二、审议通过《关于向公司 2024 年第三期股票期权激励计划激励对象授予 股票期权的议案》 一、审议通过《关于向公司 2024 年第二期股票期权激励计划激励对象授予 股票期权的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该项议案获通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体 刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于向 2024 年第二期股票期权激励计划激 励对象授予股票期权的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-064 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于 2024年7月22日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次董事会已于2024年7月17日以电子邮件、电话等方式通知 全体董事、监事、高级管理人员，并发 ...

一、关于向公司 2024 年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的 核查意见 安正时尚集团股份有限公司监事会 关于 2024 年第二期股票期权激励计划相关事项的核查意见 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 了第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年第二期股票期权 激励计划激励对象授予股票期权的议案》。监事会依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，对获授股票期权的激励对象名单进行了审慎核 查，现发表如下意见： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 经审核，监事会认为：本次激励计划授予激励对象均符合《公司法》《管理 办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格，符合《管理办法》 和本次激励计划规定的激励对象条件和激励对象范围，不存在《管理办法》第八 条规定的不得成为激励对象 ...

关于 2024 年第三期股票期权激励计划相关事项的核查意见 安正时尚集团股份有限公司监事会 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 了第六届监事会第八次会议，审议通过《关于向公司 2024 年第三期股票期权激 励计划激励对象授予股票期权的议案》。监事会依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，对获授股票期权的激励对象名单进行了审慎核 查，现发表如下意见： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 一、关于向公司 2024 年第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的 核查意见 （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 经审核，监事会认为：本次激励计划授予激励对象均符合《公司法》《管理 办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格，符合《管理办法》 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-063 安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,260,338 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.9133 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政主持，大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划授予相关事项的 法律意见书 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：安正时尚集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安正时尚集团股份有限 公司（以下简称"安正时尚"或"公司"）的委托，作为安正时尚 2024 年第三期 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的特聘法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次激励计划的授予相关事项出具本法律意见书（以下简 称"本《法律意见书》"）。 为出具本《法律意见书 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-062 安正时尚集团股份有限公司 关于 2024 年第三期股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月4日分别召开了 第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于< 安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，并于2024年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司选定的信披媒体披露了相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件要求，通过向 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对2024年第一期股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人在本次激励计划公开披 露前6个月内（即2024年1月4日至2024年7月4日，以下简称"自查期间"）买卖 公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 姓名 职务 获授的股票期 权数量（万 份） 占本激励计划授 出权益数量的比 例（%） 占公司股 本总额比 例（%） 肖文超 副总裁 74.00 7.88 0.19 刘明 副总裁兼玖姿品牌事业 部总经理 115.00 12.25 0.29 吕鹏飞 财务总监 19.00 2.02 0.05 唐普阔 董事会秘书 16.00 1.7 0.04 公司一级部门负责人等（12 人） 715.00 76.14 1.79 合计 939.00 100.00 2.35 一、 第三期股票期权激励计划分配的总体情况： | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 葛国平 | 零售事业一部总经理 | | 2 | 洪酉生 | 电商事业部总经理 | | 3 | 郑素丽 | 财务管理部资金负责人 | | 4 | 周玉燕 | 安正品牌事业部商品总监 | | 5 | 许袁丽 | 玖姿品牌事业部商品高级总监 | | 6 | 于丽丽 | 零售事业二部区域总监 | | 7 | 周俊华 | 视觉形象部总监 | | 8 | 黄珧 | 信息管理 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划授予相关事项的 法律意见书 致：安正时尚集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安正时尚集团股份有限 公司（以下简称"安正时尚"或"公司"）的委托，作为安正时尚 2024 年第二期 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的特聘法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次激励计划的授予相关事项出具本法律意见书（以下简 称"本《法律意见书》"）。 为出具本《法律意见书 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-065 安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 22 日在上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议室以现 场结合通讯方式召开。本次监事会已于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件、电话等方 式通知全体监事，并发出会议资料。会议由监事会主席孔琦召集并主持，应到会 监事 3 名，实际到会监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人民 共和国公司法》《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定。会议通过记名投票 表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于向公司 2024 年第二期股票期权激励计划激励对象授予 股票期权的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票弃权。该议案获通过。 二、审议通过《关于向公司 2024 年第三期股票期权激励计划激励对象授予 股票期权 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-066 安正时尚集团股份有限公司 关于向 2024 年第二期股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 的相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，于 2024 年 7 月 22 日 分别召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关 于向公司 2024 年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，本 次激励计划中规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定 2024 年 7 月 22 日为 本次激励计划授权日，以 4.49 元/股的行权价格向符合条件的 4 名激励对象授予 股票期权 660.00 万份。具体情况如下： 一、权益授予情况 （一 ...