本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-035 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施公告 回购注销原因：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中 4 名激励对象离 职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的规定，公司对其已获授但尚未解除限售的共计 13.50 万 股限制性股票进行回购注销。鉴于 2024 年度公司层面业绩考核未达标，2023 年 限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，第二个解除限售期 32 名在职激励对象已获授但尚未解除限售的合计 137.00 万股限制性股票不得解 除限售，根据《激励计划（草案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的规定 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 2025 年 6 月 国信信扬律师事务所 关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 国信信扬法字[2025]第 0084 号 致：广东好太太科技集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）接受广东好太太科技集团股份有 限公司（以下简称"好太太"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件 以及《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案） ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确 保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会成员由 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 1 / 10 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | | 3 | | 第三章 | 职 责 | | 4 | | 第四章 | 任免程序 | | 7 | | 第五章 | 考核与奖惩 | | 9 | | 第六章 | 附 则 | | 9 | 第一章 总 则 第一条 为规范广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司章程及其他有关规定，制定本 工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《治理准则》《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人。 第二章 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 1 / 24 | 第二章 | 信息披露的基本原则及一般规定 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 信息披露制度的制定、实施与监督 | 5 | | 第四章 | 信息披露的内容和标准 | 7 | | 第五章 | 信息披露事务管理 | 14 | | 第六章 | 其他事项 | 22 | | 第七章 | 法律责任 | 23 | | 第八章 | 附则 | 23 | 第一章 总 则 第一条 为促进广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，规范信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、 公平，维护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东好太太科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》以及其他有关法律、 法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息以及证 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 1 / 9 目录 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 | 4 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记备案 | 5 | | 第四章 | 对外信息报送的审批及登记管理 | 8 | | 第五章 | 内幕信息保密管理及处罚 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 2 / 9 第一章 总 则 第一条 为进一步加强广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 规范外部信息报送管理事务，完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工 作，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——信息披露事务管理》（下称"《监管指引》"）、《上市公司信息披 露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实 ...

为加强广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》（以下简称"《自律监管指引第15号》"）等法律法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持、新增的本公司股份及 其变动的管理。 (六) 董事和高级管理人员因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚， 尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没 款的除外； （七）董事和高级管理人员因与涉及公司有关的违法违规，被证券交易所公 开谴责未满3个月的； 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广东 好太太科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的一个专门委员会，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第二章 战略委员会的产生与组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。召集人由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公 司的了解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性关系，提升公司 投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《广东好太太 科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广东好太太科技集团 股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第四条 投资者关系管理的基本原则： ...

1 / 11 广东好太太科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 控股子公司管理的基本原则 | 3 | | 第三章 | 控股子公司的设立 | 4 | | 第四章 | 控股子公司的治理结构 | 5 | | 第五章 | 控股子公司的业绩考核与激励约束 | 7 | | 第六章 | 控股子公司的资产管理 | 8 | | 第七章 | 控股子公司的人事工资 | 8 | | 第八章 | 控股子公司的信息披露 | 8 | | 第九章 | 内部审计与检查制度 | 9 | | 第十章 | 附则 | 10 | 第一章 总 则 为了加强广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理 控制，规范控股子公司行为，规避投资风险，防止资产流失，提高投资效益，保 证控股子公司规范运作和依法经营，保护投资者合法权益，根据 《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司实际情况，特制定本 制度。 本制度未尽事宜按国家法律、法规、规范性文件和本公司 ...