广东好太太科技集团股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-037 鉴于上述回购股份注销导致公司总股本发生变化，公司将按照每股分配比例 不变的原则，以本公告披露日公司总股本 402,406,511 股为基数，向全体股东每 股派发现金红利 0.2 元（含税），合计派发现金红利总额调整为 80,481,302.20 元（含税），占当期合并报表中归属于上市公司股东净利润的 32.39%。具体以 权益分派实施结果为准。 特此公告。 广东好太太科技集团股份有限公司董事会 重要内容提示： 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励 授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《广东好太太 科技集团股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号： 2025-012）。 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-038 广东好太太科技集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.2元 2.分派对象： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/7 | － | 2025/7/8 | 2025/7/8 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2024年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本402,406,511股为基数，每股派发现 金红利0 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement details the completion of the repurchase and cancellation of 1,505,000 restricted shares under the company's 2023 incentive plan, resulting in a decrease in total share capital and an increase in the controlling shareholder's ownership percentage. Group 1: Share Capital Changes - The total share capital of the company decreased from 403,911,511 shares to 402,406,511 shares following the cancellation of 1,505,000 restricted shares [1] - The breakdown of share types before and after the change is as follows: - Restricted shares before: 1,505,000; after: 0 - Unrestricted shares before: 402,406,511; after: 402,406,511 [1] Group 2: Changes in Controlling Shareholder's Ownership - The controlling shareholder, Mr. Shen Hanbiao, maintained the number of shares held at 217,395,000, but due to the reduction in total share capital, his ownership percentage increased from 53.8224% to 54.0237% [1] - This change in ownership percentage is significant as it touches the 1% threshold, indicating a potential shift in control dynamics [1] Group 3: Additional Notes - The announcement emphasizes that the changes in share capital and ownership structure may have significant implications for the company's governance and ongoing operations [1]

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-036 广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销实施完成 重要内容提示： 公司总股本变动情况：经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确 认，公司 2023 年限制性股票激励计划已授予未解锁的 1,505,000 股限制性股票已 于 2025 年 6 月 24 日完成注销，公司总股本由 403,911,511 股变更为 402,406,511 股。 控股股东持股比例变动情况：前述回购注销完成后，公司控股股东沈汉 标先生在持有公司股份数量不变的情况下，持股比例由 53.8224%被动增加至 54.0237%，权益变动比例触及 1%的刻度。本次权益变动不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 一、回购注销完成情况 公司于 2025 年 6 月 20 日披露《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施公告》（公告编号 2025-035），公 司 2023 年限制性股票激励计划已授予未解锁的 1,505,000 股限制性股票于 2025 年 6 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销， ...

Core Viewpoint - The company, Guangdong Haotaitai Technology Group Co., Ltd., is repurchasing and canceling a total of 1.505 million restricted stocks due to the failure to meet performance targets and the departure of certain incentive plan participants [1][2]. Summary by Sections Repurchase and Cancellation Reasons - The repurchase and cancellation of restricted stocks involve 36 incentive participants, with a total of 150,500 shares being repurchased due to four participants leaving the company and not meeting the performance criteria for the 2023 restricted stock incentive plan [1][2]. Details of the Repurchase - The decision for the repurchase was approved during the board and supervisory meetings held on April 24, 2025, and the company disclosed the relevant information on April 26, 2025 [2]. - The repurchase involves 150,500 shares that were granted but not yet released from restrictions, with the cancellation expected to be completed by June 24, 2025 [3]. Changes in Share Structure - Following the repurchase and cancellation, the company's share structure will change as follows: - Restricted shares before: 1,505,000 - Restricted shares after: 0 - Total shares before: 403,911,511 - Total shares after: 402,406,511 [3][4]. Compliance and Legal Opinions - The board confirmed that the decision-making process and information disclosure comply with relevant laws and regulations, ensuring no harm to the rights of incentive participants or creditors [4]. - Legal opinions from Guoxin Xinyang Law Firm affirm that the repurchase has obtained necessary approvals and complies with applicable laws and regulations [4][5].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-035 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施公告 回购注销原因：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中 4 名激励对象离 职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的规定，公司对其已获授但尚未解除限售的共计 13.50 万 股限制性股票进行回购注销。鉴于 2024 年度公司层面业绩考核未达标，2023 年 限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，第二个解除限售期 32 名在职激励对象已获授但尚未解除限售的合计 137.00 万股限制性股票不得解 除限售，根据《激励计划（草案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的规定 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 2025 年 6 月 国信信扬律师事务所 关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 国信信扬法字[2025]第 0084 号 致：广东好太太科技集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）接受广东好太太科技集团股份有 限公司（以下简称"好太太"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件 以及《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案） ...

Core Viewpoint - The article discusses the 16th Investor Relations Management Forum held in Yangzhou, where the winners of the Tianma Award for outstanding investor relations management were announced, highlighting the importance of effective communication between listed companies and their investors [1][2]. Group 1: Tianma Award Overview - The Tianma Award, organized by the Securities Times, is one of the earliest evaluation activities focused on investor relations management in China's capital market [2]. - The award aims to enhance the investor relations management level of listed companies and recognize those that excel in this field [2]. Group 2: Award Categories - Six categories of awards were presented: 1. Investor Relations Management Tianma Award 2. Outstanding Secretary of the Board Award 3. Excellent Team Award 4. Shareholder Return Award 5. Innovative Practice Award 6. Hong Kong Stock Market Investor Relations Management Tianma Award [2]. Group 3: Award Winners - A list of companies that received awards includes notable names such as BYD (002594), Mindray Medical (300760), and Yunnan Copper (000878) among others [3][4][5][6][8][9]. - The awards recognize companies across various sectors, indicating a broad commitment to improving investor relations [3][4][5][6][8][9]. Group 4: Notable Individuals - The article also highlights the names of secretaries of the board from awarded companies, showcasing the individuals who play a crucial role in investor relations [8][10]. - This recognition emphasizes the importance of leadership in fostering effective communication with investors [8][10]. Group 5: Hong Kong Stock Market Awards - The article lists the winners of the Hong Kong Stock Market Investor Relations Management Tianma Award, including companies like China Merchants Industry Holdings (1919.HK) and Kuaishou Technology (1024.HK) [19]. - This segment illustrates the growing recognition of investor relations practices in the Hong Kong market [19].

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确 保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会成员由 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 1 / 10 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | | 3 | | 第三章 | 职 责 | | 4 | | 第四章 | 任免程序 | | 7 | | 第五章 | 考核与奖惩 | | 9 | | 第六章 | 附 则 | | 9 | 第一章 总 则 第一条 为规范广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司章程及其他有关规定，制定本 工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《治理准则》《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人。 第二章 ...