证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-029 广东好太太科技集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的任期已经届满，公司进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由 5 名董 事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议 事规则》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 23 日召开了职工代表大会，选举周亮 先生担任公司第四届董事会职工代表董事，周亮先生将与公司 2025 年第一次临 时股东会选举产生的2名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会， 任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 广东好太太科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 24 日 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-030 广东好太太科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 股东会召开日期：2025年6月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-027 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查， 现提名黄建水先生、孙振萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人；任期自公 司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 一、董事会会议召开情况 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于 2025 年 5 月 23 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议 室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2025 年 5 月 16 日以书面及电 子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高 ...

一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司向中信银行股份有限公司购买了 5,000 万元的理财产品，向中国民生银行 股份有限公司购买了 5,000 万元的理财产品，并于近日全部赎回，具体情况如下： | 受托方 | 产品 | 购买金额 | 收回本金 | 收益金额 | 产品名称 | 赎回时间 | 名称 | 类型 | （万元） | （万元） | （万元） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 共赢慧信汇 | 中 | 信 | 银 | 行 | 结 | 构 | 率挂钩人民 | 年 | 2025 | 5 | | | | | | | | | | 股 | 份 | 有 | 限 | 性 | 存 | 5,000.00 | 5,000.00 | 29.10 | 币结构性存 | 月15日 | 公司 | 款 | | | | | | | | 款08708期 | 聚赢汇率-挂 | | | | | | | | ...

电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司 国信信扬法字（2025）0062 号 致：广东好太太科技集团股份有限公司 广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东好太太科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派郭珣彤、徐嘉惠律师（以下简称"本所律 师"）对公司召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证监会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 的《广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》； 的《广东好太太科技集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告》； 相关人员的授权委托书及凭证资料； 件。 文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资料采取了包括但不限于面谈、 书面审查、查询、计算、复核等 ...

方案的议案 关于公司使用 闲置自有资金 进行现金管理 的议案 关于公司及子 公司 2025 年度 合授信额度的 议案 关 于 公 司 2025 年度预计为子 公司提供担保 额度的议案 关于确认沈汉 度薪酬的议案 关于确认王妙 度薪酬的议案 关于确认肖娟 薪酬的议案 关于确认黄建 度薪酬的议案 关于确认孙振 度薪酬的议案 关于确认林贤 度薪酬的议案 先生 2024 年度 薪酬的议案 关于确认沈宝 度薪酬的议案 关于审议公司 董事 2025 年度 薪酬标准的议 案 关于续聘公司 机构的议案 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-024 广东好太太科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-025 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的任 期将于 2025 年 5 月 18 日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事 会工作的连续性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员 的任期也将相应顺延。 广东好太太科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 在换届选举完成前，公司第三届董事会全体董事、董事会各专门委员会成员 及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务 和职责。 公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将加快推进董事会换 届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-024 广东好太太科技集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 371,112,422 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 91.8796 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集， 董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2025）0062 号 致：广东好太太科技集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东好太太科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派郭珣彤、徐嘉惠律师（以下简称"本所律 师"）对公司召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证监会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2025 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》； 3、公司于 2025 年 4 月 26 日 ...

● 董事、高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划公告披露前，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事兼高管肖娟女士 直接持有公司股份700,000股，占公司总股本的比例为0.1733%；高管周亮先生直接持有公司股份 400,000股，占公司总股本的比例为0.0990%。 ● 减持计划的实施结果情况 近日，公司收到肖娟女士、周亮先生出具的《关于减持公司股份实施结果的告知函》。在减持股份计划 实施期间，肖娟女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份40,000股，占公司目前总股本的 0.0099%；周亮先生未减持。 一、减持主体减持前基本情况 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到 ■ 注：上述肖娟和周亮的"其他方式取得"系通过公司限制性股票激励计划取得。周亮因公司回购注销限制 性股票激励计划部分限制性股票，持股数量减少了11,570股。 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高 ...