本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2025-129 华扬联众数字技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 ●拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中名国成"） ●原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） ●变更会计师事务所的原因及情况说明：基于公司业务发展情况及整体审计 的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 经公司管理层和审计委员会审慎研究，公司拟聘任中名国成为公司 2025 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开的第六届董事会第十七次（临时）会议及第六届监事会第十二次（临时）会 议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中名国成担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2025 年第 ...

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2025-130 华扬联众数字技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月2日召开 第六届董事会第十七次（临时）会议、第六届监事会第十二次（临时）会议，审 议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订及 废止公司部分治理制度的议案》，该议案尚须提交股东会审议，现将有关情况公 告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》等相关法律、行政法规的规定，为进一步完善公司治理，结合公司自身实 际情况，公司将取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使。因公司取消 监事会，故《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度 中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过之前， 公司第六届 ...

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2025-128 2023 年 6 月至 2024 年 5 月就职于宣城市华菱精工科技股份有限公司，担任 华扬联众数字技术股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开第六届董事会第十七次（临时）会议、第六届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任罗旭 先生为董事会秘书，现将有关情况公告如下： 一、董事会秘书聘任情况 公司于 2025 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十七次（临时）会议、经董事 会提名与薪酬委员会审议，董事会同意聘任罗旭先生为公司董事会秘书，任期自 本董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 罗旭先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品质，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资 格证书》。截至本公告披露 ...

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2025-127 华扬联众数字技术股份有限公司 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 3 日 股东会 党组织 战略委员会 工会 提名与薪酬委员会 董事会 审计委员会 董事会秘书 经理层 全国管理平台 业务事业群 数智能力中心群 数 券事务部 | 董事会办公 媒 字营销研究院人学院 介 x 内 。 智创内容中 智数技术中 容白智策中 信息与校术部 一平台生态 版 运营 事 业 官营销事 兰 le w www.net 后 带 品 EE 成 创新事业 陆 电商事业 鞋 a 规管理 部 法务管理部 财务管理品 投资管理部 中计监察福 关智與中 人力运营贸 11 11 3 胜 日 群 11 % | 部门名称 | 主要职责 | | --- | --- | | | 贯彻执行党的路线方针政策及上级决策部署，把方向、管大局、保 | | | 落实；研究审议公司发展战略、重大经营决策、重要人事任免、重 | | 党组织 | 大项目安排及大额资金使用等事项；加强党的建设、党风廉政建 | | | 设和干部人才队伍建设，统筹协调各方工作，确保公司经营发展 | | ...

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请 总额不超过人民币 2 亿元的授信额度，授信期限不超过 1 年，最终担保方式及额 度以银行实际审批为准。本议案无须提交公司股东会审议。 华扬联众数字技术股份有限公司 关于向华夏银行股份有限公司长沙分行 申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开第六届董事会第十七次（临时）会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》， 现就相关事宜公告如下： 证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2025-126 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 3 日 1 ...

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2025-131 华扬联众数字技术股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 10 点 召开地点：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路 1177 号方茂苑（二期）13 栋房产 917 室 股东会召开日期：2025年12月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2025-125 一、 监事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司第六届监事会第十二次（临时）会议 （以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届监事会第十二次（临时）会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 关于变更会计师事务所的议案 基于公司业务发展情况及整体审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关规定，经公司管理层和审计委员会审慎研究，同 意公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财 务报告及内部控制审计机构。2025 年度审计费用将根据所处行业标准、公司的 业务规模以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量双方协商确定。公 司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2025 年度具体审计要求和审计范围并 (二) 本次会议通知已于 2 ...

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2025-124 (三) 本次会议于 2025 年 12 月 2 日 10 时以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。冯康洁女士因个人原 因不能出席本次会议，授权委托杨家庆先生代为表决。 (五) 本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的 议案》 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会第十七次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2025 年 11 月 27 日以书面文件形式发出。 为满足公司经营资金需求，同意公 ...

南方财经11月27日电，华扬联众(603825.SH)控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司累计增持公司股 份1,472,500股，占总股本0.58%，增持金额14,355,354.00元。其中2025年9月4日至11月26日期间增持 877,700股，占总股本0.35%。湘江集团持股总数增至49,122,200股，持股比例由18.81%上升至19.39%。 增持计划仍在推进中。 ...

华扬联众数字技术股份有限公司董事会 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603825 证券简称：ST华扬 公告编号：2025-122 华扬联众数字技术股份有限公司 关于法定代表人杨家庆先生 代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月14日披露了《关于公司副总经理、董 事会秘书离任的公告》（公告编号：2025-110），在董事会秘书空缺期间，暂由公司副董事长、非独立 董事、总经理冯康洁女士代行董事会秘书职责。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，在 公司董事会秘书空缺期间，为保证公司董事会的规范运作，自本公告披露之日起，指定由公司副董事 长、非独立董事、法定代表人杨家庆先生代行董事会秘书职责。董事会秘书的选聘工作正在进行中，公 司会按照相关规定尽快完成选聘工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 2025年11月27日 证券代码：603825 证券简称：ST ...