目录 议案 1：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 议案 2：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 议案 3：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 华扬联众数字技术股份有限公司 2024 年度股东会会议文件 二〇二五年五月 议案 4：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》； 议案 5：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 议案 6：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 议案 7：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 议案 8：《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》； 议案 9：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况 及 2025 年度薪酬方案的议案》。 一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2024 年度股东会会议须知 二、 华扬联众数字技术股份有限公司 2024 年度股东会会议议程 三、 非累积投票议案 华扬联众数字技术股份有限公司 2024 年度股东会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度股东会期间依法行使 ...

华扬联众（维权）2024年年报显示，公司在报告期内面临诸多挑战，营业收入大幅下降63.07%，经营 活动现金流量净额减少159.04%。这些数据的背后，反映出公司在业务发展、成本控制和现金流管理等 方面存在的问题，值得投资者高度关注。 营收净利双下滑，经营形势严峻 营业收入：大幅缩水，业务结构调整阵痛明显 2024年公司在费用控制上取得了一定效果。销售费用为323,328,961.93元，同比减少36.03%，主要因营 业收入下降，公司相应调整了销售费用投入；管理费用为113,029,753.64元，同比减少16.55%，得益于 组织结构及人员优化；财务费用为58,076,104.04元，同比增加21.00%，主要源于贷款成本增加。虽然销 售和管理费用的下降体现了公司的成本控制能力，但财务费用的上升可能会对公司利润造成进一步挤 压，需关注公司后续的融资策略和资金使用效率。 2024年度，华扬联众实现营业收入2,030,939,857.49元，与2023年的5,499,864,640.28元相比，大幅减少 63.07%。公司解释称，这是调整业务结构所致。从业务细分来看，品牌营销实现营业收入 2,029,837, ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-056 华扬联众数字技术股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次前期会计差错更 正及追溯调整涉及到 2021 年至 2023 年度合并及公司财务报表，不会导致公 司已披露的年度报告出现盈亏性质的改变，影响相对较小，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营。 公司于 2025 年 4 月 27 日分别召开了第六届董事会第六次会议以及第六次监 事会第四次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。经 公司自查发现以前年度会计处理存在会计差错事项，公司已对相关会计差错进行 更正，并对财务报表进行了追溯调整，涉及到 2021 年至 2023 年度合并及公司财 务报表。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-060 华扬联众数字技术股份有限公司 关于公司股东所持公司部分股份司法拍卖完成过户暨 权益变动的提示性公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动系华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 姜香蕊女士所持公司部分股份被司法拍卖所致，不触及要约收购。 ●本次权益变动前，公司股东姜香蕊女士及其一致行动人苏同先生、上海华 扬联众企业管理有限公司（以下简称"华扬企管"）合计持有公司股份 47,535,283 股，占公司总股本的比例为 18.76%；本次权益变动后，上述股东 及其一致行动人合计持有公司股份 43,885,583 股，占公司总股本的比例为 17.32%。 ●本次权益变动前，公司控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司（以下简 称"湘江集团"）持有公司股份 44,000,000 股，占公司总股本的比例为 17.37%； 本次权益变动后，公司控股股东湘江集团持有公司股份 47,649,700 股，占公 司总股本的 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-054 华扬联众数字技术股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华 扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"华扬联众"） 董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2387 号）核准，公司以非公开发行股份方 式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股 26,93 ...

2025 年度对外担保额度预计的公告 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-053 华扬联众数字技术股份有限公司 被担保人名称：截至2024年12月31日属于合并报表范围内的下属公司及2025 年1月1日至授权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保预计额度合计不超过 人民币60,000万元；截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为 人民币17,999.63万元。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）不存在对外担保逾期 的情形。 本次担保无需提供反担保。 本次年度担保预计事项尚需提交公司2024年度股东会审议通过。 特别风险提示：本次公司存在为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保 预计的情况，敬请投资者关注担保风险。 | 担保方 | 被担保方 | 担 | 保 | 被 | 担 | 保 | 截 | 至目 | 前 | 本 | 次 | 新 | 担 | 保 | 额 | 度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-052 华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《华扬联众数字技术股份有限公司 关联交易管理办法》（以下简称"《关联交易管理办法》"）的有关规定，公司 于 2025 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本项议案的关联董事张利刚先生、冯康洁女士、 杨家庆先生、彭红历女士回避表决，参加表决的非关联董事 3 人，其中 3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议一致审议通过，全体独立 董事认为：该等日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按 市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资 者的利益，不会对公司的独立性构成影响。因此，同意将该等关联交易提交公 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 二、 2024 年年审会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司董事会审计委员会切实对中兴财光华 2024 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。 中兴财光华一直以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职 业素养，截至 2024 年 12 月 31 日有合伙人 187 人、注册会计师 804 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板年报审计 及其他特定目的审计，服务 ...

中信证券股份有限公司 关于华扬联众数字技术股份有限公司非公开发行股票募集资金 2024 年度使用情况的专项报告 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2387 号）核准，公司以非公开发行股份方 式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股 26,936,880 股，每股发行价格为 14.26 元，募集资金总额 384,119,908.80 元，扣除承销费用及保荐费用合计人民币 5,300,000.00 元（含增值税）后的募集资金为人民币 378,819,908.80 元，扣除其 他与非公开发行股票相关的费用 1,498,997.06 元（不含增值税）后的净额为 377,320,911.74 元。 截至 2021 年 9 月 15 日，上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 就 募 集 资 金 到 账 事 项 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （XYZH/2021BJAA190377 号），确认募集资金到账。 （二）募集资金使用金额及结余情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中 ...

2024 年度，审计委员会共召开 3 次会议，共审议议案 27 项，全体委员均全 部出席。 1、2024 年 4 月 28 日，召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 审议了《关于审议<内部审计部 2023 年第四季度工作报告>的议案》《关于审议< 公司 2023 年第四季度重大事项检查情况>的议案》《关于审议<内部审计部 2023 年度工作报告>的议案》《关于审议<内部审计部 2024 年度工作计划>的议案》《关 于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度董事会审计委员 会履职情况报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公 司 2024 年度对外担保额度预计的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告 的议案》《关于计提减值准备及核销资产的议案》《关于董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》《关于 2023 年度会计师事务 所履职情况的评 ...