华扬联众数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件 二〇二六年一月 目录 议案 1：《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》。 一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 二、 华扬联众数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 三、 非累积投票议案 华扬联众数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会 的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的 合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请 的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东会设 秘书处，具体负责会议有关事宜。 二、 为保证股东会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召开 前 10 分钟到会议现场向会议秘书处 ...

Core Viewpoint - The company has decided to terminate its fundraising investment projects and permanently allocate the remaining funds to supplement its working capital due to significant changes in market conditions and project feasibility [2][15][19]. Group 1: Termination of Fundraising Projects - The terminated fundraising investment projects include the "Brand New Retail Network Operation Construction Project" and the "Innovation Technology Research Center Project" [2][13]. - The total remaining funds after the termination amount to 260.10 million yuan, which includes 18.44 million yuan in the fundraising account and 241.66 million yuan temporarily used for working capital [2][3]. Group 2: Reasons for Termination - Market environment changes have led to a significant decline in industry demand and increased competition, resulting in a 56.5% year-on-year decrease in revenue for the first half of 2025 [15]. - The speed of technological iteration has exceeded expectations, making the original project plans obsolete and leading to potential resource waste if continued [15][16]. - Substantial deviations in cost and revenue estimates due to rising supply chain costs and increased labor costs have made the projects financially unviable [15][16]. - Regulatory changes regarding data security and privacy have increased the difficulty of implementing the projects, particularly affecting the "Brand New Retail Network Operation Construction Project" [16]. Group 3: Financial Management and Strategic Shift - The company has implemented strict management of already invested funds and optimized procurement processes to save costs, resulting in a surplus of funds [17]. - The strategic focus has shifted towards restoring operational capacity and aligning with new market trends, necessitating the reallocation of funds from outdated projects to new directions that meet current technological and market demands [18][19]. Group 4: Approval Process - The decision to terminate the fundraising projects and reallocate the remaining funds was approved by the company's board of directors and will be submitted for shareholder approval [3][21][22].

Core Viewpoint - ST Huayang (603825.SH) has announced the termination of two fundraising investment projects, reallocating the remaining funds for permanent working capital supplementation [1] Group 1: Termination of Projects - The terminated fundraising investment projects are the Brand New Retail Network Operation Construction Project and the Innovative Technology Research Center Project [1] Group 2: Remaining Funds Allocation - After the termination of the projects, the company will reallocate a total of 260.10 million yuan, which includes 18.44 million yuan remaining in the fundraising account as of December 31, 2025, and 241.66 million yuan designated for temporary working capital [1] - All remaining funds and accrued interest will be used for permanent working capital supplementation [1]

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-004 华扬联众数字技术股份有限公司 关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次终止的募集资金投资项目名称：品牌新零售网络运营建设项目、 创新技术研究中心项目。 剩余募集资金安排：募集资金投资项目终止后，公司将剩余全部募集 资金 26,009.66 万元（含截至 2025 年 12 月 31 日公司募集资金账户剩余金额 1,843.66 万元及用于临时补充流动资金的募集资金 24,166 万元）及孳生的利 息、收益（具体金额以资金转出当日专户余额为准）全部变更用途用于永久 补充流动资金。 该事项尚需提交公司股东会审议批准。 公司于 2026 年 1 月 8 日召开了第六届董事会第十九次（临时）会议及第六 届审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目终止并 将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止非公开发行募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久 ...

中信证券股份有限公司 关于华扬联众数字技术股份有限公司 终止募集资金投资项目并将剩余募集资金 公司于 2022年1月19日,召开第四届董事会第十六次(临时)会议、第四 届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资 金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司已于 2023 年 1 月 18 日将 8,000 万元临时补充流动资金的募集资金全部归还 至募集资金专用账户。 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐人")作为华扬联 众数字技术股份有限公司(以下简称"华扬联众"、"公司"、"发行人")非 公开发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规 范性文件的规定,对华扬联众本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金事项进行了审慎核查,发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金到账、储存情况 经中国证券监督管理委 ...

中信证券股份有限公司 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐人")作为华扬联 众数字技术股份有限公司(以下简称"华扬联众"、"公司"、"发行人")非 公开发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规 范性文件的规定,对华扬联众本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金事项进行了审慎核查,发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金到账、储存情况 关于华扬联众数字技术股份有限公司 终止募集资金投资项目并将剩余募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可[2020]2387 号)核准,公司以非公开发行股份方 式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股 26,936,880 股,每股发行价格为 14.26 元,募集资金总额 384,119,908.80 元,扣除承销费用及保荐费用合计人民币 5.300.000.00 元(含增值税)后的募集资金为人民币 378,819,908.80 元,扣除其 他 ...

截至 2026 年 1 月 8 日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募 集资金人民币 24,166 万元。 一、募集资金临时补充流动资金情况 证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-002 华扬联众数字技术股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2026 年 1 月 8 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人 民币 16,166 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况 通知了公司的保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人。 | 本次归还募集资金金额（万元） | 16,166 | | --- | --- | | 尚未归还的募集资金金额（万元） | 0 | | 是否已归还完毕 | □否 是 | | 归还完毕的具体时间 | 2026年1月8日 | 截至 2026 年 1 月 8 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人 民币 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述 ...

中信证券股份有限公司 关于华扬联众数字技术股份有限公司 终止募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐人")作为华扬联 众数字技术股份有限公司(以下简称"华扬联众"、"公司"、"发行人")非 公开发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规 范性文件的规定,对华扬联众本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金事项进行了审慎核查,发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金到账、储存情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可[2020]2387 号)核准,公司以非公开发行股份方 式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股 26,936,880 股,每股发行价格为 14.26 元,募集资金总额 384,119,908.80 元,扣除承销费用及保荐费用合计人民币 5.300.000.00 元(含增值税)后的募集资金为人民币 378,819,908.80 元,扣除其 他 ...

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-005 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 26 日 10 点 召开地点：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路 1177 号方茂苑（二期）13 栋房产 917 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 华扬联众数字技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2026年1月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 26 日 至2026 年 1 月 26 日 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 采用上 ...

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-003 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会第十九次（临时）会议 决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 1. 审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》 董事会同意终止 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目品牌新零售网 络运营建设项目、创新技术研究中心项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资 金，用于日常生产经营及业务发展。本议案尚需提交至公司股东会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资 金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。 2. 审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十九次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司 ...