根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》和山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1987 年的中信会计师事务所， 2012年转制为特殊普通合伙会计师事务所。信永中和会计师事务所于 2002 年 11 月 30 日取得 财政部、中国证券监督委员会颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是 中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之 一。 截至 2024 年末，信永中和会计师事务所拥有合伙人 259 名、注册会计师 1,780 名、境 内外从业人员 12,000 余人（其中境内 10,000 余人、境外 2,000 余人），签署过证券服务 业务 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-068 山东步长制药股份有限公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易尚需提交股东会审议。 ●日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025年4月25日，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会独立董事专门会议第五次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过 了《关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的 议案》。 公司独立董事认为：公司2024年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以 及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益， 亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成 重大依赖；公司2025年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原 ...

山东步长制药股份有限公司 总裁工作细则 山东步长制药股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第四条 总裁对公司董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二） 向董事会提交公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后组织 实施； （三） 拟订公司的内部管理机构设置方案； （六） 依据《公司章程》及公司有关内控制度提请董事会聘任或者解聘公 司副总裁、财务总监等高级管理人员，董事会秘书除外； （七） 依据《公司章程》及公司有关内控制度决定聘任或者解聘除应由董事 第一条 为明确山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）总裁等高级 管理人员的职责，保障总裁等高级管理人员依法行使职权，促进公司的稳定健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法 规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关的规定，结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为董事会聘任的总裁、副总裁、财务 总监、董事会秘书等高级管理人员。 第二章 总裁及其他高级管理人员的职责和分工 ...

山东步长制药股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东会的召集 19 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 20 | | | 第五节 | 股东会的召开 22 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 25 | | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 | 监事会 | 45 | | | 第一节监事 | 45 | | | 第二节监事会 | 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | | 第一节 | 财务会计制度 50 | | ...

山东步长制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》、《山东步长制药股份有限公司独立董事专门会议 工作制度》（以下简称"《独立董事专门会议工作制度》"）的规定和要 求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了相关 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2024 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2024 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的 ...

山东步长制药股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核管理办法 第一章 总 则 第一条 为推进山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）建立与现代 企业管理相适应的激励和约束机制，建立并实施以利润为中心，以价值创造能力 为导向的绩效考核体系，有效激发和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造 性，不断提高公司盈利能力和核心竞争力，进一步提升公司经营业绩，促进企业 健康可持续发展，确保公司发展战略目标的实现，根据国家相关法律、法规并结 合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所指的高级管理人员（以下简称"高管"）包括： 经公司董事长批准，公司可将其他人员纳入本制度的绩效考核范围，视同高 管进行考核和奖惩。 （一） 按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二） 收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 1 （一） 总裁； （二） 副总裁； （三） 董事会秘书； （四） 财务总监； （五） 公司章程规定的其他高管。 （三） 薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四） 薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会是高管绩效考核的领导机构，负责高管绩效考核的组织 管理与审批工作。包括审批高管薪酬与考核 ...

山东步长制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》、《山东步长制药股份有限公司独立董事专门会议 工作制度》（以下简称"《独立董事专门会议工作制度》"）的规定和要 求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了相关 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2024 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2024 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的 ...

山东步长制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》、《山东步长制药股份有限公司独立董事专门会议 工作制度》（以下简称"《独立董事专门会议工作制度》"）的规定和要 求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了相关 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，公司共召开了 20 次董事会、1 次股东大会、3 次薪 酬与考核委员会会议、5 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议及 6 次独立董事专门会议。本人认为，公司董事会、股东大会、专门委 员会和独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，重大 ...

山东步长制药股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告 山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙）(以下简称"信永中和")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为信永中和资质等方面合规有效,履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 签字注册会计师: 徐年贵先生,2018年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市 公司审计，2014年开始在信永中和执业，2022年作为签字注册会计师为本公司提供审计服务， 近三年签署的上市公司６家。 质量控制复核人:贺军先生,1994年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公 司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复 核的上市公司超过10家。 (二) 诚信记录 一、资质条件 信永中和前身为始建于 1987年的中信会计师事务所,2012年特制为特殊普通合伙会计 师事务所。信永中和于 2002 年 11 月 ...

公司代码：603858 公司简称：步长制药 山东步长制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东步长制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...