证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-001 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司已于 2023 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司完成了公司 2023 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的登记工作、 公司拟对 2023 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 6.00 万股限制性股票进行回购注销，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广 东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-004）。 特此公告 二、董事会会议审议情况 （一）以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通 过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 1 名激励对象离 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-005 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 1 名激励对象离职，不再 具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 6.00 万股限制性股票 进行回购注销，回购价格为 7.92 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。 本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股份总 数将由 40,421 万股变更为 40,415 万股，注册资本由 40,421 万元变更为 40,415 万 元。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-002 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2024 年 1 月 24 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室以 现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式 送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法、有效。 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注销 2023 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 监事会认为：鉴于 2023 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象离职，不再 具备激励对象资格， ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-037 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，广东好 太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 29 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）所涉及的限制性股票的登记工作。现将有关情 况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票授予情况 公司于 2023 年 10 月 17 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》。公司本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，公司 确定以 2023 年 10 月 17 日为授予日，以 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-036 广东好太太科技集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00-16:30 在上海证券交易所"上证路演中心"以视频录播和 网络文字互动的方式召开了"公司 2023 年第三季度业绩说明会"，就投资者关 注的问题在信息披露允许的范围内进行了交流。现将召开情况公告如下： 一、说明会召开情况 2023 年 10 月 31 日，公司披露了《第三季度报告》，2023 年 11 月 7 日，公 司披露了《关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-035）。 2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00-16:30，公司在上海证券交易所"上证路演中 心"以视频录播和网络文字互动的方式召开了"公司 2023 年第三季度业绩说明 会"，通过录播视频向各位投资者介绍了公 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-035 广东好太太科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日(星期一) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 三、 参加人员 投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一)至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@hotata.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2022 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 397,285,250.86, representing a year-on-year increase of 3.16%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 88,066,265.58, an increase of 28.37% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date was CNY 228,805,359.86, reflecting a growth of 29.91%[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.22, up 29.41% year-on-year[6] - The diluted earnings per share for the year-to-date was CNY 0.59, an increase of 37.21% compared to the previous year[6] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 4.02%, an increase of 0.61 percentage points year-on-year[6] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 238,096,039.28, up from CNY 172,261,065.25 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of approximately 38.2%[32] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both 0.59 CNY, up from 0.43 CNY in the same period last year, reflecting a growth of 37.2%[33] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 2,985,708,960.66, a growth of 5.82% from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 2,985,708,960.66, compared to CNY 2,821,493,416.46 at the end of the previous year, marking an increase of about 5.8%[27] - Total current assets decreased to CNY 524,084,708.61 from CNY 615,235,286.20 year-over-year, a decline of approximately 14.8%[27] - Total liabilities increased slightly to CNY 383,442,015.23 from CNY 377,122,510.31, showing a growth of about 1.1%[28] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,203,628,740.60 from CNY 2,045,477,358.69, representing a growth of about 7.7%[28] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 325,147,479.23, showing a significant increase of 554.02%[5] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 325,147,479.23 CNY, significantly higher than 49,715,342.42 CNY in the same period of 2022, indicating a substantial improvement[35] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 124,093,192.11 CNY for Q3 2023, compared to a decrease of -249,528,178.18 CNY in Q3 2022[36] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at 240,505,044.64 CNY, up from 134,373,585.05 CNY at the end of Q3 2022, marking an increase of approximately 78.9%[36] - The company’s cash outflow for operating activities in the first three quarters of 2023 was 996,564,344.96 CNY, down from 1,074,039,536.78 CNY in the previous year, indicating a reduction of about 7.2%[35] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2023 was 169,285,986.00 CNY, down from 1,217,857,462.87 CNY in the previous year, showing a decrease of approximately 86.1%[36] - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2023 was -124,634,421.18 CNY, an improvement from -672,490,921.93 CNY in the same period of 2022[36] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,728[10] - The company plans to implement a restricted stock incentive plan in 2023 to attract and retain talent, aligning the interests of shareholders, the company, and the core team[14] - The board approved the draft of the restricted stock incentive plan on September 26, 2023, and it was submitted for shareholder approval[15] - The shareholder meeting on October 17, 2023, approved the renewal of the financial support to the subsidiary for another year[22] Financial Support and Loans - The company will provide financial support of up to RMB 50 million to its subsidiary, Guangdong Haohai Real Estate Investment Co., Ltd., with a borrowing rate not lower than the one-year Loan Prime Rate (LPR)[20] - The board meeting on September 26, 2023, also discussed the renewal of the loan to the subsidiary, which will be submitted to the shareholder meeting for approval due to insufficient non-related directors[21] Research and Development - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 31,749,286.90, compared to CNY 31,264,334.62 in the same quarter of 2022, reflecting a slight increase of about 1.5%[32] Revenue and Costs - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 1,116,002,147.41, an increase from CNY 1,008,063,161.45 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 10.7%[31] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 855,822,945.55, compared to CNY 815,916,175.76 in the previous year, indicating an increase of about 4.9%[31] - The company reported a gross profit margin of approximately 23.4% for the first three quarters of 2023, compared to 19.1% in the same period of 2022[31]

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 好太太、本公司、公司、上市 | 指 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | | 公司 | | | | 限制性股票激励计划、本次激 | 指 | 广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股 | | 励计划 | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于广东好太太 | | | | 科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | | | 授予相关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励 对象 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2023）0194 号 致：广东好太太科技集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东好太太科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派黄斌律师、徐嘉惠律师（以下简称"本所 律师"）对公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 ...

关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 广东好太太科技集团股份有限公司监事会 （截至授予日） 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次激励计划授予的激励对象名单与公司 2023 年第一次临时股东大会 审议通过的《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）所确定的激励对象名单相符。 二、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文 件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符 合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对 象的主体资格合法、有效。 三、本次 ...