证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-166 山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"或"步长制药"）第五届董 事会第十一次会议的通知于 2024 年 12 月 19 日发出，会议于 2024 年 12 月 26 日 13 时以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由赵涛先生主 持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、 法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，并结合 公司财务状况及经营情况，公司拟使用自有资金、金融机构回购专 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-167 山东步长制药股份有限公司 4、若本次回购股份在回购完成后，未能在法定期限内用于拟定用途，可 能存在未实施部分将依法予以全部注销的风险。 一、回购方案的审议及实施程序 关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得金融机 构回购专项贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限， 可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 2、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或导致公 司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利 实施，或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。 3、本次回购股份拟用于实施员工持股计划、股权激励的部分可能存在因 1 拟回购股份的用途：拟用于股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券； 资金总额：0.5-1.0 亿元； 回购期限：自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过十二个月； ...

大和证券（中国）有限责任公司 关于山东步长制药股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份之独立财务顾问报告 二〇二四年十二月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、前言 4 | | | | 二、本次回购股份的方案要点 5 | | | | 三、上市公司基本情况 6 | | | | （一）公司基本情况 6 | | | | （二）公司前十大股东持股数量及持股比例 7 | | | | （三）公司控股股东及实际控制人情况 7 | | | | （四）公司主营业务情况 8 | | | | （五）公司主要财务数据 10 | | | | 四、本次回购股份符合《回购规则》相关规定 10 | | | | （一）公司股票上市已满六个月 10 | | | | （二）公司最近一年无重大违法行为 10 | | | | （三）回购股份后，上市公司具备持续经营能力和债务履行能力 11 | | | | （四）回购股份后，上市公司的股权分布原则上符合上市条件 11 | | | | 五、本次回购的必要性分析 12 | | | | 六、本次回购的可行性分析 12 | | | | 七、回购股份方案的影响分析 12 | ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-168 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司经营范围变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司经营范围变更的议 案》，公司控股子公司上海合璞医疗器械有限公司（以下简称"上海合璞医疗器 械"）、辽宁奥达制药有限公司（以下简称"辽宁奥达制药"）因经营管理之需要， 拟对经营范围进行变更。具体情况如下： 一、变更情况 （一）上海合璞医疗器械 变更前经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；进出口商品检验 鉴定；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；电子 产品销售；通讯设备销售；电工仪器仪表销售；信息技术咨询服务；信息咨询服 务（不含许可类信息咨询 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-165 重要内容提示： 一、上市公司股份质押 1、本次股份质押基本情况 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 控股股 | 数（股） | 为限 | 补充 | 起始日 | 到期日 | | 所持 | 司总 | 资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 是否为 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | 质权人 | 占其 股份 | 占公 股本 | 质押融资 | 1 山东步长制药股份有限公司 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日接 到通知，获悉公司控股股东步长（香港）控股有限公司（以下简称"步长（香港）"） 办理了股份质押手续，具体情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | - ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-164 山东步长制药股份有限公司 关于为公司控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）基本情况 2024 年 12 月 17 日，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与成都农村商业银行股份有限公司邛崃支行（以下简称"成都农商行邛 崃支行"）签订《保证合同》，为邛崃天银制药有限公司（以下简称"邛崃天银"） 与成都农商行邛崃支行签订的《流动资金借款合同》提供 1,000 万元连带责任保 证；与成都银行股份有限公司邛崃支行（以下简称"成都银行邛崃支行"）签订 《保证合同》，为邛崃天银与成都银行邛崃支行签订的《借款合同》提供 1,000 万元连带责任保证；与渝农商金融租赁有限责任公司（以下简称"渝农商金融租 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：邛崃天银制药有限公司、四川 泸州步长生物制药有限公司，为公司控股子公司。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次为邛崃天银制药有 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-163 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司药品临床试验取得 受理通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉，公司控股子公 司浙江天元生物药业有限公司的"水痘减毒活疫苗"药品注册临床试验申请获国 家药品监督管理局的受理，并收到《受理通知书》。现将有关信息披露如下： 一、药品基本情况 药品名称：水痘减毒活疫苗 剂型：中国药典剂型:注射剂 规格：复溶后 0.5ml/瓶 注册分类：预防用生物制品:3.3 类 申请事项：境内生产药品注册临床试验 申请人：浙江天元生物药业有限公司 受理号：CXSL2400874 三、风险提示 由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品研发容易受到技 术、审批、政策等多方面因素的影响，审评政策及未来产品市场竞争形势等存在 诸多不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按有 关规定，及时履行对项目后续进展情况的信息披露义务。 特此公告。 受 ...

关于公司拟投资设立控股子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"或"步长制药"）于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控 股子公司的议案》，同意公司出资共计 3,150 万元对外投资设立五家控股子公司， 分别为山东步长金钥匙医药科技有限公司、济南步长建鑫生物科技有限公司、山 东步长畅妍生物科技有限公司、山东步长冠优医疗器械有限公司、山东步长众鑫 康医药科技有限公司（以工商登记注册为准）。相关人员拟对本次投资进行跟投。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 7 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号： 2024-158）。 二、本次交易的进展 近日，公司与有关各方正式签署了《关于山东步长金钥匙医药科技有限公司 之合作协议书》《关于济南步长建鑫生物科技有限公司之合作协议书》《关于山东 步长畅妍生物科技 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-161 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的进展公告 法定代表人：张伟 注册资本：贰仟万元人民币 成立日期：2020 年 11 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 8 月 27 日，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易 的议案》，同意公司控股子公司陕西现代创新中药研究院有限公司（以下简称"陕 西现代创新"）全体股东（包括公司子公司、公司关联人及其他股东）拟对陕西 现代创新进行同比例减资。本次减资完成后，陕西现代创新的注册资本将由 5,000 万元减少至 2,000 万元。具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司减少注册资本暨关联交 易的公告》（公告编号：2024-105）。 2024 年 11 月 21 日，陕西现代 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-160 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司经营范围变更的议案》， 公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司（以下简称"上海合璞"）因经营管理 之需要，拟对经营范围进行变更。具体内容详见公司 2024 年 11 月 14 日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司经营范围变更的公告》（公 告编号：2024-141）。 近日，上海合璞已完成工商变更登记手续，并取得上海市奉贤区市场监督管理 局换发的营业执照，变更后的相关信息如下： 名称：上海合璞医疗科技有限公司 类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 法定代表人：胡昂 注册资本：人民币 20,000 万元整 成立日期：2016 年 10 月 13 日 住所：上海市奉贤海湾旅 ...