山东步长制药股份有限公司 总裁工作细则 山东步长制药股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第四条 总裁对公司董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二） 向董事会提交公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后组织 实施； （三） 拟订公司的内部管理机构设置方案； （六） 依据《公司章程》及公司有关内控制度提请董事会聘任或者解聘公 司副总裁、财务总监等高级管理人员，董事会秘书除外； （七） 依据《公司章程》及公司有关内控制度决定聘任或者解聘除应由董事 第一条 为明确山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）总裁等高级 管理人员的职责，保障总裁等高级管理人员依法行使职权，促进公司的稳定健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法 规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关的规定，结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为董事会聘任的总裁、副总裁、财务 总监、董事会秘书等高级管理人员。 第二章 总裁及其他高级管理人员的职责和分工 ...

山东步长制药股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告 山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙）(以下简称"信永中和")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为信永中和资质等方面合规有效,履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 签字注册会计师: 徐年贵先生,2018年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市 公司审计，2014年开始在信永中和执业，2022年作为签字注册会计师为本公司提供审计服务， 近三年签署的上市公司６家。 质量控制复核人:贺军先生,1994年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公 司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复 核的上市公司超过10家。 (二) 诚信记录 一、资质条件 信永中和前身为始建于 1987年的中信会计师事务所,2012年特制为特殊普通合伙会计 师事务所。信永中和于 2002 年 11 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外捐赠事项概述 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-072 山东步长制药股份有限公司 关于 2025 年度预计对外捐赠额度的公告 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十次（年度）会议，审议通过了《关于审议公司及控股子公司 2025 年度预计对外捐赠额度的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年度预计对 外捐赠总额不超过人民币 20,000 万元（累计发生额）。公司及控股子公司 2025 年度可以在不超过上述额度范围内在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、 救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠财产。 本次对外捐赠额度预计事项不涉及关联交易。 本次对外捐赠资金来源于公司的自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩 产生重大影响，亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次对外捐赠 事项符合公司践行向善的社会责任观，也是公司积极承担社会责任、回馈社会的 体现，有利于进一步 ...

山东步长制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，山东步长制药股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。 现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由黄俊、程华、赵超组 成，黄俊担任审计委员会主任委员；第五届董事会审计委员会由程华、 汪浩、赵菁组成，程华担任审计委员会主任委员。 二、 2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 （一）报告期内，第四届审计委员会召开了 3 次会议。 1、第四届董事会审计委员会第十二次会议通过了：《关于修订 〈山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。 2、第四届董事会审计委员会第十三次（年度）会议通过了：《关 于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况的议案》《关于公司 - ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-078 1 | 由董事会聘任或解聘。 | 解聘。 | | --- | --- | | 公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董 | 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均 | | 事会秘书均为公司高级管理人员。 | 为公司高级管理人员。 | | 第一百四十一条 | 第一百四十一条 | | 副总裁由总裁提名，由董事会聘任和解聘。副 | 副总裁由总裁提名，由董事会聘任和解聘。副总 | | 总裁协助总裁工作。副总裁的职权由总裁工作细则 | 裁协助总裁工作。副总裁的职权由总裁工作细则规 | | 规定。 | 定。 | | 在总裁不能履行职务或不履行职务时，由董事 | 在总裁不能履行职务或不履行职务时，由董事会 | | 会指定的董事、副总裁或者其他高级管理人员代为 | 指定的董事、副总裁或者其他高级管理人员代为行使 | | 行使职权。 | 职权。 | | 财务总监、总工程师由总裁提名，由董事会聘 | 财务总监由总裁提名，由董事会聘任和解聘。 | | 任和解聘。 | | 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十次（年度）会议，审议 通过 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-070 山东步长制药股份有限公司 关于 2025 年度向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 为支持山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司的生产 经营，补充其流动资金，促进其持续发展，公司拟向控股子公司提供财务资助（包 括但不限于借款、委托贷款等）额度总计不超过 504,000 万元，相关利率由双方 协商确定，财务资助期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至下一年 度股东会召开之日止。 公司在上述期限内拟向控股子公司提供财务资助明细如下： 1 公司拟向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）额度 总计不超过 504,000 万元，相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公 司 2024 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第五 届董事 ...

公司代码：603858 公司简称：步长制药 山东步长制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东步长制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-071 山东步长制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外担保情况概述 （一）基本情况 根据山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司（含 全资子公司及非全资子公司）2025 年度的生产经营等资金需求事项，公司及控 股子公司拟向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托 公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构（以下简称"金融机构"）申 请授信总额不超过人民币 69.2 亿元的综合融资额度，上述融资额度不等于公司 及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以金融机构与公 1 对 2025 年度公司及控股子公司不超过人民币 69.2 亿元的综合融资额度提供 担保。上述担保额度可遵照上海证券交易所相关监管规定以及公司及控股子 公司实际情况调剂使用。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 被担保人名称：公司及控股子公司。 是否有反担保：将根据未来担保协议签署情 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-067 山东步长制药股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，批发和零售业，采矿业 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于 独立董事独立性的要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况。 山东步长制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有三 位独立董事,分别为程华女士、汪浩先生、李洪武先生。公司于近日 收到独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》,公司董事 会对独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见: 山东步长制药股价 三〇 1 ...