华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议文件 二〇二三年十二月 2023 年第六次临时股东大会会议须知 目录 为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 议案 1.00：《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》； 一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人 的合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 议案 1.01：《关于补选单琳为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 二、 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程 三、 累计投票议案 华扬联众数字技术股份有限公司 五、 股东及股东代表参加本次会议， ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-083 华扬联众数字技术股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 15 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-081 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届监事会第三次（临时）会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 三次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2023 年 12 月 11 日以书面文件的形式发出，全体监 事同意豁免本次会议的提前通知期限。 (三) 本次会议于 2023 年 12 月 11 日 14 时以现场及通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 (五) 本次会议由公司监事隋丹女士主持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》； 鉴于公司非职工代表监事、监事会主席隋丹女士因个人原因提出辞职，根据 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召 开第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会 非职工代表监事的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公 告如下： 一、公司监事会主席辞职情况 公司监事会于2023年12月11日收到了监事会主席隋丹女士的辞职报告，因个 人原因，隋丹女士申请辞去公司监事会主席、监事的职务，其辞职后将继续担任 华扬联众（日本）数字技术株式会社总经理。 鉴于隋丹女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，隋丹女 士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，隋丹 女士仍将按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-082 华扬联众数字技术股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选第五届监事会非职工代 表监事的公告 案》，同意提名单琳为第五届监事会非职工代表监事候选人（单琳女士的简历详 见附件），任期自公司 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 汉坤(证)字[2023]第 22435-24-O-5 号 汉 坤 律师 雪 Han Kun Law Offices 中国北京市东长安街1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话: (86 10) 8525 5500; 传真: (86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 北京市汉坤律师事务所 关于华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之法律意见书 关于华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 编号: 汉坤(证) 字[2023]第 22435-24-O-5 号 致:华扬联众数字技术股份有限公司 北京市汉坤律师事务所(以下简称"本所")接受华扬联众数字技术股份有限 公司(以下简称"华扬联众"或"公司"）的委托,指派本所律师出席公司 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-080 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,386,558 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.0995 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长冯康洁女士主持会议，会议以现场 会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内光华长安大 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 二〇二三年十一月 目录 议案 1：《关于修订公司章程的议案》。 二、 为保证股东大会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召 开前 10 分钟到会议现场向大会秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其代理 人须出示以下证件和文件办理登记手续：(1) 法人股东凭法定代表人证明文件或 授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记；(2) 自然人股东凭 股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代 理人身份证复印件、授权委托书登记。经验证后，股东及股东代理人方可领取会 议资料，出席会议。 三、 参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加 表决；在表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不 得影响股东大会的正常进行。 四、 股东出席大会，依法享有股东各项权利，并履行法定义务和遵守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必 要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像 及拍照。 五、 股东及股东代表参加本次会议，依法 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-077 一、公司董事长辞职情况 公司董事会于2023年11月8日收到了公司董事长苏同先生的相关辞职文件， 苏同先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，其辞职后仍继续担任公司董事、 总经理、战略委员会召集人、提名与薪酬委员会委员等职务。 二、选举董事长情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司召开了第五届董事会第三次（临时）会议，审 议通过了《关于变更董事长的议案》，公司董事会同意选举冯康洁女士（简历详 见附件）为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司 关于公司董事长辞职及变更董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9日召开 第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更董事长的议案》，现 将有关事宜公告如下： 华扬联众数字技术股 ...

一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2023 年 11 月 8 日以书面文件的方式发出，全体董事 同意豁免本次会议的提前通知期限。 (三) 本次会议于 2023 年 11 月 9 日 9 时以通讯表决方式召开。 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-076 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届董事会第三次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 (五) 经半数以上董事推举，本次会议由董事苏同先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托贷款的议 案》； 为满足公司经营资金需求，同意公司向渤海国际信托股份有限公司申请不超 过人民币 5,400 万 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-079 华扬联众数字技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 15 层 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...