证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-032 广东好太太科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2025 年 6 月 9 日(星期一) 至 6 月 13 日(星期五) 16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@hotata.com） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度及 2025 年一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 16 日 13:30-14:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视 ...

股票简称：好太太 股票代码：603848 广东好太太科技集团股份有限公司 二〇二五年六月十日 地点：广州 广东好太太科技集团股份有限公司 目 录 广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 .. 2 广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 .. 3 广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会表决办法 .. 4 广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会审议议案 .. 5 广东好太太科技集团股份有限公司 广东好太太科技集团股份有限公司 本次股东会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 票平台的投票时间为 2025 年 6 月 10 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 00 分 现场会议地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代理人、董事、高级管理人员及见证律师等。 九、签署股东会决议和会议记录 十、会议主持人宣布股东 ...

股票简称：好太太 股票代码：603848 广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年六月十日 地点：广州 广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | .. | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | .. | 3 | | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会表决办法 | .. | 4 | | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会审议议案 | .. | 5 | | 议案一 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | | | | 5 | | 议案二 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 | | | | 8 | 1 广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 本次股东会所采取的表决方 ...

Investment Rating - The report maintains a positive outlook on the pet supplies sector, AI glasses, and the home improvement market, highlighting potential acquisition opportunities and new product launches [2][6][27]. Core Insights - The report emphasizes the resilience of essential consumer goods in the personal care sector, with a notable trend towards domestic brands, particularly during promotional events like the 618 sales [6][14]. - The pet supplies market is experiencing consolidation opportunities, with companies like Tianyuan Pet and Yiyi Co. being recommended for their strong market positions and growth potential [6][7]. - The AI glasses segment is expected to see significant product launches in the latter half of 2025, driven by collaborations between major tech companies [12][20]. - The report highlights the positive impact of government policies on the real estate market, which is anticipated to stabilize and boost related sectors, including home improvement [27][28]. Summary by Sections New Consumer Trends - The report identifies the pet supplies sector as a key area for mergers and acquisitions, recommending companies such as Tianyuan Pet and Yiyi Co. for their strong market presence and growth prospects [6][7]. - AI glasses are positioned for growth with new product launches expected from major players like Google and XREAL, indicating a robust market expansion [12][20]. Personal Care Sector - The personal care market shows resilience, with domestic brands gaining traction, particularly during promotional periods [14]. - Recommended companies in this sector include Baiya Co., Haoyue Care, and Dengkang Oral Care, which are expected to benefit from the ongoing consumer trends [14][15]. Home Improvement and Real Estate - The report notes that government initiatives are likely to support the real estate market, leading to improved conditions for the home improvement sector [27][28]. - Companies like Sophia and Oppein Home are highlighted for their potential to benefit from the anticipated recovery in the housing market [23][27]. Paper Industry - The report mentions a price increase in the paper sector, with expectations for price stabilization due to supply adjustments [25]. - Recommended companies in this space include Sun Paper, which is noted for its integrated operations and cost advantages [25]. Export and Trade - The report discusses the impact of tariff changes on exports, particularly in the light industrial sector, with a focus on companies that have a strong competitive edge [6][20].

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-031 广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正 常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高 资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回 报。 （二）委托理财金额 本次购买理财产品的总金额为人民币10,000.00万元。 （三）资金来源 本次购买理财产品的资金为公司营业活动产生的闲置自有资金。 （四）委托理财基本情况 （五）委托理财期限 本次购买理财产品的期限为 2025 年 5 月 24 日到 2025 年 8 月 22 日。 二、审议程序 公司已于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会 第二十次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙振萍,已充分了解并同意由提名人广东好太太科技集团股份有限公司 董事会提名为广东好太太科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东 好太太科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): 〈 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄建水,已充分了解并同意由提名人广东好太太科技集团股份有限公司 董事会提名为广东好太太科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东 好太太科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五) ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东好太太科技集团股份有限公司董事会,现提名孙振萍女士为广东 好太太科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任广东好太太科技集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格,与广东好太太科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东好太太科技集团股份有限公司董事会,现提名黄建水先生为广东 好太太科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任广东好太太科技集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与广东好太太科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 is scheduled for June 10, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be held at the company's conference room located at No. 12, Jinyang 2nd Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's online voting system [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific time slots for trading system and internet platform voting on the meeting day [1][2] - The voting period for online voting is from 9:15 to 15:00 on June 10, 2025 [1] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same category of shares [4][5] Shareholder Participation - Only shareholders registered by the close of trading on June 4, 2025, are eligible to attend the meeting [6] - Shareholders can appoint proxies to attend and vote on their behalf, with specific documentation required for both individual and corporate shareholders [5][6] Notification and Reminders - The company will utilize the Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. to provide reminder services to shareholders regarding the meeting and voting [3] - Shareholders will receive notifications via smart SMS and other means to ensure participation [3] Additional Information - The company has outlined the procedures for proxy voting and the cumulative voting system for electing directors and independent directors [8][9] - Detailed instructions for registration and participation are provided to ensure a smooth meeting process [5][6]