根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，百合 花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）于2025年5月20日召开 百合花集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会会 议民主选举，选举宣勇军先生为公司第五届董事会职工代表董事。宣勇军先生 将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事 会，与公司第五届董事会任期一致。 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-021 百合花集团股份有限公司 关于非独立董事离职及选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到公司非独立董事陈卫忠先生、高建江先生的书面辞 职报告。陈卫忠先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务， 同时辞去战略委员会委员的职务，离任后仍担任公司副总经理的职务；高建江 先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去提名委 员会委员的职务，离任后仍在杭州百合房地产开发有限公司任职。公司及董事 会对陈 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-020 百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区平澜路 518 号悦盛国际 17 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 295,070,504 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.8677 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的召集、 召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于百合花集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：百合花集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受百合花集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（以 下简称法律法规）以及现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《百合花集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 4 月 26 日刊登于《上海证券报》《证券时报 ...

Core Points - The company is holding its 2024 Annual General Meeting (AGM) to discuss various proposals and reports, including financial performance and future plans [1][2][3] Meeting Procedures - The AGM will have a secretariat responsible for procedural matters, and attendees must register to ensure their participation [1][2] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time slots for each [2] Meeting Agenda - The agenda includes the review of the 2024 Board of Directors' work report, the 2024 Supervisory Board's work report, the annual report, financial statements, profit distribution proposal, and the appointment of the accounting firm for 2025 [3][4] Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 2,403.38 million yuan, a 5.23% increase from the previous year, and a net profit attributable to shareholders of 176.06 million yuan, up 46.45% year-on-year [4][5][22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 158.30 million yuan, reflecting a 58.76% increase compared to the previous year [4][22] Future Plans - The company plans to optimize resource allocation based on market demand and development strategy, focusing on enhancing internal control and governance structures in 2025 [16][25] - The profit distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of 1.50 yuan per 10 shares, subject to adjustments based on future changes in total share capital [25]

百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 603823 百合花集团股份有限公司 2025年5月19日 百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会资料 目 录 一、2024年年度股东大会须知 二、2024年年度股东大会会议议程 三、2024年年度股东大会会议议案 8、《关于2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内 贷款提供担保的议案》 9、《关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司 2025年度日常关联交易预计情况的议案》 10、《关于修改<公司章程>及修订公司部分治理制度并取消监 事会的议案》 1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于2024年度财务决算报告的议案》 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》 6、《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会资料 百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公 ...

百合花集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-019 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 23 日 （星期五） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 16 日 （星期五） 至 05 月 22 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 csy@lilychem.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603823 公司简称：百合花 百合花集团股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.50 元（含税），预计62,455,155.60元（含税）向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期公司主要业务简介 有机颜料行业始于19世纪末，欧美国家长期占据主导地位，原四家行业巨头包括瑞士汽巴、瑞士科莱 恩、德 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一规范运作》等有 关规定，百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）将2024年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《百合花集团股份 有限公司募集资金管理制度》（简称"《募集资金管理制度》"），经本公司2013年5月22日召开的2012 年年度股东大会会议审议通过。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意百合花集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]2915 号）批准，百合花集团股份有限公 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-012 百合花集团股份有限公司 2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担 保的公告 ●截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 ●上述事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司及下属子公司授信额度概述 随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属子公司（指合并报 表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负 债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属子公司 2025 年度拟向银行申请金额不超过 10.72 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际 审批的授信额度为准），用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行 和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次授信金额：公司及下属子公司预计 2025 年度向金融机构申请总金额 不超过人民币 10.72 亿元的综合授信额度，有效期为自股东 ...

一、审计委员会人员基本情况 公司第四届董事会审计委员会由周夏飞、田利明和陈燕南三名董事组成， 其 中第四届公司董事会审计委员会召集人由具有会计专业资格的独立董事周夏飞女士 担任，符合相关规定；公司第五届董事会审计委员会由谢建秋、王利民和陈燕南三 名董事组成，其中第五届公司董事会审计委员会召集人由具有会计专业资格的独立 董事谢建秋先生担任，符合相关规定。 二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》及其他有关规定，积极履行职责。 2024年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均参会，具体情况 如下： 百合花集团股份有限公司 审计委员会2024年度履职情况报告 百合花集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》等 相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作制度 》等规定和要求，百合花集团股份有限公司（以下简 ...