山东步长制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东步长制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并结合公司实际情况，制定本工作 细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经 理层人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两 ...

告》（公告编号：2024-064），具体详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 山东步长制药股份有限公司 2023 年度业绩说明会召开情况纪要 为便于广大投资者更全面深入地了解公司发展战略，山东步长制药股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日上午 11:00-12:00 在上证 路演中心通过网络文字互动形式召开 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流、广泛听取投资者的意见与建议，并在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行了回答。 一、本次说明会召开情况 公司于 2024 年 5 月 23 日披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公 2024 年 5 月 31 日上午 11:00-12:00，公司通过上证路演中心（http:// roadshow.sseinfo.com/ ）召开了 2023 年度业绩说明会，公司董事长赵涛先 生、董事会秘书蒲晓平先生、财务总监王宝才先生、独立董事迟德强先生出席 本次说明会，与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、本次说明会投资者提问及公司回复情况 在说明会期间，投资者就公司经营、发 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-066 山东步长制药股份有限公司 关于全资子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东丹红制药 有限公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于依折麦布片的《药品注册 证书》。现将有关信息披露如下： | 药品名称 | 依折麦布片 | | --- | --- | | 主要成份 | 依折麦布 | | 剂型 | 片剂 | | 规格 | 10mg | | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | | 注册分类 | 化学药品 4 类 | | 处方药/非处方药 | 处方药 | | 上市许可持有人 | 名称：山东丹红制药有限公司 | | | 地址：菏泽牡丹工业园区昆明路 99 号 | | 生产企业 | 名称：山东步长制药股份有限公司 | | | 地址：菏泽市中华西路 1566 号 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20243762 | | 药品批准文号有效期 | 至 2029 年 05 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-063 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：张翊 注册资本：壹拾亿陆仟陆佰捌拾万元整 成立日期：1986 年 12 月 19 日 住所：浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路 56 号 经营范围：药品生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》），体外 诊断剂盒、疫苗（小容量注射剂）的开发，销售自产产品，生物药品开发，疫苗和 生物药品相关产品的推广服务、咨询服务、研发服务和技术支持服务（不含诊疗业 务），经营进出口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（依法须经批准 1 根据杭州临平经济技术开发区管理委员会发布的《关于做好开发区及管理机 构更名后有关事宜的通知》，根据《商务部关于同意杭州余杭经济技术开发区更名 为杭州临平经济技术开发区的复函》（商资函﹝2023﹞554 号），"杭州余杭经济 技术开发区"已正式更名为"杭州临 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-061 山东步长制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：杭州步长网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部 门核准登记为准） ●投资金额：杭州步长网络科技有限公司注册资本为 300 万元，公司控股子 公司济南步长晟源持股比例为 51%，认缴注册资本金为 153 万元。本次投资 完成后，杭州步长网络科技有限公司将会纳入公司合并报表范围。 ●相关风险提示：新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、 市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司 将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。 一、对外投资概述 关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告 1 2024 年 5 月 22 日 13 时以通讯方式召开，会议以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于济南步长晟源医疗器械有限公司拟对外投资的议 案》，该事项无需提交股东大会审议批准。 董事会 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-062 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于控股子公司经营范围变更的议案》， 公司控股子公司步长（广州）医学诊断技术有限公司（以下简称"步长医学诊断"） 因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。具体内容详见公司 2024 年 3 月 9 日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司经营范围变更 的公告》（公告编号：2024-028）。 近日，步长医学诊断已完成工商变更登记手续，并取得广州市黄埔区市场监督 管理局换发的营业执照，变更后的相关信息如下： 名称：步长（广州）医学诊断技术有限公司 类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 注册资本：伍仟捌佰捌拾贰万叁仟伍佰贰拾玖元（人民币） 成立日期：2017 年 11 月 09 日 住 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-064 山东步长制药股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 31 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://road show.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：赵涛先生 董事会秘书：蒲晓平先生 ...

一、交易概述 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-060 山东步长制药股份有限公司 关于拟对外投资设立控股子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议 案》，同意公司拟出资 940 万元设立控股子公司"山东步长贸易有限公司"（暂定 名，以工商部门核准登记为准），赵路、陈功铭拟对本次投资进行跟投。具体内 容详见公司 2024 年 3 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-026）。 2024 年 5 月 6 日，公司与有关各方正式签署了《关于山东步长药妆生物科 技有限公司之合作协议书》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 7 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司的进展公告》 （公 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-059 山东步长制药股份有限公司 关于全资子公司药品生产许可证变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉全资子公司山东 丹红制药有限公司（以下简称"山东丹红"）获得山东省药品监督管理局许可， 同意山东丹红《药品生产许可证》副本增加委托生产，其他内容不变，现将相关 情况公告如下： 一、药品生产许可证相关情况 企业名称：山东丹红制药有限公司 住所（经营场所）：菏泽牡丹工业园区昆明路 99 号 法定代表人：王明耿 许可证编号：鲁 20160251 分类码：AhzBh 企业负责人：刘象银 1 质量负责人：张兰英 生产地址和生产范围：菏泽牡丹工业园区昆明路 99 号：小容量注射剂、大 容量注射剂*** 有效期至：2025 年 11 月 02 日 二、药品生产许可证副本变更情况 新增委托事项： 为申报药品上市许可，增加委托生产。受托生产企业：山东步长制药股份有 限公司，生产地址：菏泽市中华西路 1818 号 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-056 山东步长制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 11,153,600 股，已回购股份占公司总股本的比例为 1.01%，购买的最高价为 17.44 元/股，最低价为 14.16 元/股，累计已支付的总金额为 177,857,810.77 元（不含 交易费用）。已回购股份占比存在尾差，系四舍五入造成。 本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/14 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 18,000 万元~36,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 11,153,600 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.01% | | 累计已回购金额 | 17,785 ...