证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-011 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 24 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2025 年 4 月 14 日以书面及电子 邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （1）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司监事会 2024 年度 工作报告》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （2）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年年度报告 全文及其 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-010 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 24 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2025 年 4 月 14 日以书面及电子 邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （1）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会2024年度工 作报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司独立董事孙振萍女士、黄建水先生分别向董事会提交了《独立董事2024 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,385,470,130.52 元。经董事会决 议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至本公告披露日， 公司总股本为 403,911,511 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,782,302.20 元（含 税）。本年度公司现金分红总额占 2024 年合并报表中归属于上市公司股东的净 利润比例约为 32.51%。 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。 如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股 份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-012 广东好太太科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-019 广东好太太科技集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，根据《广东 好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）、《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）以 及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意公司对 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）36 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 计 150.50 万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-021 广东好太太科技集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原由 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制 性股票激励计划限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 4 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 共计 13.50 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.62 元/股加上中国人民 银行同期存款利息之和；鉴于 2024 年度公司层面业绩考核未达标，2023 年限制 性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，第二个解除限售期 32 名在职激励对象已获授但尚未解除限售的合计 137.00 万股限制性股票不得解除 限售，公司拟对其回购注销，回购价格为 7.62 元/股加上中国人民银行同期存款 利息之和。本 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6200 | 0.8200 | -24.39 | 0.5500 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.68 | -100 | 5.1 | | 每股公积金(元) | 0.91 | 0.9 | 1.11 | 0.84 | | 每股未分配利润(元) | 3.36 | 3.11 | 8.04 | 2.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.57 | 16.88 | -7.76 | 13.82 | | 净利润(亿元) | 2.48 | 3.27 | -24.16 | 2.19 | | 净资产收益率(%) | | 15.18 | -100 | 11.33 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 37246.93万股，累计占流通股比： 92.88%，较上期变化： 553 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥258,862,459.11, a decrease of 11.37% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was ¥33,477,845.01, down 39.73% year-on-year[4]. - Basic earnings per share decreased by 42.86% to ¥0.08[4]. - The net profit for the first quarter of 2025 was CNY 33,433,721.26, a decrease of 39.7% compared to CNY 55,446,571.45 in the same period of 2024[20]. - Operating profit for the first quarter of 2025 was CNY 35,243,554.60, down 44.1% from CNY 63,084,651.76 in the first quarter of 2024[20]. - Total revenue from sales of goods and services in the first quarter of 2025 was CNY 257,420,377.47, compared to CNY 344,252,163.15 in the first quarter of 2024, reflecting a decline of 25.2%[21]. - The total profit for the first quarter of 2025 was CNY 35,800,574.91, a decrease of 43.8% compared to CNY 63,088,220.78 in the same period of 2024[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥77,862,370.86, representing a decline of 208.49% compared to the previous year[4]. - The cash flow from operating activities for the first quarter of 2025 was a net outflow of CNY 77,862,370.86, worsening from a net outflow of CNY 25,239,809.38 in the first quarter of 2024[22]. - The company reported a cash flow from investing activities net outflow of CNY 86,350,171.12 in the first quarter of 2025, compared to a net outflow of CNY 14,153,147.34 in the same period of 2024[22]. - Cash and cash equivalents were RMB 139,748,798.03 as of March 31, 2025, compared to RMB 272,566,765.37 at the end of 2024, a significant decrease of 48.7%[12]. - The cash and cash equivalents at the end of the first quarter of 2025 were CNY 125,293,110.81, down from CNY 340,302,291.31 at the end of the first quarter of 2024[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,338,765,010.96, a decrease of 1.03% from the end of the previous year[5]. - Current assets as of March 31, 2025, totaled RMB 695,773,268.26, down from RMB 747,116,870.62 as of December 31, 2024, a decline of 6.9%[12]. - Non-current assets amounted to RMB 2,642,991,742.70 as of March 31, 2025, slightly up from RMB 2,626,481,658.23 at the end of 2024, an increase of 0.6%[14]. - Total liabilities decreased to RMB 465,359,703.12 from RMB 533,626,942.27, a decline of 12.8%[15]. - Shareholders' equity increased to RMB 2,873,405,307.84 from RMB 2,839,971,586.58, reflecting an increase of 1.2%[15]. Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were RMB 226,135,571.30, down from RMB 235,187,154.00 in Q1 2024, reflecting a reduction of 3.5%[18]. - Operating costs included RMB 134,805,917.23 in cost of goods sold for Q1 2025, compared to RMB 140,361,973.73 in Q1 2024, indicating a decrease of 4.0%[18]. - The company incurred sales expenses of CNY 60,327,686.84 in the first quarter of 2025, a decrease of 5.5% from CNY 64,106,084.12 in the first quarter of 2024[20]. - Research and development expenses for the first quarter of 2025 were CNY 8,148,477.63, down 19.4% from CNY 10,104,462.72 in the first quarter of 2024[20]. Shareholder Information - The company had a total of 9,927 ordinary shareholders at the end of the reporting period[9].

关于广东好太太科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东好太太科技集团股份有限公司 审计单位：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-61960999 关于广东好太太科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24008170061 号 广东好太太科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东好太太科技 集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了 "司农审字[2025]24008170083 号"审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，贵公司编制了后附的 2024 年度 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 2025 年 4 月 国信信扬律师事务所 关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国信信扬法字[2025]第 0052 号 致：广东好太太科技集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）接受广东好太太科技集团股份有 限公司（以下简称"好太太"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件 以及《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 好太太、公司、上市公司 | 指 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于广东好太太 | | | | 科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | | | 回购注销限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次 ...