广东好太太科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 1 / 10 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | | 3 | | 第三章 | 职 责 | | 4 | | 第四章 | 任免程序 | | 7 | | 第五章 | 考核与奖惩 | | 9 | | 第六章 | 附 则 | | 9 | （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的； 第一章 总 则 第一条 为规范广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司章程及其他有关规定，制定本 工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《治理准则》《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人 员 ...

目录 第一章 总则............................................... 3 第二章 经理层组成与聘用 .................................. 3 第三章 总经理职责与分工 .................................. 4 第四章 总经理工作机构及工作程序 .......................... 7 第五章 对公司资金、签订重大合同的权限 .................. 109 第六章 报告制度 ........................................ 109 第七章 绩效评价与激励约束机制 ........................... 10 第八章 附则............................................ 1110 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 广东好太太科技集团股份有限公司 总经理工作细则 1 / 10 2 / 10 第一章 总则 第一条 为促 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广东 好太太科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的一个专门委员会，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第二章 战略委员会的产生与组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。召集人由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 1 / 9 董事会应当按照《监管指引》以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 保荐人、财务顾问、律师事务所等中介机构应当明确告知内幕信息知情人相 关报送规定及相应法律责任，督促、协助公司核实内幕信息知情人档案、重大事 项进程备忘录的真实、准确和完整，并及时完成报送。 目录 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 | 4 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记备案 | 5 | | 第四章 | 对外信息报送的审批及登记管理 | 8 | | 第五章 | 内幕信息保密管理及处罚 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 2 / 9 第一章 总 则 第一条 为进一步加强广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广东好太太科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第七条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生，负 责主持委员会工作。 第八条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细 则第六条至第七条规定补足委员人数。提名委员会委员 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确 保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会成员由 ...

为加强广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》（以下简称"《自律监管指引第15号》"）等法律法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持、新增的本公司股份及 其变动的管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、 短线交易等禁止行为的规定，不 ...

第一条 为加强广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公 司的了解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性关系，提升公司 投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《广东好太太 科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广东好太太科技集团 股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 广东好太太科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-033 广东好太太科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 (二)股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 368,930,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 91.3394 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事 长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 国信信扬法字（2025）0079 号 致：广东好太太科技集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东好太太科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派郭珣彤、蓝瑶瑶律师（以下简称"本所律 师"）对公司召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进 行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中 国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2025 年 5 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》； 3、公司于 2025 年 5 月 ...