证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-015 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开 第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚须提交股东大会审议。 为进一步完善公司治理，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分 条款进行修订。 具体修订情况如下： 华扬联众数字技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除上述条款修改外，《公司章程》依据《公司法》将全文中"股东大会"的 表述调整为"股东会"，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列 示。除上述条款的修改外，原《公司章程》其他条款不变。 公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案 等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。本次《公司章程》修订尚 需提交公司股东大会审议。 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会原定于 2026 年 9 月 15 日届满，鉴于公司控股股东及其一致行动人所持部分股 份被司法拍卖过户完成后，公司持股 5%以上股东发生较大变化，为进一步完善 公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-014 华扬联众数字技术股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第二十四次（临时）会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 15 层 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-016 华扬联众数字技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 二〇二五年二月 目录 议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》； 议案 3.03：《关于选举何泽仪为第六届董事会独立董事的议案》； 累积投票议案 议案 2.00：《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》； 议案 2.01：《关于选举张利刚为第六届董事会非独立董事的议案》； 议案 2.02：《关于选举冯康洁为第六届董事会非独立董事的议案》； 议案 2.03：《关于选举杨家庆为第六届董事会非独立董事的议案》； 议案 2.04：《关于选举彭红历为第六届董事会非独立董事的议案》； 议案 3.00：《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》； 议案 3.01：《关于选举张子君为第六届董事会独立董事的议案》； 议案 3.02：《关于选举朱晓东为第六届董事会独立董事的议案》； 议案 4.00：《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议 案》； 议案 4.01：《关于选举李辉为第六届监事会非职工代表监事的议案》； 议案 4.02：《关于选举李霞为第六届监事会非职工代表监事的议案》。 一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张子君,已充分了解并同意由提名人华扬联众数字技术 股份有限公司(以下简称"该公司")董事会提名为华扬联众数 字技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 章程 公司以发起方式设立，在湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局注册登记 并取得营业执照，统一社会信用代码 91110101101343096U。 第三条 公司于 2017 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2017 年 8 月 2 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 公司的中文名称为：华扬联众数字技术股份有限公司。 公司的英文名称为：Hylink Digital Solution Co., Ltd. 第五条 公司住所：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路 1177 号方茂苑 （二期）13 栋房产 915 室。 邮政编码：410000 第六条 公司注册资本为人民币 25,333.6552 万元。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 华扬联众数字技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定从 ...

ANXINGLONG LAW 华扬联众数字技术股份有限公司实际控制人认定 专项法律意见书 2. 本法律意见仅就本次控制权有关的法律问题发表意见,并不对有关会计、审计、 资产评估等专业事项发表意见。 3. 本所律师就本次控制权所涉及的有关问题进行了必要的审慎调查,对与出具本法 律意见有关的事项及文件资料进行了审查。 4. 本所律师在出具本法律意见之前,有关当事人已向本所作出承诺和保证,并提供 了为出具本法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或口头证 言,且无任何隐瞒、虚假、童大遗漏或误导之处,上述所提供的材料如为副本或复印件, 则保证与正本或原件相符。 5. 对与出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖 于相关当事人、有关单位或者有关政府部门出具的证明文件,或者公共信息查询系统及 有关媒体。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关当事人 提供的相关文件如《华扬联众数字技术股份有限公司第五届董事会第二十四次(临时) 会议决议》和湖南湘江新区发展集团有限公司(以下简称"湘江集团")是否具有收购 第 | 页 共 3 面 地址：湖南省长沙市芙蓉区 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-011 (三) 本次会议于 2025 年 1 月 21 日 14 时以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 (五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以书面文件的方式发出。 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2025 年 1 月 22 日 1. 审议通过了《关于公司及全资子公司向湖南省财信科技小额贷款有限公 司申请融资的议案》； 为满足公司经营资金需求，同意公司及全资子公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制 人苏同先生持有的公司无限售条件流通股股票共计 9,889,241 股将被司法拍卖， 占其所持公司股份的 18.18%，占控股股东及其一致行动人所持公司股份的 14.16%，占公司总股本的 3.90%。截至本公告披露日，上述拟司法拍卖股份均 处于司法冻结状态。 ●截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 69,838,024 股，占公司总股本的比例为 27.57%。其中前次拍卖的股份 12,413,500 股已竞价成功，后续将涉及法院执行法定程序、股权变更过户等环 节。如上述前次司法拍卖的股份12,413,500股及本次司法拍卖的股份9,889,241 股交割完成后，公司控股股东及其一致行动人将合计持有公司股份 47,535,283 股，占公司总股本的比例为 18.76%。公司将密切关注后续进展情况，并及时 履行信息披露义务。 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -410 million and -610 million CNY[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -430 million and -630 million CNY for 2024[5]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -688.87 million CNY, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -651.74 million CNY[7]. - The earnings per share for the previous year was -2.72 CNY[8]. Operational Challenges - The primary reason for the expected loss in 2024 is the focus on marketing demands that do not yield high gross margins, affecting overall business scale[12]. - The company is actively working to restore bank credit but requires more time to meet the funding needs of its original business scale, leading to continued operational losses[12]. - The company plans to reduce and adjust high capital requirement business orders while expanding into new digital cultural tourism business centered in Hunan, which may not quickly scale up[12]. Asset Management and Financial Reporting - The company intends to make impairment provisions for assets showing signs of impairment, with the final amount to be disclosed in the audited annual report[12]. - The financial data in the performance forecast has not been audited by a registered accountant[6]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change[10].