证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-064 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 94,480,005 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.2942 | 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长苏同先生主持会议，会议以现场会 议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的 (一 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议文件 二〇二三年九月 目录 议案 1：《关于变更会计师事务所的议案》； 议案 2：《关于全资子公司向北京银行股份有限公司长沙侯家塘支行申请 授信额度及公司提供担保的议案》。 一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 二、 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 三、 非累计投票议案 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人 的合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、 为保证股东大会的顺利召开 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-063 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 94,451,421 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.2829 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长苏同先生主持会议，会议以现场会 议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 ...

HANKUN 汉 坤 律 师 事 务 所 Han Kun Law Offices 北京市 今 町 关于 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 22435-24-O-2 号 中国北京市东长安街1号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话: (86 10) 8525 5500; 传真: (86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 关于华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 编号: 汉坤(证)字[2023]第 22435-24-O-2 号 致:华扬联众数字技术股份有限公司 北京市汉坤律师事务所(以下简称"本所")接受华扬联众数字技术股份有 限公司(以下简称"华扬联众"或"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证。根据《中 华人 ...

关于华扬联众数字技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为华扬 联众数字技术股份有限公司（以下简称"华扬联众"、"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对华扬联众使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎 核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准华扬联众 数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2387 号）核准， 公司非公开发行 26,936,880 股股票，发行价格为 14.26 元/股，募集资金总额为人 民币 384,119,908.80 元，扣除发行费用人民币 6,798,997.06 元（不含税），募集资 金净额为 377,320,911.74 元。 上述募集资金已于 20 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-061 范雪莉，女，1962 年出生，中国国籍，北京市委党校法律专业毕业；曾任职 于北京国际邮电局；现任华扬联众数字技术股份有限公司行政总监、职工监事。 华扬联众数字技术股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《华扬联众数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司于2023年9月11日召开了职工代表大会，选举范 雪莉女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。 范雪莉女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会通过 之日起三年。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及 ...

2022 年 9 月 9 日，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二十次（临时）会议、第四届监事会第十七次（临时）会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过人民币 13,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限 自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-032）。 截至 2023 年 9 月 7 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人 民币 13,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况 通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-054 华扬联众数字技术股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-060 华扬联众数字技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 15 层 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜,与我们进行了事先沟通,我们 听取了有关人员的情况汇报并审阅了相关材料。 作为公司的独立董事,我们认为:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 具备证券期货相关业务审计从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与 能力,能够满足公司对年度财务报表与内部控制审计工作要求。根据公司经营发 展需要和审计要求,我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第四 届董事会第二十七次(临时)会议审议。 [以下无正文,为签署页] （本页为《华扬联众数字技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七 次（临时）会议相关事项的事前认可意见》的签字页) 签署: to in ...] 黄反之 独立董事关于第四届董事会第二十七次(临时)会议相关 事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《华扬联众数字技术股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,作为华扬联众数字技 术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们在认真审阅有关文件资料 后,现就公司第四届董事会第二十七次(临时)会议相关事项发表如下事前认可 意见: 1.《 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于第四届监事会第二十三次（临时）会议决议的公告 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-056 华扬联众数字技术股份有限公司 (四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 (五) 本次会议由监事会主席隋丹女士主持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》； 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低 公司财务成本，使用不超过人民币 13,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公 司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。 监事会认为，公司审议本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序 符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金。 一、 ...