| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-052）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-053）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理金额：总额不超过人民币 12,000 万元（含），在额度内可滚动使用 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于 结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品） 委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内 履行的审议程序：江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公 司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二 十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事 项无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏洛凯机电股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江 苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公司向 不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元，募集 资金总额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22万元（不含税）后， 募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于持股 5%以上股东可转换公司债券质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别接到公司持股 5%以上股东常州市洛辉投资有限公司（以下简称"洛辉投资"）、常州市洛腾 投资有限公司（以下简称"洛腾投资"）、常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"洛盛投资"）、上海电科创业投资有限公司（以下简称"上海电科"） 以及上海添赛电气科技有限公司（以下简称"添赛电气"）的通知，上述股东分 别将其所持有的公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务。 具体情况如下。 一、股东可转换公司债券质押基本情况 | 洛盛 | 是 | 48,900,000 | 否 | 2024.11.26 | 至办理解除 质押登记手 | 云南国际信 | 99.99 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏 洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对洛凯股份为控股子公司增加担保额度事项进行了核查，具 体情况如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 公司第三届董事会第二十次会议及公司2023年年度股东大会审议通过了《关 于2024年预计为下属企业融资提供担保的议案》，为满足公司子公司发展需要及 2024年度资金需求，公司拟对合并报表范围内的下属子公司按持股比例提供担保， 提供担保的总额不超过36,000万元，期限为自2023年年度股东大会审议通过之日 起至2024年年度股东大会召开之日止。 （二）本次增加提供担保额度情况 中泰证券股份有限公司 关于江苏洛凯机电股份有限公司 为控股子公司增加担保额度的核查意见 公司于2024年11月22日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于拟通过公开摘牌方式参与 收购福州亿力 45%股权的公告》（公告编号：2024-047）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知及相关资料已于 2024 年 11 月 18 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。 本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 11 月 22 日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 11 月 18 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列 席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。 监事会认为：公司为控股子公司新增担保额度的财务风险在公司可 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于为控股子公司增加担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江苏洛凯动力科技有限公司（以下简称"洛凯动力"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江苏洛凯机电股份有限公 司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）拟为控股子公司洛凯动力增加担保额度 2,525 万元；截止本公告日，公司已实际为洛凯动力提供的担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 公司第三届董事会第二十次会议及公司 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于 2024 年预计为下属企业融资提供担保的议案》，为满足公司子公司发展需 要及 2024 年度资金需求，公司拟对合并报表范围内的下属子公司按持股比例提 供担保，提 ...

重要内容提示： 交易主要内容：江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或 "公司"）拟通过公开摘牌方式参与收购福建榕能电业集团有限公司（以下简称 "福建榕能"）公开挂牌转让的福州亿力电器设备有限公司（以下简称"福州亿 力"）45%股权，挂牌转让底价 8,632.30 万元。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 | 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于拟通过公开摘牌方式参与收购福州亿力 45% 股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 范围内确定最终交易价格、具体实施公开摘牌、签署协议等相关事项。具体实施 公开摘牌等。洛凯股份对交易标的享有优先购买权。若成功摘牌，公司持有福州 亿力的股权比例将由 10%增加至 55%，福州亿力将成为公司控股子公司，纳入公 司合并报表范围。 2024 年 11 月 22 日，公司召 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-044 江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 97,119,899 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.6999 | | 份总数的比例（%） | | 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长臧文明主持，采取现场投票及 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公 司八楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结 ...