山东步长制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》、《山东步长制药股份有限公司独立董事专门会议 工作制度》（以下简称"《独立董事专门会议工作制度》"）的规定和要 求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了相关 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，公司共召开了 20 次董事会、1 次股东大会、3 次薪 酬与考核委员会会议、5 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议及 6 次独立董事专门会议。本人认为，公司董事会、股东大会、专门委 员会和独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，重大 ...

山东步长制药股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告 山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙）(以下简称"信永中和")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为信永中和资质等方面合规有效,履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 签字注册会计师: 徐年贵先生,2018年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市 公司审计，2014年开始在信永中和执业，2022年作为签字注册会计师为本公司提供审计服务， 近三年签署的上市公司６家。 质量控制复核人:贺军先生,1994年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公 司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复 核的上市公司超过10家。 (二) 诚信记录 一、资质条件 信永中和前身为始建于 1987年的中信会计师事务所,2012年特制为特殊普通合伙会计 师事务所。信永中和于 2002 年 11 月 ...

公司代码：603858 公司简称：步长制药 山东步长制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东步长制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-079 许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 变更后经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗 器械销售；第二类医疗设备租赁；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设 备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；通用 设备修理；五金产品批发；日用杂品销售；塑料制品销售；金属工具销售；办 公用品销售；体育用品及器材批发；教学用模型及教具销售；电子元器件与机 1 电组件设备销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物 基材料销售；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） 许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 山东步长制药股份有限 ...

山东步长制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，山东步长制药股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。 现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由黄俊、程华、赵超组 成，黄俊担任审计委员会主任委员；第五届董事会审计委员会由程华、 汪浩、赵菁组成，程华担任审计委员会主任委员。 二、 2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 （一）报告期内，第四届审计委员会召开了 3 次会议。 1、第四届董事会审计委员会第十二次会议通过了：《关于修订 〈山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。 2、第四届董事会审计委员会第十三次（年度）会议通过了：《关 于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况的议案》《关于公司 - ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-067 山东步长制药股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，批发和零售业，采矿业 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-074 山东步长制药股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第二十次（年度）会议及第五届监事会第五次（年度）会议，审议通 过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司的 财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际经营情 况和资产现状，本着谨慎性原则，2024年度公司拟计提资产减值准备合计 95,492.70万元。本事项尚需提交公司股东会审议批准。现将本次计提资产减值 准备的具体情况说明如下（本公告中数据加总后与合计数存在尾差，系数据计算 时四舍五入造成）： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司 2024 年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2024 年末各类资产进行 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于 独立董事独立性的要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况。 山东步长制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有三 位独立董事,分别为程华女士、汪浩先生、李洪武先生。公司于近日 收到独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》,公司董事 会对独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见: 山东步长制药股价 三〇 1 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-078 1 | 由董事会聘任或解聘。 | 解聘。 | | --- | --- | | 公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董 | 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均 | | 事会秘书均为公司高级管理人员。 | 为公司高级管理人员。 | | 第一百四十一条 | 第一百四十一条 | | 副总裁由总裁提名，由董事会聘任和解聘。副 | 副总裁由总裁提名，由董事会聘任和解聘。副总 | | 总裁协助总裁工作。副总裁的职权由总裁工作细则 | 裁协助总裁工作。副总裁的职权由总裁工作细则规 | | 规定。 | 定。 | | 在总裁不能履行职务或不履行职务时，由董事 | 在总裁不能履行职务或不履行职务时，由董事会 | | 会指定的董事、副总裁或者其他高级管理人员代为 | 指定的董事、副总裁或者其他高级管理人员代为行使 | | 行使职权。 | 职权。 | | 财务总监、总工程师由总裁提名，由董事会聘 | 财务总监由总裁提名，由董事会聘任和解聘。 | | 任和解聘。 | | 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十次（年度）会议，审议 通过 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-070 山东步长制药股份有限公司 关于 2025 年度向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 为支持山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司的生产 经营，补充其流动资金，促进其持续发展，公司拟向控股子公司提供财务资助（包 括但不限于借款、委托贷款等）额度总计不超过 504,000 万元，相关利率由双方 协商确定，财务资助期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至下一年 度股东会召开之日止。 公司在上述期限内拟向控股子公司提供财务资助明细如下： 1 公司拟向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）额度 总计不超过 504,000 万元，相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公 司 2024 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第五 届董事 ...