证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-086 江苏洛凯机电股份有限公司 关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并 修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调 整董事会人数并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"），进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程 指引（2025 年 3 月修订）》（以下简称"《章程指引》" ）等法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 三、调整董事会的相关情况 为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司 法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏洛凯机电股份有限公司董事会,现提名张金波为江苏洛凯机电股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏洛 凯机电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他, 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-087 江苏洛凯机电股份有限公司 关于增选第四届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调整 董事会人数并修订<公司章程>的议案》《关于增选第四届董事会独立董事的议 案》。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张金波先生为公司 第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第三次临时 股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 根据相关规定，独立董事候选人张金波先生的任职资格和独立性需经上海证 券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及 规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司 拟将董事会成员由九名增至十一名，新增一名独立董事，一名 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张金波,已充分了解并同意由提名人江苏洛凯机电股份有限公司董事会 提名为江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏洛凯机电股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-088 江苏洛凯机电股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公司八楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议 江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议 于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应参加会议 监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。其中监事谈文国、秦杰以现场方式参加本次 会议,监事何正平以通讯方式参加本次会议,符合《中华人民共和国公司法》的 有关规定。符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。经与会监事审议,以投 票表决方式，一致通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议 案》。 监事会认为:本次修订《公司章程》并取消监事会,由审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、 规范性文件的规定,有利于贯彻落实最新法律法规要求,进一步完善公司法人治 理结构,提升公司规范运作水平。同意公司取消监事会及监事,废止《监事会议 事规则》，并修改《公司章程》等事项。 表决结果:同意3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 特此决议。 (以下无正文) ： (本页无正文,为《江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第六次会议决议 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-085 江苏洛凯机电股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通 知于 2025 年 12 月 2 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席何正平女士召集主持，公司董事会秘 书列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议 案》。 监事会认为：本次修订《公司章程》并取消监事会，由审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、 规范性文件的规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-084 江苏洛凯机电股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及 相关资料于 2025 年 12 月 2 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事 会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份 有限公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修 订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议 江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 5 日 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应参加会议董事 9 人,实际参加 会议董事９人。其中董事谈行、臧文明、汤其敏、陈幸福以现场方式参加本次会 议,董事陈平、尹天文、许永春、王玮、闻碧静以通讯方式参加本次会议,符合 《中华人民共和国公司法》和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长谈行先生主持，经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过 如下议案: 一、审议并通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修 订<公司章程>的议案》; 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的规定,为进一步提高董事会决策的科学性和有效性,拟新增１名职工代表 董事和１名独立董事，将董事会席位由９名增加至 11 名；同时，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废 止;因公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股导致公司注册资本发生变化, 由人民币 160,000,000 元增加至人民币 186 ...

证券时报·数据宝统计显示，洛凯股份所属的电力设备行业，目前整体跌幅为0.07%，行业内，目前股价 上涨的有86只，涨幅居前的有三协电机、太阳电缆、航天机电等，涨幅分别为12.14%、10.05%、 10.02%。股价下跌的有300只，跌幅居前的有摩恩电气、微导纳米、明冠新材等，跌幅分别为8.52%、 5.24%、5.21%。 公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入16.75亿元，同比增长9.60%，实现净利润 7142.16万元，同比下降14.93%，基本每股收益为0.4500元，加权平均净资产收益率6.18%。（数据宝） 洛凯股份股价创出历史新高，截至9:49，该股上涨2.49%，股价报27.98元，成交量325.06万股，成交金 额9020.12万元，换手率1.75%，该股最新A股总市值达52.12亿元，该股A股流通市值52.12亿元。 ...