Group 1 - The company held its fourth board meeting on December 5, 2025, with all nine directors present, and the meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations [2][4] - The board approved a proposal to increase registered capital from RMB 160 million to RMB 186.27 million due to the conversion of convertible bonds, and to cancel the supervisory board, transferring its powers to the audit committee [2][5] - The board also decided to increase the number of directors from nine to eleven, adding one employee representative director and one independent director [2][6] Group 2 - The board approved the election of Zhang Jinbo as an independent director, pending approval from the upcoming shareholders' meeting [6][7] - The board passed several amendments to governance documents, including the rules for shareholder meetings and board meetings, which will also require approval from the shareholders [8][11][12] Group 3 - The company announced the upcoming third extraordinary general meeting of shareholders to be held on December 25, 2025, to discuss the approved proposals [83][70] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods, with specific voting times outlined for shareholders [85][86] - Shareholders must register to attend the meeting, with details provided for both corporate and individual shareholders [89][90]

截至发稿，洛凯股份市值为54亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——秒光、售罄！银行大额存单成稀缺资源，2%以上产品很难抢，有的门槛高 达1000万元！专家：存款利率或长期下行 （记者 张明双） 每经AI快讯，洛凯股份（SH 603829，收盘价：29.09元）12月5日晚间发布公告称，公司第四届第七次 董事会会议于2025年12月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于修订 < 董事会审计委员会实施细则> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，洛凯股份的营业收入构成为：配电及控制设备制造业占比100.0%。 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，提高募 集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存 放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存 放于募集资金专户管理。 募集资金投资境外项目的，应 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 章 程 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司系由江苏新洛凯机电有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立，并 于 2015 年 6 月 29 日经常州市工商行政管理局核准设立登记，现持有统一社会信 用代码为 91320400562928732P 的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股。该等股份均为 向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于 2017 年 10 月 17 日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：江苏洛凯机电股份有限公司 英文名称：Jiangsu Luokai Mechanical &Electrical Co.,Ltd. 第五条 公 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持 股 5%以上的股东、各部门及各下属子公司、分公司的负责人、财务负责人以及与年报 信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错，对公司造成重 大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、其他 年度报告信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形， 或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《江苏洛凯机电股 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江苏洛凯机电股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会工作联系部门，主要负责日 常工作联络、会议组织和下达、协调及督办薪酬与考核委员会安排的任务等工作， 公司其他部门根据职能提供业务支撑工作。 第四条 本细则所称董事是指经公司股东会选举产生的现任董事，高管人员 是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他《公司 章程》明确的其他高级管理人员。 第二章 人员 ...

第一条 为规范江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管 理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任，实现 公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，现依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《江 苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司是指公 司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定 投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风险。公司选择投资项目 应当突出主业，谨慎从事股票投资或衍生金融产品等高风险投资。 公司境外投资还应考虑政治、经济、法律、市场等因素的影响。 江苏洛凯机电股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件，以及《江苏洛凯机电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对 ...

投资者关系管理制度 江苏洛凯机电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范加强江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间 的良性关系，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的关系。投资者关 系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升 公司治理水平，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南，公司应当按照本制 度的精神和要求开展投资者关系管理工作。公司控股股东、实际控制人以及董事、 高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的原 ...

第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用江苏洛凯机电股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方占用资金行为的发生，以及防止控股股东、实际控制人及 其他关联方侵害公司或者中小股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。 江苏洛凯机电股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而 支付资金；有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金； 为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商 品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用 ...