| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知及相关资料已于 2025 年 3 月 3 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本 次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人。董事陈平先生因工作原 因未能出席本次会议，书面授权委托董事尹天文先生出席本次会议并表决。会议 由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文 件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于参与投资设立的私募基金完成清算注销 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）参与投 资设立的私募基金佛山市仙湖创新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"佛 山仙湖"）已完成清算并取得佛山市南海区市场监督管理局出具的《准予注销登 记通知书》。 二、本次注销佛山仙湖的情况 因宏观经济及投资环境发生变化，佛山仙湖投资人各方未实际缴纳注册资金， 公司也未向佛山仙湖实缴出资，佛山仙湖尚未实际开展投资活动。出于审慎性原 则考虑，经全体合伙人一致决定，同意对佛山仙湖进行清算并办理注销登记事宜。 公司近日收到通知，佛山仙湖已完成清算并取得佛山市南海区市场监督管理局出 具的《准予注销登记通知书》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日分别召开了 第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"新 能源及智能配网用新型电力装备制造项目"达到预定可使用状态延期至2026年2月。 本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的 实施造成实质性不利影响。保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项出具了明确的 核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将本次部分募投项目延期的具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金 使用情况及不可预期因素的影响 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏洛凯机电股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江 苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公司向 不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元，募集 资金总额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22万元（不含税）后， 募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 由 ...

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日分别召开了 第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"新 能源及智能配网用新型电力装备制造项目"达到预定可使用状态延期至2026年2月。 本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的 实施造成实质性不利影响。保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项出具了明确的 核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将本次部分募投项目延期的具体 情况公告如下： | 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 | | | 拟使用募集资 | 调整后拟使用 | 截至 | 2025 年 1 | | --- | --- | -- ...

第三届监事会第二十五次会议决议公告 | 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 1、审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决 定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变 更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此， 监事会一致同意公司本次部分募投项目延期事项。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于部分募投项目延期的公告》 （公告编号：2025-004）。 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知及相关资料已于 2025 年 2 月 24 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本 次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人。董事陈平先生因工作原 因未能出席本次会议，书面授权委托董事尹天文先生出席本次会议并表决。会议 由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文 件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《 ...

公司 2021 年与上海电器股份有限公司人民电器厂发生关联销售 2,399.68 万 元，与思贝尔电气有限公司发生关联采购 387.53 万元，上述交易金额分别占公 司 2020 年经审计归母净资产的 3.28%、0.53%。公司 2022 年与上海电器股份有 限公司人民电器厂、思贝尔电气有限公司、福州亿力电器设备有限公司分别发生 关联销售 7,205.22 万元、425.73 万元、422.95 万元，与上海量乘机电科技有限公 司发生关联采购 437.93 万元，上述交易金额分别占公司 2021 年经审计归母净资 产的 9.13%、0.54%、0.54%、0.55%。公司未及时对上述关联交易履行审议程序 和信息披露义务，迟至 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日才分别完成董事会 及股东大会审议程序并披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令 第 182 号，以下简称《信披办法》）第三条第一款、第四十一条的规定。公司董 事长谈行、董事会秘书臧源渊未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《信披办法》 第四条的规定，对公司上述违规行为负有主要责任。 根据《信披办法》第五十二条的规定，我局 ...

1、审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 | 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知及相关资料已于 2024 年 12 月 24 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。 本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先 生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机 电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优 势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《江苏洛 凯机电股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总 体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造 成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 统一组织、快速反应、 ...