华扬联众数字技术股份有限公司 目录 一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议须知 二、 华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议议程 三、 非累积投票议案 议案 1：《关于变更会计师事务所的议案》。 议案 2：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 议案 3：《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》 华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2025 年第六次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会 的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的 合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股 东会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、 为保证股东会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召开 前 10 ...

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2025-133 华扬联众数字技术股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第十次（临时）会 议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-005）。 截至 2025 年 12 月 8 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人 民币 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通 知了公司的保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 本公司董事会及全 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2025-132 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 （以下简称"湘江集团"） | | --- | --- | --- | --- | | 保 | 对 | 被担保人关联关系 | 控股股东、实际控制人及其控制 的主体 □上市公司董事、监管、高级管理 人员及其控制或者任职的主体 □其他______________ | | 担 | | | | | 象 | | 本次担保金额 | 9,000 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 156,995 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 □否 □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603825 证券简称：ST华扬 公告编号：2025-124 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会 第十七次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次（临时）会议（以下简 称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定。 (二)本次会议通知已于2025年11月27日以书面文件形式发出。 (三)本次会议于2025年12月2日10时以通讯表决方式召开。 (四)本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名。冯康洁女士因个人原因不能出席本次会议，授权委托 杨家庆先生代为表决。 (五)本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》 为满足公司经营资金需求，同意公司向 ...

2025 年 12 月 华扬联众数字技术股份有限公司 章 程 第一章 总则 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 15 | | 第四节 | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 | 股东会的召开 | 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事和董事会 | 31 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 36 | | 第三节 | 独立董事 | 41 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 45 | | 第六章 | 高级管理人员 | 47 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2025-129 华扬联众数字技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 ●拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中名国成"） ●原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） ●变更会计师事务所的原因及情况说明：基于公司业务发展情况及整体审计 的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 经公司管理层和审计委员会审慎研究，公司拟聘任中名国成为公司 2025 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开的第六届董事会第十七次（临时）会议及第六届监事会第十二次（临时）会 议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中名国成担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2025 年第 ...

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2025-130 华扬联众数字技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月2日召开 第六届董事会第十七次（临时）会议、第六届监事会第十二次（临时）会议，审 议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订及 废止公司部分治理制度的议案》，该议案尚须提交股东会审议，现将有关情况公 告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》等相关法律、行政法规的规定，为进一步完善公司治理，结合公司自身实 际情况，公司将取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使。因公司取消 监事会，故《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度 中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过之前， 公司第六届 ...

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2025-128 2023 年 6 月至 2024 年 5 月就职于宣城市华菱精工科技股份有限公司，担任 华扬联众数字技术股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开第六届董事会第十七次（临时）会议、第六届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任罗旭 先生为董事会秘书，现将有关情况公告如下： 一、董事会秘书聘任情况 公司于 2025 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十七次（临时）会议、经董事 会提名与薪酬委员会审议，董事会同意聘任罗旭先生为公司董事会秘书，任期自 本董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 罗旭先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品质，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资 格证书》。截至本公告披露 ...

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2025-127 华扬联众数字技术股份有限公司 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 3 日 股东会 党组织 战略委员会 工会 提名与薪酬委员会 董事会 审计委员会 董事会秘书 经理层 全国管理平台 业务事业群 数智能力中心群 数 券事务部 | 董事会办公 媒 字营销研究院人学院 介 x 内 。 智创内容中 智数技术中 容白智策中 信息与校术部 一平台生态 版 运营 事 业 官营销事 兰 le w www.net 后 带 品 EE 成 创新事业 陆 电商事业 鞋 a 规管理 部 法务管理部 财务管理品 投资管理部 中计监察福 关智與中 人力运营贸 11 11 3 胜 日 群 11 % | 部门名称 | 主要职责 | | --- | --- | | | 贯彻执行党的路线方针政策及上级决策部署，把方向、管大局、保 | | | 落实；研究审议公司发展战略、重大经营决策、重要人事任免、重 | | 党组织 | 大项目安排及大额资金使用等事项；加强党的建设、党风廉政建 | | | 设和干部人才队伍建设，统筹协调各方工作，确保公司经营发展 | | ...

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请 总额不超过人民币 2 亿元的授信额度，授信期限不超过 1 年，最终担保方式及额 度以银行实际审批为准。本议案无须提交公司股东会审议。 华扬联众数字技术股份有限公司 关于向华夏银行股份有限公司长沙分行 申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开第六届董事会第十七次（临时）会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》， 现就相关事宜公告如下： 证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2025-126 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 3 日 1 ...