证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-027 百合花集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利0.150元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/6 | － | 2025/6/9 | 2025/6/9 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 19 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 重要内容提示： 1. 实施办法 除自行发放对象所持股份红利由公司直接派发外，公司无限售条件流通股的红利委托中 国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券 ...

Core Viewpoint - The announcement details a change in the shareholding structure of the controlling shareholder, Baihehua Holdings, which is part of a generational transfer arrangement within the controlling family, without affecting the actual control or governance of the company [1][4]. Group 1: Shareholding Structure Change - Baihehua Holdings will undergo a shareholding structure change, with no impact on the number of shares, holding ratios, or voting rights of the actual controller and their concerted actors [1][4]. - Chen Lirong, the actual controller, transferred 10% of Baihehua Holdings to his son, Chen Pengfei, while Chen Weizhong transferred 3.75% to his son, Chen Yang [1][4][5]. - The share transfer agreements maintain that Chen Lirong retains final decision-making authority over major decisions at Baihehua Holdings [1][4]. Group 2: Impact on Company - The shareholding structure change is part of a family succession plan and does not alter the controlling shareholder or actual controller, ensuring continuity in governance and operations [1][4]. - Prior to the transfer, Chen Lirong directly held 4.09% of the company and 50% of Baihehua Holdings, indirectly holding 31.70% of the company [4][5]. - The transfer results in an indirect transfer of 6.34% of the company's shares from Chen Lirong and 2.38% from Chen Weizhong, with both maintaining their direct shareholdings [5]. Group 3: Compliance with Lock-up Commitment - The shareholding structure change complies with the voluntary lock-up commitment made during the company's initial public offering, which restricts annual share transfers to no more than 25% of their directly or indirectly held shares [5].

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-026 百合花集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月12日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区平澜路 518 号悦盛国际 17 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）于2025年5月 关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》。经会议审议通过，选举陈鹏飞先 生为公司第五届董事会副董事长与战略委员会委员，增补宣勇军先生为公司第五 届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。 附：陈鹏飞、宣勇军简历 特此公告。 百合花集团股份有限公司董事会 附件：陈鹏飞、宣勇军简历 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-024 百合花集团股份有限公司 关于选举公司副董事长及增补董事会部分专门委员会委员的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陈鹏飞先生，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司董 事办公室主任，现任公司副总经理。陈鹏飞先生持有公司控股股东百合花控股有 限公司25.00%股权，同公司实际控制人陈立荣先生为父子关系。截至本公告日， 陈鹏飞先生直接持有公司股票5,844,683股。 宣勇军先生：中国国籍，1976年出生，大专学历。历任百合花集团股 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-022 百合花集团股份有限公司 百合花集团股份有限公司董事会 百合花集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 26 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 21 日以书面、 电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有 关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下 决议： 一、审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 三、审议通过了《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 四、审议通过了《关于召开 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-025 百合花集团股份有限公司 关于控股股东上层股权结构在一致行动人间变动的 提示性公告 公司近日收到控股股东百合控股的通知，获悉公司实际控制人陈立荣先生与 其子陈鹏飞先生签署《股权转让协议》，向陈鹏飞先生转让百合控股的 10%股权； 百合控股股东陈卫忠先生与其子陈阳先生签署《股权转让协议》，向陈阳先生转 让百合控股的 3.75%股权。陈立荣先生与陈鹏飞先生同时签署《股东一致行动协 议书》，协议明确陈立荣先生对百合控股的重大决策拥有最终决定权，为百合控 股实际控制人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东百合花控股有限公 司（以下简称"百合控股"）将进行股权结构变动。本次变动，不涉及通过证券交 易所的证券交易买卖公司股票的行为，实际控制人及其一致行动人合计持有的公司 股份数量、持股比例及表决权均未发生变化。 本次公司控股股东的股权结构变动，出于百合控股实际控制人、股东家族成 员代际传承安排 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-024 百合花集团股份有限公司 关于选举公司副董事长及增补董事会部分专门委员会委员的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）于2025年5月 26日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于选举副董事长的议案》及《 关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》。经会议审议通过，选举陈鹏飞先 生为公司第五届董事会副董事长与战略委员会委员，增补宣勇军先生为公司第五 届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。 附：陈鹏飞、宣勇军简历 特此公告。 百合花集团股份有限公司董事会 2025年5月28日 附件：陈鹏飞、宣勇军简历 陈鹏飞先生，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司董 事办公室主任，现任公司副总经理。陈鹏飞先生持有公司控股股东百合花控股有 限公司25.00%股权，同公司实际控制人陈立荣先生为父子关系。截至本公告日， 陈鹏飞先生直接持有 ...

关于增补非独立董事的公告 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-023 百合花集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事陈卫忠先生因个人 工作原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定 增补一名董事。公司董事会提名陈阳先生为第五届董事候选人（简历附后）。经 公司董事会提名委员会审查，认为陈阳先生满足担任公司董事的任职条件。 公司于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增 补第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意陈阳先生担任公司第五届董事 会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。该事项需提交股东会审议通过后生效。 2025 年 5 月 28 日 附：公司第五届董事会非独立董事候选人简历 陈阳先生，中国国籍，1996 年生，无境外永久居留权，硕士学历。2020 年 12 月至 2021 年 12 月，任杭州百合辉柏赫颜料有限公司总 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-026 百合花集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：20 ...

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-022 百合花集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 26 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 21 日以书面、 电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有 关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下 决议： 一、审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 三、审议通过了《关于增补董事会部分专 ...