法规及公司制度的规定。本人经公司 2021年 10月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会选举为公司第四届董事会独立董事,并在 2024年 10 月 31 日的 2024 年第二次临时股东大会中连任公司第五届董事会独立董事。 本人具备担任公司独立董事所必需的专业知识和实践经验,不存在影响独立性 的情况,符合相关法律法规的要求。 (二)个人工 ...

百合花集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证百合花集 团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《百合花集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 行使职权。 第四条 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 （十二）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）审议股权激励计划和员工持股计划； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补 ...